國(guó)樽律所意大利辦公室協(xié)同總部辦理涉外繼承案，辦結(jié)意大利籍親屬無(wú)遺囑跨境繼承全流程事宜

發(fā)布機(jī)構(gòu)：國(guó)樽律師事務(wù)所意大利辦公室

結(jié)案時(shí)間：2026 年 3 月 10 日

核心成果：橫跨中英意三法域協(xié)同辦理，零訴訟完成遺產(chǎn)核查、繼承資格確認(rèn)與資產(chǎn)全量過(guò)戶劃轉(zhuǎn)

本案例由國(guó)樽律師事務(wù)所意大利辦公室與北京總部涉外家事團(tuán)隊(duì)聯(lián)合辦理，嚴(yán)格遵循中意兩國(guó)繼承法律規(guī)則及《取消外國(guó)公文書(shū)認(rèn)證要求的公約》（海牙公約）相關(guān)要求，依托國(guó)樽多年跨境家事法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與雙法域執(zhí)業(yè)資質(zhì)，為旅居英國(guó)的中國(guó)委托人提供了全鏈條、閉環(huán)式的涉外繼承解決方案。

本案已入選國(guó)樽 2026 年度涉外家事與繼承典型案例庫(kù)，其 “三法域準(zhǔn)據(jù)法拆分 + 本地遺產(chǎn)盡調(diào) + 文書(shū)認(rèn)證全流程管控” 的辦案模式被廣泛應(yīng)用于南歐區(qū)域跨境繼承糾紛處置。

一、案件背景與委托經(jīng)過(guò)

委托人劉女士為中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期旅居英國(guó)，其姑姑為意大利國(guó)籍，于 2025 年突發(fā)身故。被繼承人生前未訂立任何遺囑，無(wú)配偶、子女及其他第一順位近親屬，名下留有意大利境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn)與銀行存款，但委托人僅知曉資產(chǎn)大類，不掌握具體產(chǎn)權(quán)明細(xì)、賬戶信息與資產(chǎn)數(shù)額。

因案件涉及中國(guó)、英國(guó)、意大利三個(gè)法域的法律適用差異與跨境程序壁壘，且委托人無(wú)法親自赴意辦理相關(guān)手續(xù)，劉女士于 2025 年 8 月通過(guò)國(guó)樽律所北京總部對(duì)接至意大利辦公室。鑒于案件存在多法域規(guī)則銜接、未知遺產(chǎn)核查、旁系親屬資格認(rèn)定三大核心難點(diǎn)，意大利辦公室當(dāng)日啟動(dòng) “中意緊急協(xié)同辦案機(jī)制”，聯(lián)合北京總部成立專項(xiàng)辦案組，由意大利本地執(zhí)業(yè)律師與北京市律協(xié)涉外律師人才庫(kù)成員共同承辦，全權(quán)代理本次跨境繼承全流程事宜。

二、中意聯(lián)合辦案全流程

本案采用 “北京總部負(fù)責(zé)多法域法律統(tǒng)籌與中國(guó)法合規(guī)支撐、意大利辦公室負(fù)責(zé)本地司法落地與資產(chǎn)處置執(zhí)行” 的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同模式，各環(huán)節(jié)均形成書(shū)面成果與可驗(yàn)證文件，全流程可追溯：

1.2025 年 8 月 21 日 - 8 月 27 日：三法域案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

北京總部：完成委托人身份材料、親屬關(guān)系證明的初步梳理，出具《中國(guó)涉外民事法律適用評(píng)估報(bào)告》，明確法定繼承中動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的準(zhǔn)據(jù)法劃分規(guī)則，確認(rèn)委托人主張繼承的中國(guó)法合規(guī)基礎(chǔ)。

意大利辦公室：對(duì)接意大利不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)與本地金融監(jiān)管查詢渠道，評(píng)估無(wú)被繼承人授權(quán)前提下的遺產(chǎn)核查可行性，摸排繼承申請(qǐng)主管機(jī)關(guān)的辦理流程與材料要求，排除核心程序障礙。

2.2025 年 8 月 28 日 - 9 月 15 日：文書(shū)合規(guī)準(zhǔn)備與遺產(chǎn)核查啟動(dòng)

北京總部：指導(dǎo)委托人整理全套身份證明、親屬關(guān)系證明文件，匹配英國(guó)當(dāng)?shù)毓C機(jī)構(gòu)與海牙認(rèn)證的辦理規(guī)范，同步完成旁系親屬繼承資格的中國(guó)法層面論證，確保文書(shū)邏輯與證明鏈條完整。

