甘海濱律師以案說(shuō)法：“淘寶代運(yùn)營(yíng)”中商業(yè)欺詐與詐騙之間的界限

【案件索引】

（2018）豫03刑終145號(hào)

（2017）豫0303刑初282號(hào)

【基本案情】

河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院指控，2015年7月13日，被告人白某萍在洛陽(yáng)市西工區(qū)九都路45號(hào)院香榭里陽(yáng)光8幢3-1601室注冊(cè)成立洛陽(yáng)億淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡(jiǎn)稱億淘公司），白某萍任公司法定代表人。2015年8月初，億淘公司正式營(yíng)業(yè)后，白某萍通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員，并發(fā)給業(yè)務(wù)員兩個(gè)QQ號(hào)，一個(gè)是冒充女性的QQ號(hào)，另一個(gè)是億淘公司客服QQ號(hào)（名稱為億淘網(wǎng)絡(luò)已認(rèn)證），業(yè)務(wù)員使用女性QQ號(hào)在網(wǎng)絡(luò)上尋找男性網(wǎng)友，以交友、談朋友等名義騙取男性網(wǎng)友的信任，后在聊天過(guò)程中虛構(gòu)自己通過(guò)加盟億淘公司經(jīng)營(yíng)淘寶網(wǎng)店非常賺錢的事實(shí)，欺騙對(duì)方加盟億淘公司開(kāi)某店，后使用億淘公司客服QQ，虛假宣稱公司有廠家直供貨源，公司負(fù)責(zé)網(wǎng)店推廣及代理發(fā)貨等服務(wù)，騙取對(duì)方向公司繳納1680元、1880元、2280元不等的加盟費(fèi)。億淘公司收取加盟費(fèi)后按法人提成40%、業(yè)務(wù)員提成40%、經(jīng)理和主管各提成10%的比例進(jìn)行分成。被告人李某、王某波、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某、鄧某恩先后加入億淘公司，李某、王某波、王某飛任該公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常行政工作和拓展業(yè)務(wù)，白某嘯、呂某朋任該公司主管，杜某峰、周某、鄧某恩系該公司業(yè)務(wù)員。2015年8月至2016年6月期間，被告人白某萍、李某、王某波、王某飛等人利用此種手段騙取加盟費(fèi)1632873元。其中2016年1月至6月，李某騙取25260元，個(gè)人提成37783元；王某波騙取24680元，個(gè)人提成55018元；王某飛騙取89120元，個(gè)人提成50723元；白某嘯騙取44000元，團(tuán)隊(duì)騙取163320元，個(gè)人提成34586元；呂某朋騙取41040元，團(tuán)隊(duì)騙取97740元，個(gè)人提成26190元；杜某峰騙取36480元，個(gè)人提成14592元；周某騙取34200元，個(gè)人提成13680元；鄧某恩騙取22400元，個(gè)人提成8960元。

為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供有被害人陳述及報(bào)案材料、證人證言、相關(guān)的書證、鑒定意見(jiàn)、被告人供述與辯解等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人白某萍、李某、王某波、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某、鄧某恩的行為均已構(gòu)成詐騙罪，建議對(duì)白某萍、李某、王某波、王某飛判處十年以上有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)鄧某恩判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。鑒于李某、王某波、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某、鄧某恩系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕或減輕處罰。

被告對(duì)上述犯罪事實(shí)均無(wú)異議。

【裁判結(jié)果】

一、被告人白某萍犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣100000元。

二、被告人王某波犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣15000元。

三、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣15000元。

四、被告人王某飛犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣15000元。

五、被告人白某嘯犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。

六、被告人呂某朋犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。

七、被告人杜某峰犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。

八、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。

九、被告人鄧某恩犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

十、扣押在案的贓款依法清退給被害人；本案尚未追回的贓款、贓物，依法繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠。

二審維持原判

【裁判理由】

本院認(rèn)為，被告人白某萍、王某波、李某、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某、鄧某恩以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)手段，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，白某萍詐騙數(shù)額特別巨大；王某波、李某、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某詐騙數(shù)額巨大；鄧某恩詐騙數(shù)額較大。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。白某萍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)對(duì)犯罪總額負(fù)責(zé)；王某波、李某、王某飛、白某嘯、呂某朋、杜某峰、周某、鄧某恩在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且主動(dòng)退贓，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。各被告人到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。

【裁判要旨】

淘寶代運(yùn)營(yíng)公司，客戶只要交了一定的費(fèi)用，就能擁有自己的店鋪，由公司代為運(yùn)營(yíng)、提供客服，并承諾為客戶刷流量、刷信譽(yù)等。但這些公司往往存在著夸大宣傳、價(jià)格虛高、運(yùn)營(yíng)效果不明顯且不退還服務(wù)費(fèi)等問(wèn)題，這其中的“騙”，究竟是屬于商業(yè)欺詐的民事糾紛，還是具有非法占有目的的詐騙犯罪，要進(jìn)行準(zhǔn)確地判斷，必須圍繞以下五個(gè)方面：一是獲取信息的途徑；二是約定收取費(fèi)用的性質(zhì)；三是主要合同義務(wù)的履行狀況；四是履行能力；五是對(duì)待費(fèi)用的態(tài)度。