湖北
極目新聞通訊員 牟聯(lián)祥
“日常柜面工作中，每一筆大額業(yè)務(wù)都是反詐關(guān)口。只要客戶說辭可疑、交易流水異常，我們就必須高度警惕、及時上報。”近日，湖北銀行利川支行工作人員憑借嚴謹細致的反詐工作流程，發(fā)現(xiàn)一筆可疑取現(xiàn)交易，隨后配合公安機關(guān)順線追查，成功抓獲4名涉電詐嫌疑人，查扣涉案贓款11萬余元，目前案件正在進一步辦理中。
6月30日，湖北銀行利川支行員工李芮在為客戶安某辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定核實其取現(xiàn)情況。交談和查賬過程中，她發(fā)現(xiàn)安某對資金用途表述不清、前后矛盾，而且其賬戶資金進出頻繁、金額較大，交易模式異常，疑似涉嫌“跑分”洗錢。
發(fā)現(xiàn)疑點后，工作人員立即中止業(yè)務(wù)辦理，通過警銀聯(lián)動渠道，第一時間將線索上報利川市公安局反電詐中心。民警趕到現(xiàn)場核實后，確認安某涉嫌使用本人銀行卡幫他人轉(zhuǎn)移詐騙非法資金。
為徹底打掉整個犯罪團伙，斬斷資金流轉(zhuǎn)鏈條，辦案民警輾轉(zhuǎn)恩施、來鳳等多地排查布控，先后抓獲安某及其上線梁某、龍某、彭某。目前，4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留。
辦案民警鐘毅介紹，這起案件是警銀聯(lián)動、源頭管控的典型案例。下一步，警方將繼續(xù)加大反電詐宣傳力度，緊盯重點人群和新型詐騙手段，常態(tài)化開展反詐宣傳活動。
警方提醒廣大市民，不要出租、出借、出售自己的銀行卡，更不要參與陌生資金轉(zhuǎn)賬、“跑分”洗錢等違法活動。
（來源：極目新聞）
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