警惕！打著 “數(shù)字化轉(zhuǎn)型” 幌子的特大傳銷案告破，32 萬(wàn)人被騙超 10 億！傳銷如何認(rèn)定？一文說(shuō)清

近日，上海警方破獲一起特大傳銷案：無(wú)界公司以“幫助中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為幌子，實(shí)則收取入門費(fèi)、拉人頭、層層返利，涉案金額超10億元，發(fā)展會(huì)員32萬(wàn)余人，40余名嫌疑人被抓獲，唐某南等核心成員悉數(shù)落網(wǎng)。

該公司話術(shù)極具迷惑性，現(xiàn)場(chǎng)高喊“擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮”，讓不少人誤以為是創(chuàng)業(yè)機(jī)遇，實(shí)則第一步就是交錢。公司聲稱繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)可成為企業(yè)會(huì)員、獲得專屬APP /小程序，但加入必須由上級(jí)會(huì)員推薦，所謂“鏈接”，本質(zhì)就是傳銷上下線層級(jí)關(guān)系。

更惡劣的是，其宣稱服務(wù)企業(yè)家，實(shí)際主要瞄準(zhǔn)中老年群體。很多老人缺乏企業(yè)經(jīng)營(yíng)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，被“低投入高回報(bào)”“創(chuàng)業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)”蒙蔽交錢入會(huì)。而所謂獎(jiǎng)勵(lì)，就是赤裸裸拉人頭返利：A介紹B、B介紹C，A和B均可獲利；交費(fèi)越多、拉人越多，會(huì)員級(jí)別越高、返利比例越高，完全符合傳銷“以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)”的核心特征。

目前警方已收網(wǎng)，涉案資金被依法追查，這場(chǎng)科技外衣下的傳銷鬧劇徹底落幕。

其實(shí)，傳銷套路再怎么包裝翻新，核心永遠(yuǎn)不變，交入門費(fèi)、拉人頭、層層返利。下面為大家科普一下傳銷的法律認(rèn)定，幫你認(rèn)清其違法本質(zhì)：

根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一明確：組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用/購(gòu)買商品服務(wù)獲得加入資格，按順序組成層級(jí)，直接/間接以發(fā)展人員數(shù)量計(jì)酬返利，引誘、脅迫他人繼續(xù)發(fā)展，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，處五年以下有期徒刑或拘役并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑并處罰金。

本案完全符合該罪構(gòu)成要件：以數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)為幌子、收入門費(fèi)獲會(huì)員資格、搭建層級(jí)、以拉人頭返利，騙取巨額財(cái)物。涉案人數(shù)、金額均屬“情節(jié)嚴(yán)重”，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者將被嚴(yán)懲。

依據(jù)《禁止傳銷條例》第二條明確規(guī)定：傳銷是組織者/經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，以直接/間接發(fā)展人數(shù)或銷售業(yè)績(jī)計(jì)酬，或要求被發(fā)展人員交費(fèi)取得加入資格，牟取非法利益、擾亂秩序、影響穩(wěn)定的行為。

第七條列明三類傳銷行為：①要求發(fā)展他人加入，以人數(shù)計(jì)酬牟利；②要求交費(fèi)/認(rèn)購(gòu)商品變相獲加入資格；③形成上下線，以下線業(yè)績(jī)?yōu)樯暇€計(jì)酬牟利。

該公司“推薦入會(huì)、層級(jí)返利”已踩紅線，即便不涉刑，也會(huì)被沒(méi)收非法財(cái)物、罰款，組織策劃者最高可罰200萬(wàn)元。

此外，關(guān)于傳銷的司法認(rèn)定關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)（兩高一部）：

立案標(biāo)準(zhǔn)：參與人員30人以上且層級(jí)3級(jí)以上，即可追責(zé)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；

情節(jié)嚴(yán)重：累計(jì)120人以上、涉案資金250萬(wàn)元以上；本案32萬(wàn)會(huì)員、10億金額，遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)，量刑大幅升級(jí)；

騙取財(cái)物認(rèn)定：虛構(gòu)前景、欺詐收費(fèi)獲利，即便參與者自認(rèn)未被騙，仍不影響認(rèn)定。

最后再次提醒大家，一定要牢記，拒絕入門費(fèi)、拒絕拉人頭、拒絕層級(jí)返利，才能守好自己的錢袋子。