江西
記者7月6日從廣東省公安廳獲悉，近期，廣州市公安局黃埔分局反詐中心接到銀行高危預警：一名群眾預約大額取現(xiàn)280萬元，疑似深陷虛假網(wǎng)絡投資理財詐騙，資金面臨被騙風險。黃埔警方快速響應、精準處置，成功勸阻當事人，為其挽損280萬元。
廣州市黃埔區(qū)某銀行工作人員在日常排查中發(fā)現(xiàn)，客戶侯某預約次日支取280萬元巨額現(xiàn)金，資金用途含糊、行為異常，當即向警方通報涉詐線索。黃埔分局反詐中心研判認為，其疑似被“虛假投資誘導+線下大額取現(xiàn)”新型詐騙模式詐騙，立即部署警力開展工作，防止其資金被騙。
因侯某不在本地居住，民警提前駐守銀行，在當事人侯某與丈夫到銀行辦理取現(xiàn)業(yè)務時及時上前開展預警勸阻。侯某因被詐騙分子深度蠱惑，刻意隱瞞“投資”實情，謊稱資金系向行業(yè)友人所借，用于收購檢測試劑設備；其丈夫知曉取現(xiàn)事宜，但并不清楚真實用途。民警進一步核實情況時，被侯某以涉及商業(yè)秘密為由拒絕。經(jīng)現(xiàn)場反復勸導，侯某雖暫時放棄當日取現(xiàn)，但態(tài)度抵觸，稱后續(xù)將以每天取現(xiàn)5萬元的方式規(guī)避勸阻，首輪勸阻陷入僵局。
為突破僵局、喚醒當事人，黃埔分局反詐中心依托上級提供的線索深度研判，查實侯某此前已觸發(fā)反詐高危預警，其行為符合“網(wǎng)絡交友引流+誘導虛假投資”的典型詐騙特征。
民警隨即上門開展二次深度勸導，逐條拆解詐騙套路，侯某最終醒悟并坦露實情。侯某平日熱衷股票證券投資，其根據(jù)陌生網(wǎng)友掌握的“股票內幕交易渠道”小額試水，發(fā)現(xiàn)可以盈利提現(xiàn)。侯某此前已按對方要求進行三次線下取現(xiàn)投資。現(xiàn)在詐騙團伙又以升級投資梯隊、博取高額收益為噱頭，誘騙其再取現(xiàn)280萬元或購置等值黃金追加投資。得益于銀行敏銳預警、警方及時介入并持續(xù)勸阻，成功守住280萬元巨額財產，避免重大損失。目前，針對侯某此前被騙的資金，警方目前正全力開展追贓挽損工作。
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