花錢就能辦妥論文發(fā)表？數(shù)十萬(wàn)元錢款最終流入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)

本以為花錢就能辦妥論文發(fā)表，不料從“錄用尾款”到“期刊版面費(fèi)”步步是圈套，數(shù)十萬(wàn)元錢款最終悉數(shù)流入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。近日，靜安區(qū)檢察院依法對(duì)一起以學(xué)術(shù)論文代寫代發(fā)為幌子的詐騙案提起公訴。

“學(xué)術(shù)服務(wù)”背后另有隱情？

2025年3月，被害人史女士在河北唐山報(bào)案稱，其被人以代發(fā)論文為由騙走4萬(wàn)余元，兩年間多次追討僅收回2200元，唐山警方隨即立案?jìng)刹椋?duì)犯罪嫌疑人肖某上網(wǎng)追逃。同年6月，被害人吳女士向靜安公安分局報(bào)案稱，其與某公司簽訂“學(xué)術(shù)服務(wù)協(xié)議書”，先后支付10余萬(wàn)元用于SCI論文定制與發(fā)表，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2025年9月，公安機(jī)關(guān)在廣州抓獲在逃的肖某，后移交至唐山某派出所。靜安公安分局多次前往唐山傳喚調(diào)查，案件隨后移送靜安區(qū)檢察院審查逮捕。肖某到案后供述，自己初中畢業(yè)后四處打工，2019年起涉足論文代寫代發(fā)中介灰產(chǎn)，2022年后待業(yè)至今。

但面對(duì)訊問(wèn)，肖某供述迥異：針對(duì)吳女士被騙事實(shí)，肖某承認(rèn)自己冒用他人公司簽約，虛構(gòu)論文即將在外刊上發(fā)表，以尾款、版面費(fèi)、轉(zhuǎn)賬附言更正、論文編號(hào)修改等名目反復(fù)騙錢，坦言“大部分錢都被我拿去賭博了，基本都輸光了，還有一部分還給那些催我催得緊的客戶，這樣他們就不會(huì)舉報(bào)我，最后一點(diǎn)就用在生活中的吃喝玩樂(lè)上了”。但針對(duì)史女士被騙的線索，肖某則全盤否認(rèn)，堅(jiān)稱簽約“是抱著服務(wù)的態(tài)度去做的”，已向相關(guān)機(jī)構(gòu)打款用于論文發(fā)表，僅因未成功發(fā)表產(chǎn)生了糾紛。

同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步核實(shí)肖某的家庭經(jīng)濟(jì)狀況：肖某系無(wú)業(yè)游民，妻子在家照料兩個(gè)幼子，父母均以務(wù)農(nóng)為生，沒(méi)有還款能力。吳女士丈夫曾追至廣州想方設(shè)法聯(lián)系上了肖某，肖某雖然“吐”出過(guò)1萬(wàn)元，也制定了還款計(jì)劃單，后續(xù)卻總以各種理由推脫，甚至不回微信不接電話，也無(wú)還款意愿。

到案前，肖某為逃避法律追責(zé)，主動(dòng)更換手機(jī)、刪除聊天記錄、長(zhǎng)期逃避偵查，刻意掩蓋其虛構(gòu)服務(wù)、騙取錢款的犯罪事實(shí)，足以證明其主觀上非法占有的目的。結(jié)合吳女士轉(zhuǎn)賬十余萬(wàn)元的事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)肖某批準(zhǔn)逮捕。

“認(rèn)定詐騙罪必須牢牢抓住非法占有這一主觀要件。”承辦檢察官坦言，“我們必須穿透表象，查清他何時(shí)起了‘騙錢’的貪念，錢款又流向了哪里。”

補(bǔ)偵固證全面查實(shí)詐騙事實(shí)

2026年1月，案件移送審查起訴。檢察官全面審閱案卷材料、逐項(xiàng)核對(duì)在案證據(jù)后認(rèn)為，吳女士被騙事實(shí)雖有肖某口供在案，但證據(jù)鏈條仍有缺口——贓款流向缺乏客觀證據(jù)支撐，賭博資金鏈路未完全查清，難以排除后續(xù)翻供風(fēng)險(xiǎn)。

為構(gòu)建證據(jù)鏈閉環(huán)，檢察機(jī)關(guān)制發(fā)詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，要求公安機(jī)關(guān)全力恢復(fù)肖某手機(jī)數(shù)據(jù)，固定其涉賭事實(shí)；定位賭博交易上家，調(diào)取雙方聊天記錄與資金流水等證據(jù)。

循著偵查指引，公安機(jī)關(guān)成功在肖某手機(jī)瀏覽器記錄中找到了頻繁登錄賭博網(wǎng)站的證據(jù)；通過(guò)對(duì)虛擬幣交易商黃某的調(diào)查取證，完整還原了肖某將詐騙錢款兌換為賭博虛擬幣的全過(guò)程。經(jīng)流水比對(duì)確認(rèn)，肖某從吳女士處騙取的錢款中，95%以上流入賭博上家賬戶，揮霍一空。

“非法占有目的無(wú)法直接觀測(cè)，但行為痕跡、資金流向等客觀證據(jù)能夠完整印證主觀心態(tài)。”承辦檢察官表示，“肖某并未真實(shí)撰寫論文，卻主動(dòng)聯(lián)系多年前的客戶虛構(gòu)錄用通知騙取錢款，贓款到手后悉數(shù)投入賭博，自始至終沒(méi)有歸還被害人財(cái)產(chǎn)的真實(shí)意愿，主觀非法占有目的通過(guò)全案證據(jù)進(jìn)一步夯實(shí)。”

