洛陽5000萬元提存資金“被轉(zhuǎn)走”追蹤：當(dāng)事人稱未獲立案反被控“誹謗誣陷”

1月初，媒體以“洛陽一公司5000萬債權(quán)款已提存，破產(chǎn)管理人卻挪用給他人？法院責(zé)令追回未果，多方回應(yīng)”為題報(bào)道，洛陽紫香園農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“紫香園公司”）法定代表人林日靜稱已被法院查封、且經(jīng)依法提存的債權(quán)資金仍被分批劃轉(zhuǎn)，引發(fā)關(guān)注。

4月16日，這一事有了新進(jìn)展?！渡探纭饭缠Q新聞?dòng)浾呋卦L了解到，距離事件曝光已過去兩個(gè)多月，當(dāng)事人針對(duì)提存資金被轉(zhuǎn)走所作報(bào)案仍未被立案，反而在今年2月遭破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)人楊某某以“誹謗誣陷”為由向警方控告。目前，林日靜已向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督。

報(bào)案未立案，反被控“誹謗誣陷”

4月16日，林日靜告訴《商界》共鳴新聞?dòng)浾?，今?月中旬相關(guān)情況被媒體報(bào)道后，2月份警方收到了破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)人楊某某針對(duì)他的控告材料，指控其“誹謗誣陷”。與此同時(shí)，他此前就“提存資金被轉(zhuǎn)走”一事所作報(bào)案，至今未被公安機(jī)關(guān)立案。

“從去年就開始反映這個(gè)問題了，也做了報(bào)案，但一直沒有結(jié)果?！绷秩侦o說，截至目前，其未收到受案回執(zhí)或立案通知書。

據(jù)其介紹，圍繞該筆資金去向問題，其先后向洛陽市公安局洛龍分局、新安縣公安局報(bào)案，兩地警方均表示已受理，但均未作出立案決定。對(duì)于未立案原因，尚未獲得明確解釋。

在此情況下，林日靜已向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督?！耙贿吺俏覉?bào)案遲遲沒有結(jié)果，另一邊對(duì)方卻以‘誹謗誣陷’來控告我。”他說。

提存資金被劃轉(zhuǎn)，部分去向至今未明

據(jù)媒體報(bào)道，該筆5075萬元債權(quán)源于林日靜公司與洛陽中原康城集團(tuán)新安建設(shè)開發(fā)有限公司之間的糾紛，該5075萬元債權(quán)，系2013年一筆3000萬元的借款及此后的利息。歷經(jīng)縣、市、省三級(jí)法院審理，于2021年8月6日二審終審確認(rèn)。在終審判決前，2021年5月16日，該筆債權(quán)對(duì)應(yīng)清償款已按破產(chǎn)程序提存至管理人賬戶，并自5月21日起被法院依法查封、凍結(jié)。

但此后，公司多次向法院和破產(chǎn)管理人詢問進(jìn)展，直至2023年通過法院提供的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，才得知提存資金已被轉(zhuǎn)出。

審計(jì)報(bào)告顯示，2021年6月30日至2022年12月17日期間，管理人分5次將提存賬戶中屬于紫香園公司的3239萬余元資金劃轉(zhuǎn)至某信托公司，用于償還土地抵押款。林日靜稱，按此前債權(quán)人會(huì)議方案，該信托公司債權(quán)應(yīng)在抵押物處置后優(yōu)先受償，不應(yīng)參與提存款分配。

“之前法院說賬戶沒錢，是投資人資金未到位，但審計(jì)報(bào)告顯示錢已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了。”林日靜認(rèn)為，提存資金屬?？顚Ｓ?、特定用途、法定保管。在資金已被依法提存的情況下仍發(fā)生劃轉(zhuǎn)，相關(guān)行為存在合規(guī)性問題。

公開報(bào)道顯示，林日靜出具的與新安縣法院約見筆錄：法院工作人員稱，管理人未將其公司享有的5075萬元債權(quán)及時(shí)兌付的情況屬實(shí)，將督促管理人積極解決相關(guān)問題，目前管理人已督促投資人恒邦公司重新出具還款承諾。此外，已責(zé)令管理人發(fā)函追回已支付給某信托公司的約3000萬元款項(xiàng)。

林日靜向記者表示，“目前上述約3000萬元尚未追回，剩余應(yīng)付資金去向也不清楚。企業(yè)多次向法院反映情況，但問題始終未得到解決?！彼€提到，在溝通過程中，法院一位負(fù)責(zé)人曾表示，“管理人是懂法的，懂法的人是不會(huì)犯法的……你們這個(gè)錢還是要管理人解決的”。

多方回應(yīng)有限，當(dāng)事人稱將繼續(xù)追責(zé)

針對(duì)上述情況，4月16日，《商界》共鳴新聞?dòng)浾呗?lián)系破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)人楊某某求證。在表明身份后，對(duì)方稱“此事與自己無關(guān)”，隨即掛斷電話。

記者隨后致電新安縣人民法院，一名工作人員表示不便接受采訪，建議聯(lián)系相關(guān)部門。記者又嘗試聯(lián)系洛陽市公安局洛龍分局及新安縣公安局相關(guān)辦案民警，電話均未接通。

林日靜表示，該事件已持續(xù)約五年，公司賬戶被查封、股權(quán)被凍結(jié)，目前已停業(yè)，經(jīng)營陷入困境。“五年了，公司已經(jīng)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)”。

在采訪結(jié)束時(shí)，林日靜向記者表示，堅(jiān)決拿起法律武器維護(hù)自己的權(quán)益。“下一步將繼續(xù)通過法律途徑反映相關(guān)情況，推動(dòng)對(duì)破產(chǎn)管理人資金處置行為的核查處理，并希望相關(guān)法院依法履行監(jiān)督職責(zé)，同時(shí)也希望檢察機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)立案工作依法開展監(jiān)督。”

《商界》共鳴新聞?dòng)浾呃桌霾糠謨?nèi)容綜合奔流新聞、瀟湘晨報(bào)