“買酒贈股”局中局？證監(jiān)局緊急預(yù)警，起底“上市分紅翻倍”騙術(shù)

財聯(lián)社7月18日訊（記者 陳俊蘭）“買酒送股，上市翻倍”“即便上市不成功，全額退還投資款”，這樣打著“白酒+資本”旗號的誘人承諾，近期正成為不法分子圍獵投資者的新套路。

近期，貴州證監(jiān)局發(fā)布風(fēng)險提示，緊急警示廣大投資者，警惕近期頻發(fā)的以“買酒贈股”為噱頭的違法詐騙活動。財聯(lián)社記者也向貴陽一家券商營業(yè)部了解到，貴州本地確實收到投資者相關(guān)咨詢與受騙反饋，營業(yè)部投顧人員也常態(tài)化向客戶做好風(fēng)險科普、避雷提醒。

貴州證監(jiān)局明確指出，宣稱買酒、購物就能贈送原始股的，涉嫌違法詐騙。這意味著，一場圍繞著“醬酒熱”和“上市夢”的騙局已悄然鋪開，正將不少懷揣暴富夢想的投資者拖入深淵。

拆解“酒桌”上的原始股陷阱

所謂“買酒贈股”，本質(zhì)是將商品消費包裝成股權(quán)投資的復(fù)合型騙局，線上線下雙線引流，用話術(shù)精準抓住散戶“低價拿原始股、坐等上市暴富”的投機心理，整套流程分工明確、迷惑性極強。

引流端，詐騙團伙依托短視頻直播間、微信視頻號、線下白酒品鑒會、招商推介會等擴散宣傳。主播、業(yè)務(wù)員統(tǒng)一話術(shù)：旗下酒企進入IPO籌備階段，消費者采購高價白酒即可免費獲贈等額原始股權(quán)，同時承諾兜底——即便企業(yè)上市失敗，全額退還購酒全款，打造“零風(fēng)險穩(wěn)賺”假象。直播間內(nèi)充斥大量水軍“曬單”，虛構(gòu)中簽、分紅截圖，制造股權(quán)配額稀缺、搶購火熱的氛圍，誘導(dǎo)投資者加大采購金額。

交易環(huán)節(jié)暗藏雙重陷阱。其一，白酒溢價嚴重，同款市面流通價千元以內(nèi)的產(chǎn)品，騙局內(nèi)標價上萬，投資者支付的大額款項，實質(zhì)絕大部分被當(dāng)作“股權(quán)認購費”；其二，資金流向不合規(guī)，團伙要求轉(zhuǎn)賬至私人賬戶、非企業(yè)對公賬戶，規(guī)避資金監(jiān)管。

投資者付款后，僅能拿到一紙自制股權(quán)贈與、代持協(xié)議，無任何工商股權(quán)變更登記。部分受害者收到劣質(zhì)滯銷白酒，更有甚者付款后貨品、股權(quán)憑證均未兌現(xiàn)。當(dāng)投資者追問上市進度、申請退款兌付收益時，對方拖延推諉一段時間后直接拉黑失聯(lián)，平臺、銷售渠道同步關(guān)停。

監(jiān)管明示：“原始股”不對公眾發(fā)售，買贈即騙局

究竟什么是“原始股”？為何“買酒贈股”從源頭上就是個偽命題？

貴州證監(jiān)局在風(fēng)險提示中進行了明確的投資者教育：原始股是企業(yè)在上市之前非公開發(fā)行的股份，其發(fā)行對象有著嚴格的法律限定，通常只能面向公司的創(chuàng)始人、高管、核心員工以及符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的合格投資者等特定人群，絕不允許，也不可能向社會公眾公開售賣或“買贈”。

“任何宣稱‘無門檻’、‘購物即送’原始股的行為，都可以直接判定為騙局?！北O(jiān)管部門一錘定音。

為了幫助投資者擦亮雙眼，貴州證監(jiān)局給出了“三看三查”的“防騙寶典”：

“三看”識別危險信號：

一看是否宣傳購買白酒等商品可獲贈、配售企業(yè)原始股。

二看是否鼓吹企業(yè)即將上市，并承諾原始股翻倍收益、限量配售等誘人回報。

三看是否僅出具私下簽署的股權(quán)代持協(xié)議，不辦理工商股權(quán)登記、無正規(guī)認購渠道，并要求將款項轉(zhuǎn)入私人賬戶或非對公賬戶。

監(jiān)管提醒，一旦出現(xiàn)以上任何一種情形，都極大概率涉嫌違法活動，投資者務(wù)必高度警惕。

“三查”核實機構(gòu)資質(zhì)：

一查融資合規(guī)資質(zhì)。投資者可通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核驗企業(yè)工商資質(zhì)，但更關(guān)鍵的是要核查其是否具備證監(jiān)會、金融監(jiān)管總局等部門核發(fā)的金融牌照。無牌照的公開融資活動均屬非法。

二查真實經(jīng)營狀況。要對企業(yè)宣傳的實體項目、資金投向及盈利模式進行交叉驗證，遠離那些沒有實體業(yè)務(wù)支撐、僅靠高收益噱頭吸金的“空殼項目”。

三查從業(yè)執(zhí)業(yè)資質(zhì)。我國對證券投資咨詢實行嚴格的機構(gòu)、個人“雙持證”制度。投資者可通過中國證監(jiān)會官網(wǎng)（www.csrc.gov.cn）的“合法機構(gòu)名錄”板塊，查詢機構(gòu)是否持牌；通過中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)（www.sac.net.cn）的“從業(yè)人員基本信息公示”欄目，核驗相關(guān)人員是否為合法的證券從業(yè)者。

貴州證監(jiān)局特別提醒，如不幸已陷入騙局，應(yīng)立即通過合法途徑維權(quán)，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“維權(quán)專家”“追款團隊”，以免遭受二次詐騙。正確的做法是，搜集好轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、協(xié)議文件等證據(jù)，向當(dāng)?shù)靥幏遣块T、公安機關(guān)舉報或報案。

（財聯(lián)社記者 陳俊蘭）