在夯實(shí)吳女士被騙事實(shí)的同時(shí)，史女士一案的定性爭(zhēng)議始終懸而未決。審查逮捕階段該線索就已浮現(xiàn)，但因證據(jù)單薄，相關(guān)案情并未移送審查起訴。檢察官認(rèn)為，不能讓這起事實(shí)停留在“存疑”狀態(tài)，于是依法退回補(bǔ)充偵查，要求靜安公安分局商請(qǐng)?zhí)粕焦矙C(jī)關(guān)將該案移送管轄、并案處理。同時(shí)要求偵查人員調(diào)取相關(guān)聊天記錄、交易流水等客觀證據(jù)，圍繞“論文是否真實(shí)進(jìn)入發(fā)表流程”等核心問(wèn)題加強(qiáng)訊問(wèn)。在完整的證據(jù)鏈條面前，肖某終于承認(rèn)：當(dāng)時(shí)自己剛結(jié)婚缺錢，虛構(gòu)了“論文即將發(fā)表”的事實(shí)騙取尾款，所得錢款同樣大多用于賭博與日常消費(fèi)。

釋法說(shuō)理挖出隱藏被害人

在梳理全案資金流水時(shí)，一組異常數(shù)據(jù)引起了檢察官的注意：2022年至2023年6月間，肖某向另一名賭博上家嚴(yán)某進(jìn)行了多次大額轉(zhuǎn)賬。而已查實(shí)的兩名被害人涉案金額遠(yuǎn)低于該數(shù)額，肖某家庭無(wú)穩(wěn)定收入來(lái)源，這筆巨額賭資從何而來(lái)？

“看到流水的那一刻我們就判斷，可能不止兩名被害人。”承辦檢察官說(shuō)，“一個(gè)無(wú)業(yè)人員，沒(méi)有其他合法收入來(lái)源，不可能憑空拿出這么多賭資。”

檢察官隨即對(duì)肖某釋法說(shuō)理，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度講明政策。肖某最終交代了第三名被害人的線索，也道出了自己失控的狀態(tài)：“我當(dāng)時(shí)賭博已經(jīng)賭瘋了，幾乎所有的錢都用于賭博，基本生活也很難保證，需要靠親人接濟(jì)。”

經(jīng)查，肖某對(duì)董女士如法炮制，同樣違規(guī)簽訂代發(fā)論文的“協(xié)議”，賭癮發(fā)作缺錢時(shí)又想到了詐騙的方法，用PS偽造某醫(yī)學(xué)期刊公章、稿件錄用通知書，一步步騙取董女士信任。見董女士“善良好騙，非常容易相信別人”，他又編造親友生病、欠債等多種理由，在一年多時(shí)間內(nèi)騙取董女士轉(zhuǎn)賬70余次，累計(jì)約20余萬(wàn)元。經(jīng)比對(duì)資金流水發(fā)現(xiàn)，這些贓款同樣大部分流向了賭博平臺(tái)，至案發(fā)時(shí)已被揮霍一空。

精準(zhǔn)辨析此罪彼罪邊界

全案事實(shí)水落石出，一道法律適用問(wèn)題擺在了承辦檢察官面前——本案究竟是合同詐騙，還是普通詐騙？圍繞這一定性爭(zhēng)議點(diǎn)，檢察官展開了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的法律論證。

司法實(shí)踐中，詐騙罪與合同詐騙罪常因存在“合同”表象而界限模糊，詐騙罪主要聚焦于財(cái)產(chǎn)損害，而合同詐騙罪侵犯的是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序與公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利。檢察官認(rèn)為，本案中肖某并非“合同”的簽訂及履行主體，而是冒用了公司名義，且版面費(fèi)、借款等已超出所謂的“合同”范疇。最重要的是，代寫代發(fā)學(xué)術(shù)論文是一種學(xué)術(shù)造假行為，違反學(xué)術(shù)誠(chéng)信和公序良俗原則，擾亂社會(huì)秩序，損害社會(huì)公共利益，“協(xié)議”應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效合同，無(wú)法成為合同詐騙罪的規(guī)制對(duì)象。“所謂的‘學(xué)術(shù)服務(wù)協(xié)議’只是肖某博取被害人信任的工具。真正促使被害人反復(fù)轉(zhuǎn)賬的，是其編造的‘論文錄用’‘版面費(fèi)繳納’等一系列虛假事實(shí)，行為本質(zhì)是侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利的普通詐騙。”檢察官總結(jié)道。

經(jīng)審查，2021年2月至2025年8月，犯罪嫌疑人肖某冒用公司名義，與被害人協(xié)議提供學(xué)術(shù)論文代寫代發(fā)服務(wù)，后謊稱論文即將發(fā)表，以收取尾款、版面費(fèi)等事由多次騙取錢款累計(jì)人民幣39萬(wàn)余元，并將錢款主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博與個(gè)人消費(fèi)。本案應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于肖某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合從寬處理?xiàng)l件，檢察機(jī)關(guān)依法提出量刑建議。2026年6月29日，靜安區(qū)法院以詐騙罪判處肖某有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。