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意大利華人網2026年7月4日消息：意大利佛羅倫薩反黑手黨檢察院近日對一起大型華人地下銀行案展開詳細公布，該案目前已提交至復審法院。這起被稱為“簡易資金（Easy money）”的案件揭露了一個以普拉托為總部、分支遍布半個歐洲的跨境非法金融網絡。該網絡不僅涉嫌洗錢、國際販毒和偷渡，還將意大利南部黑手黨和阿爾巴尼亞犯罪集團的販毒資金，與普拉托當地快時尚服裝廠的營業額巧妙地“混”在了一起。
這起龐大犯罪網絡的頭目是現年50歲的華人男子潘克克（音譯，曾用名Luca）。他曾因在威尼斯梅斯特雷地區組織賣淫而被稱為“皮亞韋路之王”，并在2013年被沒收了價值達2000萬歐元的巨額財產，包括公寓、商鋪、公司和豪車等。出獄后，潘克克轉戰普拉托，將自己偽裝成一名在當地核心工業區辦公的律師。警方調查顯示，該地下銀行每年的資金流水高達1億歐元。
該地下銀行的核心運作模式是一種“自制”的債權債務對沖系統。當黑手黨等販毒集團需要資金向境外購買毒品時，他們會將大量販毒現金贓款交給潘克克的線下人員；與此同時，歐洲各地的服裝批發商在購買普拉托華人工廠的衣服時，也會將貨款支付給該地下銀行在當地的分支機構。隨后，潘克克利用販毒集團的現金支付給普拉托的服裝廠，完成“黑錢”洗白；而在境外，則用服裝買家的貨款直接結算給國際毒販。
這種“三角對沖”實現了多方共贏：販毒集團降低了跨境運輸現金和購買毒品的風險，普拉托的華人服裝企業拿到了免稅的現金貨款，而地下銀行則從中抽取了巨額的手續費。潘克克本人也因此迅速暴富，住進了皮斯托亞省的一棟豪華別墅中，并在那里被警方抓獲。目前，該案共有41人被采取強制措施，另有16人在逃或接受調查。涉案人員包括華人、意大利人和阿爾巴尼亞人，面臨多達130項罪名指控。隨著調查的深入，這起震動普拉托華人商圈的特大洗錢案正引發意大利各界的廣泛關注。（異域 編寫）
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