當兼職當了“跑分”工具人

　　公安機關扣押的部分涉案設備。

　　今年1月，太倉市檢察院干警前往建筑工地開展專題普法活動。

　　“大家在工作中若發現涉及支付賬號實名認證的可疑高薪兼職活動，請及時將線索反饋給司法機關……”6月25日，江蘇省太倉市檢察院聯合公安、司法等部門舉辦“小哥茶話會”活動，在為新就業群體答疑解難的同時，鼓勵他們發揮好“移動探頭”作用，在日常工作中主動排查、上報涉詐可疑線索。

　　此前，太倉市檢察院辦理了楊某等7人幫助信息網絡犯罪活動案。楊某等人打著“正規兼職”的幌子，通過“實名注冊App，增加新用戶”的話術，誘騙臨時工在不知情的情況下為支付寶“白號”進行實名認證，再將收款碼上傳“跑分”平臺為賭博網站提供支付結算賭資服務，從中賺取提成。該案因一名求職者察覺異常報警而案發。

　　近日，經該院提起公訴，法院依法以幫助信息網絡犯罪活動罪判處楊某有期徒刑一年，其他涉案人員均被判處相應刑罰。

　　注冊6個賬號就能得240元

　　“實名注冊App軟件，為App增加新用戶”“6個任務，做一個40元，做完就發錢”“正規軟件，僅做推廣拉新”……2025年6月，23歲的小王在微信群內看到勞務中介公司發布一條臨時工招工信息，聲稱為正規軟件做推廣拉新業務，每人可注冊6個賬號，每注冊成功一個賬號可得40元。招工信息中還特別注明，兼職需要提供銀行預留手機號、身份證原件，部分環節需要協助完成人臉識別。

　　小王沒多想便聯系了勞務中介公司負責人白某（另案處理），按照約定時間到達兼職地點。進門后，小王看到辦公室里幾個業務員正在操作電腦和手機。楊某登記好小王的姓名和手機號碼后，收走了他的身份證，并以臨時工不能旁觀業務員操作為由，讓他到休息室等候。小王進入休息室發現，房間里已有十余名臨時工，不時有業務員進入休息室，讓臨時工刷臉和提供驗證碼。

　　等候40分鐘后，業務員拿著手機讓小王刷臉，隨后小王手機收到了用于開通快捷支付的驗證碼，業務員記下驗證碼，回到辦公室進行后續操作。過了一會兒，業務員讓小王再次進行人臉識別驗證，小王的手機再次收到用于開通快捷支付的驗證碼。20分鐘后，業務員讓小王回去，稱其不是新用戶，不符合要求。

　　“勞務中介說工作內容就是實名注冊正規軟件賬號，要求帶身份證、協助刷臉驗證，但在現場他們不讓我旁觀操作，這個行為很反常，他們可能是在從事違法犯罪活動?！被厝サ穆飞闲⊥踉较朐接X得不對勁，最終決定報警。

　　兼職公司竟是“跑分”團伙

　　警方接到報警后，立即前往兼職地點進行突擊檢查。民警進入現場時，業務員們正操作電腦、手機等設備在第四方支付平臺上收付可疑錢款。民警當場控制住楊某等7名涉案人員，依法查扣涉案筆記本電腦、手機等電子設備共計41臺。

　　經查，楊某等人是幫助賭博網站洗錢的“跑分”團伙。2025年1月，楊某通過境外聊天軟件看到“跑分”平臺為賭博網站刷流水的招工廣告，隨即購買了多個支付寶“白號”。因未實名認證的支付寶賬號不能用于收付款、易觸發風控審核，楊某先使用親屬的身份信息為購買的“白號”進行實名認證，再將支付寶賬號的收款碼掛到“跑分”平臺，幫助賭博網站接收賭客充值的賭資，從中賺取流水提成牟利。楊某還介紹朋友韓某、宋某共同參與“跑分”。

　　為批量獲取實名認證，2025年2月起，楊某等3人租賃辦公場地，購買筆記本電腦、手機、支付寶“白號”等作案工具，打著“正規兼職”的幌子，編造“App充場拉新用戶”“實名注冊App軟件，僅做推廣拉新”等招聘話術，通過勞務中介大量招募臨時工，使用臨時工身份信息為支付寶“白號”實名認證，為多個賭博網站提供支付結算賭資服務，賺取流水提成。其間，三人又陸續介紹張某等4名親友共同參與。2025年6月中旬，楊某、韓某等7人將“辦公”地點搬到太倉某廠區附近，沿用相同模式繼續作案，不到一周便被公安機關抓獲歸案。

　　據韓某供述，每完成一個支付寶“白號”認證，他們便立刻將收款碼上傳到平臺接單“跑分”。賬號觸發風控機制被限制入賬后，他們便將資金轉到“跑分”平臺指定的賬戶，隨后注銷支付寶賬號，再繼續招募臨時工實名認證新賬號，一般每人能實名認證6個賬號。

　　此外，楊某交代，“我們內部沒有分工和層級，業務員干的活是一樣的，流水提成一般是3至4個點，辦公地點的租金由所有人平攤。臨時工如果認證完成6個賬號，我們就要付550元中介費?！?/p>

　　以案釋法提升防范意識

　　2025年8月，檢察機關依法對楊某作出批準逮捕決定。辦案期間，太倉市檢察院圍繞支付結算資金數額、性質以及非法獲利情況等方面制發繼續偵查提綱，建議公安機關進一步梳理楊某等人用于支付結算的所有支付寶賬號流水，結合第四方支付平臺的支付規則，準確計算團伙成員各自支付結算數額，并結合流水反查資金來源，夯實證據鏈條。

　　經審查查明，2025年1月至6月，楊某結算賭資2089萬余元，非法獲利27萬余元；韓某結算賭資525萬余元，非法獲利7萬余元；宋某結算賭資261萬余元，非法獲利9萬余元；張某結算賭資329萬余元，非法獲利6萬余元；其他3人分別結算賭資100余萬元，非法獲利4萬余元至1萬余元不等。

　　2025年10月，太倉市檢察院依法以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪對楊某、韓某等7人提起公訴。今年2月，法院依法判處楊某有期徒刑一年，并處罰金1萬元；判處韓某有期徒刑六個月，并處罰金6000元。其余5人被判處拘役五個月至拘役三個月不等，各并處罰金5000元至3000元不等。

　　為提升用工單位和務工人員防范意識，近日，太倉市檢察院聯合太倉市總工會制發勞動法律監督提示函，提醒用人單位加大對農民工個人信息保護力度。該院還聯合屬地部門多次開展專題普法宣傳，以案釋法提醒務工人員注重保護好身份證、銀行卡號、手機號碼、驗證碼等信息，避免在不知情下卷入違法犯罪活動。

來源：檢察日報