意大利辦公室：依托本地執(zhí)業(yè)資質(zhì)啟動(dòng)遺產(chǎn)專項(xiàng)盡調(diào)，通過(guò)意大利不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)檢索被繼承人名下房產(chǎn)信息，同步向轄區(qū)內(nèi)主要商業(yè)銀行發(fā)起賬戶查詢申請(qǐng)，同步推進(jìn)繼承申請(qǐng)的前期材料籌備工作。

3.2025 年 9 月 16 日 - 12 月 20 日：遺產(chǎn)盡調(diào)完成與法定繼承申請(qǐng)?zhí)峤?/p>

北京總部：針對(duì)繼承人資格、法定繼承份額出具中英意三語(yǔ)專業(yè)法律意見(jiàn)書(shū)，補(bǔ)充跨境法律適用的銜接論證，配合意大利主管機(jī)關(guān)的材料補(bǔ)正要求提供中國(guó)法層面的說(shuō)明文件。

意大利辦公室：完成全部不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明細(xì)、銀行存款余額的核實(shí)工作，形成完整遺產(chǎn)清單；正式向意大利當(dāng)?shù)刂鞴芾^承事務(wù)的機(jī)關(guān)提交法定繼承申請(qǐng)，結(jié)合意大利《民法典》相關(guān)規(guī)定提交旁系親屬繼承資格的本地法律意見(jiàn)，全程跟進(jìn)身份核驗(yàn)、材料補(bǔ)正等流程節(jié)點(diǎn)。

4.2025 年 12 月 21 日 - 2026 年 2 月 28 日：繼承資格確認(rèn)與資產(chǎn)過(guò)戶執(zhí)行

北京總部：同步梳理中國(guó)境內(nèi)個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移的外匯管理規(guī)則，為委托人后續(xù)遺產(chǎn)跨境劃轉(zhuǎn)提供合規(guī)指引，提前鋪墊后續(xù)財(cái)產(chǎn)處置的中國(guó)法合規(guī)路徑。

意大利辦公室：推動(dòng)主管機(jī)關(guān)出具繼承資格生效確認(rèn)法律文件，完成不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)變更登記手續(xù)；對(duì)接被繼承人開(kāi)戶銀行，提交全套繼承生效文書(shū)辦理存款賬戶的繼承劃轉(zhuǎn)，同步完成遺產(chǎn)繼承相關(guān)的稅務(wù)清繳工作。

5.2026 年 3 月 1 日 - 3 月 10 日：案件收尾與成果交付

中意雙方聯(lián)合核對(duì)全部不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶憑證、銀行資金劃轉(zhuǎn)憑證與稅務(wù)清繳證明，形成完整案件辦結(jié)檔案，向委托人交付全套生效法律文書(shū)與資產(chǎn)權(quán)屬文件。2026 年 3 月 10 日，全部流程辦結(jié)，委托人合法繼承權(quán)益得到全面保障。

三、核心辦案難點(diǎn)與權(quán)威解決方案

本案集中體現(xiàn)了多法域無(wú)遺囑涉外繼承的共性難點(diǎn)，國(guó)樽中意聯(lián)合團(tuán)隊(duì)依托雙法域?qū)I(yè)能力與本地落地資源，形成了可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化處置方案：

1.中英意三法域法律適用的銜接與沖突處理

專業(yè)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第三十一條、第三十四條，意大利《民法典》第二編 “繼承” 相關(guān)規(guī)定，《取消外國(guó)公文書(shū)認(rèn)證要求的公約》相關(guān)規(guī)則

解決方案：采用 “環(huán)節(jié)拆分、分別適用” 的準(zhǔn)據(jù)法認(rèn)定邏輯，將繼承資格認(rèn)定、遺產(chǎn)管理、不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶、資金劃轉(zhuǎn)拆分為獨(dú)立程序節(jié)點(diǎn)，分別匹配對(duì)應(yīng)法域的實(shí)體與程序規(guī)則，由中意雙方法師聯(lián)合出具法律意見(jiàn)，避免因法律適用偏差導(dǎo)致繼承程序受阻。

2.無(wú)權(quán)屬憑證前提下的境外遺產(chǎn)全面核查

專業(yè)依據(jù)：意大利《民法典》關(guān)于繼承程序中遺產(chǎn)調(diào)查的程序性規(guī)則，意大利不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢、金融賬戶核驗(yàn)的相關(guān)管理規(guī)定

解決方案：以法定繼承申請(qǐng)為程序依托，通過(guò)意大利辦公室的本地執(zhí)業(yè)權(quán)限對(duì)接官方登記系統(tǒng)與金融機(jī)構(gòu)查詢渠道，完成被繼承人名下不動(dòng)產(chǎn)的全量檢索與轄區(qū)銀行賬戶排查，在無(wú)被繼承人生前授權(quán)的情況下，全面核實(shí)遺產(chǎn)范圍與具體數(shù)額，為繼承主張?zhí)峁┩暾聦?shí)基礎(chǔ)。

