河南
據泰國媒體報道，7月22日，泰國中央調查局召開新聞發布會，宣布警方成功搗毀一個由中國籍男子出資，利用泰國人非法代持房地產的犯罪團伙。
警方在行動中共查扣33棟豪華住宅，總估值高達12.75億泰銖（約合2.56億元人民幣）。目前，涉案人員已被依法處理，案件仍在繼續調查。
據悉，案件最初源于當地居民的投訴。有居民反映，大量中國公民入住高檔住宅區，對周邊居民生活造成影響，警方隨即展開調查。
調查發現，涉案團伙通過設立空殼公司，規避泰國有關外國人持有房地產的法律限制。公司名義上的股東和董事為泰國籍女子皮婭努及其母親薩空，而實際控制人則是一位中國公民。
警方進一步查明，該團伙共注冊33家公司，持有33棟豪宅，總價值超過12.75億泰銖，全部購房資金均由該中國公民提供。
主要運作模式為：利用空殼公司名義預先購買2幢豪宅；在找到買家后，通過調整公司股權結構將3棟住宅轉由中國人實際控制；利用空殼公司購入28棟住宅后，通過中國人經營的房產中介進行出租或出售。
搜查中，警方查獲大量物證，包括3份土地所有權證、30套房產買賣合同及產權文件、15本不同國家護照、13件電子設備、約140萬泰銖等值的現金（含泰銖及外幣）、24套公司文件及財務報表，以及6枚公司印章。
此外，警方還發現30份已預先簽署的空白股權轉讓文件，均由兩名泰國籍名義股東預先簽名，以便根據指示隨時更換公司股東。
警方認為，這進一步證明兩人僅負責提供身份信息用于注冊公司，并為實際出資或參與經營，所有投資資金均來源于該中國公民。
目前，警方正準備向法院申請對涉案人員簽發逮捕令，指控其涉嫌違反1999年版《外國人企業經營法》，利用泰國人代持股份規避法律限制。
同時，其行為還涉嫌違反《土地法》相關規定，警方計劃將調查結果移交土地廳，依法處理涉案土地及建筑物，并繼續追查涉案人員，進一步擴大案件調查范圍。
來源 | 中國僑網
編輯 | 王志
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