四川
據(jù)巴西檢方稱，在里約大都會研究所案中提取300萬雷亞爾現(xiàn)金的“手提箱女子”，是卡羅琳·蘇亞雷斯·巴羅斯。她曾被發(fā)現(xiàn)攜帶50萬雷亞爾現(xiàn)金，并由武裝人員護送，這一事件成為調(diào)查的起點。
本周四針對里約大都會研究所涉嫌挪用8600萬雷亞爾的行動，源于警方對卡羅琳·蘇亞雷斯·巴羅斯的一次盤查。里約大都會研究所是州政府下屬的一個自治機構(gòu)。2026年1月9日，卡羅琳被發(fā)現(xiàn)運送50萬雷亞爾現(xiàn)金。這筆錢從特雷索波利斯一家銀行網(wǎng)點取出，由私人安保人員持槍護送轉(zhuǎn)運。
檢方稱，正是在現(xiàn)金被扣押、相關(guān)保密信息獲準(zhǔn)調(diào)取，以及對嫌疑人電腦進行分析后，調(diào)查人員揭開了一個犯罪組織的運作方式。該組織被指通過操縱招標(biāo)、定向分配公共合同，并對從研究所挪出的資金進行洗錢。州政府在聲明中表示，本周四的行動起因于州審計總署和機構(gòu)安全辦公室開展的審計。這些審計發(fā)現(xiàn)里約大都會研究所合同中存在違規(guī)跡象。州政府稱，已將相關(guān)報告移交檢方，并強調(diào)該研究所現(xiàn)任管理層是在克勞迪奧·卡斯特羅執(zhí)政期間任命，任期至2026年12月。
檢方將卡羅琳列為該案核心人物之一，因此被稱為“手提箱女子”。檢察官稱，她負(fù)責(zé)把資金從金融體系中取出。起訴材料稱，她擔(dān)任巴西有機研究所主席。這一機構(gòu)從與里約大都會研究所簽約的企業(yè)獲得轉(zhuǎn)賬，隨后又將幾乎全部資金轉(zhuǎn)入她的個人賬戶，再由她提取現(xiàn)金并運往不明地點，從而增加公共資金流向追查的難度。
在本周四的行動中，卡羅琳被捕。與她一同落網(wǎng)的還有里約大都會研究所所長達維·佩里尼·韋爾梅柳、主管弗朗基斯·迪亞斯·內(nèi)波穆塞努，以及該機構(gòu)其他高層人員。檢方認(rèn)定，卡羅琳是這一犯罪組織成員之一。該組織涉嫌操縱招標(biāo)、定向分配公共合同、虛增合同補充金額，并通過私營企業(yè)和一個缺乏實際運營能力的機構(gòu)洗錢。
調(diào)查顯示，2025年5月至2026年1月期間，卡羅琳共進行了13次取現(xiàn)，總額為302.5萬雷亞爾。其中有兩次單筆取現(xiàn)達到50萬雷亞爾。檢方認(rèn)為，持續(xù)以現(xiàn)金方式提取資金，是為了增加追蹤難度。起訴材料稱，卡羅琳之所以處于關(guān)鍵位置，是因為她身兼數(shù)職。自2022年起，她在里約大都會研究所擔(dān)任任命制職務(wù)，同時還是與恩熱孔蘇爾特公司和R.佩奧塔公司所簽合同的監(jiān)督人。而檢方稱，正是這兩家公司后來向由她擔(dān)任主席的巴西有機研究所轉(zhuǎn)賬。調(diào)查人員指出，本應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行的人，同時又掌管接收部分合同資金的機構(gòu)。
檢方認(rèn)定，巴西有機研究所實際上是一個空殼機構(gòu)。起訴書稱，該機構(gòu)沒有登記在冊的員工，其運營結(jié)構(gòu)也與其通過咨詢合同獲得的數(shù)百萬雷亞爾資金規(guī)模明顯不符。在社交媒體上，巴西有機研究所將自己描述為一所生物烹飪學(xué)校，從事“生物廚師培訓(xùn)”。該機構(gòu)在臉書頁面的介紹中還稱，其宗旨是推動“向純凈、有機、健康、富有同情心、地方性和時令性食物的農(nóng)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)型，并加強團結(jié)經(jīng)濟和公平貿(mào)易”。該組織網(wǎng)站則稱，“巴西有機研究所誕生于2010年，源于律師兼生物廚師卡蘿爾·巴羅斯，也就是卡魯卡的一個夢想。她10歲時就知道，倫理和利他主義將是其行動的核心，而食物將成為推動這一目標(biāo)的動力”。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