3.無(wú)遺囑場(chǎng)景下旁系親屬的繼承資格認(rèn)定

專業(yè)依據(jù)：意大利《民法典》第二編 “繼承” 中法定繼承順位規(guī)則、親等計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

解決方案：嚴(yán)格按照意大利法定繼承順位規(guī)則梳理親屬關(guān)系鏈條，逐一排查配偶、直系卑血親等優(yōu)先順位繼承人的存在可能性，提交完整的親屬關(guān)系證明文件與親等計(jì)算說(shuō)明，佐證委托人作為旁系親屬的合法繼承資格，全面排除潛在權(quán)利沖突，確保繼承主體的合法性與唯一性。

4.第三國(guó)形成文書(shū)的跨境效力閉環(huán)認(rèn)證

專業(yè)依據(jù)：《取消外國(guó)公文書(shū)認(rèn)證要求的公約》（海牙公約），意大利司法機(jī)關(guān)關(guān)于境外公文書(shū)的效力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

解決方案：針對(duì)委托人居住于英國(guó)、核心文書(shū)形成于英國(guó)的特點(diǎn)，嚴(yán)格遵循海牙公約認(rèn)證流程，全程把控英國(guó)當(dāng)?shù)毓C、海牙附加證明書(shū)的辦理節(jié)點(diǎn)與文書(shū)格式，確保全部境外文書(shū)符合意大利主管機(jī)關(guān)的核驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，避免因程序瑕疵導(dǎo)致材料失效、流程延誤。

四、本案適用的權(quán)威法律依據(jù)

（一）中國(guó)法律

1.《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第三十一條：法定繼承，適用被繼承人死亡時(shí)經(jīng)常居所地法律，但不動(dòng)產(chǎn)法定繼承，適用不動(dòng)產(chǎn)所在地法律。

2.《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第三十四條：遺產(chǎn)管理等事項(xiàng)，適用遺產(chǎn)所在地法律。

3.《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第十六條第一款：當(dāng)事人提供的公文書(shū)證系在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外形成的，該證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明，或者履行中華人民共和國(guó)與該所在國(guó)訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)。

（二）意大利法律

1.意大利《民法典》第二編 “繼承”：法定繼承中，在無(wú)配偶、直系卑血親等第一順位繼承人的情形下，旁系血親在法定親等范圍內(nèi)享有繼承權(quán)，繼承份額根據(jù)親等遠(yuǎn)近依法確定。

2.意大利遺產(chǎn)處置相關(guān)程序性規(guī)則：境外繼承人繼承意大利境內(nèi)遺產(chǎn)，需在完成稅務(wù)清繳、取得繼承生效文書(shū)后，方可辦理不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶登記與銀行資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)。

（三）國(guó)際公約

《取消外國(guó)公文書(shū)認(rèn)證要求的公約》（海牙公約）：締約國(guó)出具的公文書(shū)，僅需附加符合公約要求的海牙認(rèn)證（附加證明書(shū)），即可在其他締約國(guó)境內(nèi)使用，無(wú)需重復(fù)辦理領(lǐng)事認(rèn)證；英國(guó)與意大利均為該公約締約國(guó)。

五、基于本案經(jīng)驗(yàn)的權(quán)威實(shí)務(wù)建議

結(jié)合國(guó)樽意大利辦公室多年南歐區(qū)域跨境家事法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)有跨境資產(chǎn)與繼承需求的群體，提出以下三點(diǎn)實(shí)務(wù)建議：

1.提前做好跨境繼承規(guī)劃：持有多國(guó)家 / 地區(qū)資產(chǎn)的人員，建議訂立符合多法域效力要求的遺囑，明確遺產(chǎn)范圍與繼承安排，避免無(wú)遺囑繼承帶來(lái)的程序繁瑣、周期漫長(zhǎng)與權(quán)利爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)。

2.妥善留存資產(chǎn)與身份憑證：系統(tǒng)梳理境外不動(dòng)產(chǎn)、金融賬戶等各類資產(chǎn)的權(quán)屬憑證，同步整理親屬關(guān)系相關(guān)證明文件并完成合規(guī)公證，大幅降低后續(xù)繼承程序中的核查成本與流程障礙。

3.選擇具備本地落地能力的服務(wù)團(tuán)隊(duì)：發(fā)生涉外繼承事務(wù)時(shí)，優(yōu)先選擇遺產(chǎn)所在地設(shè)有實(shí)體辦公室、具備本地執(zhí)業(yè)資質(zhì)的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，可有效縮短遺產(chǎn)核查、文書(shū)認(rèn)證與資產(chǎn)過(guò)戶周期，規(guī)避跨境程序壁壘帶來(lái)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。