北京
7月14日，城建設(shè)計公告稱，公司執(zhí)行董事夏秀江先生已獲董事會選舉為公司董事長，自本公告日期起生效。
董事會已委任夏秀江先生為提名委員會主席，并委任王國鋒先生及田挨成先生為提名委員會委員，自本公告日期起生效。
城建設(shè)計表示，于上述變更后，公司已恢復(fù)符合香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第3.27A條有關(guān)提名委員會須由董事會主席或獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)沃飨俺蓡T過半數(shù)須為獨(dú)立非執(zhí)行董事的規(guī)定。
董事會亦已委任夏秀江先生為戰(zhàn)略與投資委員會主席，并委任張鵬超先生及王國鋒先生為戰(zhàn)略與投資委員會委員，自本公告日期起生效。
此外，城建設(shè)計還表示，于2026年7月14日舉行的董事會會議已通過相關(guān)決議，建議委任蔡永立為公司非執(zhí)行董事。
委任蔡永立先生為非執(zhí)行董事須待本公司股東于本公司股東會上以普通決議案的方式批準(zhǔn)方為有效。
值得注意的是，公告里還特別補(bǔ)充提及，董事會謹(jǐn)此對裴宏偉先生擔(dān)任董事長期間及李國慶先生擔(dān)任副董事長期間為本公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
根據(jù)此前公告，今年7月6日，城建設(shè)計公告稱，董事會于2026年7月6日收到裴宏偉先生及李國慶先生發(fā)出的辭任報告。
因工作調(diào)整，裴先生已辭任本公司董事長、非執(zhí)行董事、提名委員會主席及戰(zhàn)略與投資委員會主席職務(wù)；李先生已辭任本公司副董事長及非執(zhí)行董事職務(wù)，均自2026年7月6日起生效。
裴先生及李先生已分別確認(rèn)，彼等與董事會之間并無意見分歧，亦無有關(guān)其辭任之其他事宜須提請聯(lián)交所或本公司股東垂注。
另據(jù)公開報道，今年6月25日，北京城建集團(tuán)發(fā)布公告稱，根據(jù)本公司⒛26年第六次董事會決議，裴宏偉同志不再擔(dān)任北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
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