北京
6月29日晚間，一汽解放發布 關于公司董事會完成換屆選舉暨聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告。 一汽解放于2026年6月29日召開2025年度股東會，選舉產生了5名非獨立董事和3名獨立董事，與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成公司第十一屆董事會。
一、公司第十一屆董事會組成情況
非獨立董事：李勝先生（董事長）、于長信先生、陳華女士、鄧為工先生、矯有林先生
獨立董事：趙福全先生、沈進軍先生、王旭女士
職工代表董事：王浩先生
公司第十一屆董事會由上述9名董事組成，非獨立董事及獨立董事任期自公司2025年度股東會選舉通過之日起3年，職工代表董事任期自公司職工代表大會選舉通過之日起3年。
二、公司第十一屆董事會專門委員會組成情況
公司第十一屆董事會下設戰略委員會、審計與風險控制委員會、薪酬與考核委員會三個董事會專門委員會，各專門委員會組成情況如下：
以上專門委員會委員任期與第十一屆董事會相同，其中審計與風險控制委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任主任委員。審計與風險控制委員會的主任委員王旭女士為會計專業人士。
三、公司聘任高級管理人員及證券事務代表情況
公司第十一屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表，具體情況如下：
總經理兼財務負責人、總法律顧問：于長信先生
副總經理：王志宇先生、王建宇先生
董事會秘書：楊麗女士
證券事務代表：楊育欣先生
上述高級管理人員及證券事務代表（簡歷詳見附件）均具備與其行使職權相適應的任職條件和能力，任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，任期與公司第十一屆董事會相同。董事會秘書楊麗女士、證券事務代表楊育欣先生均已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，任職資格符合相關法律法規的規定。
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