訴訟前轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成拒執(zhí)罪

案情回顧

劉某駕車發(fā)生交通事故，造成歐某重傷，交警認(rèn)定劉某承擔(dān)事故全部責(zé)任。事故發(fā)生后，劉某明知自身將產(chǎn)生大額賠償義務(wù)，為逃避未來(lái)可能產(chǎn)生的賠付責(zé)任，在受害人尚未向法院起訴前，提前策劃轉(zhuǎn)移全部家庭財(cái)產(chǎn)。

事故發(fā)生半年后，劉某與妻子譚某辦理離婚登記，離婚協(xié)議作出明顯不合理約定：婚內(nèi)共同所有的臨街門面房、家用小汽車全部歸譚某所有；三名子女全部由劉某獨(dú)自撫養(yǎng)，撫養(yǎng)費(fèi)由其全額承擔(dān)；夫妻全部債務(wù)由劉某一人償還。二人辦理離婚手續(xù)后并未實(shí)際分開生活，門面房仍由二人共同經(jīng)營(yíng)洗車店，小汽車由二人共同使用，經(jīng)營(yíng)收入持續(xù)由譚某收取保管。

兩個(gè)月后，受害人歐某向法院提起機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛訴訟，要求劉某賠償醫(yī)療費(fèi)、傷殘賠償金等各項(xiàng)損失共計(jì) 22.75 萬(wàn)元。法院經(jīng)審理作出民事判決，判令劉某于判決生效后十日內(nèi)足額支付賠償款。

判決生效后，劉某拒不履行付款義務(wù)，歐某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行階段，法院通過(guò)線上線下多輪財(cái)產(chǎn)查控，劉某名下無(wú)存款、房產(chǎn)、車輛等任何可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行法官深入調(diào)查，調(diào)取婚姻登記、房產(chǎn)過(guò)戶、車輛登記、門店經(jīng)營(yíng)流水等證據(jù)，查實(shí)劉某訴前以 “假離婚” 無(wú)償轉(zhuǎn)移全部財(cái)產(chǎn)、離婚后仍共同占有使用財(cái)產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行的全部事實(shí)。法院認(rèn)定劉某存在訴前惡意轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)、有能力履行卻拒不履行生效判決的行為，遂將相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

案件結(jié)果

公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后移送檢察院審查起訴，檢察機(jī)關(guān)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪向人民法院提起公訴。法院開庭審理認(rèn)為，劉某在債務(wù)確定、起訴前惡意通過(guò)虛假離婚無(wú)償處分全部責(zé)任財(cái)產(chǎn)，致使生效民事判決完全無(wú)法執(zhí)行，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。綜合其犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪情節(jié)，依法判處劉某有期徒刑一年六個(gè)月。

刑事判決生效后，劉某認(rèn)識(shí)到自身行為的嚴(yán)重后果，主動(dòng)配合執(zhí)行，其前妻譚某自愿將門面房經(jīng)營(yíng)收益用于清償賠償款，申請(qǐng)執(zhí)行人歐某全部債權(quán)執(zhí)行到位。同時(shí)，法院依法撤銷劉某與譚某離婚協(xié)議中無(wú)償轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)的相關(guān)約定，挽回被隱匿處置的責(zé)任財(cái)產(chǎn)。

法律分析

劉某在交通事故發(fā)生、明知必然產(chǎn)生巨額賠償責(zé)任后，立刻辦理離婚并將全部財(cái)產(chǎn)無(wú)償過(guò)戶配偶，債務(wù)產(chǎn)生與財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)間高度重合，足以證明轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的唯一目的就是規(guī)避將來(lái)生效判決的履行義務(wù)，并非真實(shí)分割夫妻財(cái)產(chǎn)。劉某主觀上具備明確逃避執(zhí)行的直接故意。

雖財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為發(fā)生于起訴之前，但劉某與前妻離婚不離家，持續(xù)占有、使用、收益案涉房產(chǎn)與車輛，財(cái)產(chǎn)并未實(shí)際脫離其控制；進(jìn)入執(zhí)行程序后，因前期轉(zhuǎn)移行為直接造成名下無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，轉(zhuǎn)移行為與判決無(wú)法履行存在直接因果關(guān)系。轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)行為持續(xù)作用于執(zhí)行程序。

劉某原本持有門面、車輛等足額財(cái)產(chǎn)足以清償債務(wù)，經(jīng)虛假離婚處分后喪失履行基礎(chǔ)，導(dǎo)致勝訴當(dāng)事人合法債權(quán)長(zhǎng)期無(wú)法兌現(xiàn)，嚴(yán)重?fù)p害司法公信力，案涉賠償金額高達(dá) 22 萬(wàn)余元，達(dá)到司法解釋規(guī)定的 “情節(jié)嚴(yán)重” 入罪標(biāo)準(zhǔn)。

1.區(qū)分民事追責(zé)與刑事追責(zé)雙重路徑

一方面，債權(quán)人可通過(guò)撤銷權(quán)訴訟，撤銷債務(wù)人訴前無(wú)償轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的民事行為，追回財(cái)產(chǎn)用于執(zhí)行；另一方面，若轉(zhuǎn)移行為主觀惡意明顯、造成判決徹底無(wú)法執(zhí)行，可同步啟動(dòng)刑事追責(zé)，追究拒執(zhí)罪刑事責(zé)任，形成民事、刑事雙重懲戒。

筆者寄語(yǔ)

無(wú)論財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移發(fā)生在起訴前、訴訟中還是判決生效后，只要主觀目的是規(guī)避履行生效裁判義務(wù)，且造成債權(quán)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，不僅會(huì)被法院追回財(cái)產(chǎn)，還將面臨有期徒刑、罰金等刑事處罰。

若發(fā)現(xiàn)債務(wù)人提前轉(zhuǎn)移房產(chǎn)、車輛、存款等資產(chǎn)，債權(quán)人一方面提起債權(quán)人撤銷權(quán)訴訟追回財(cái)產(chǎn)，另一方面收集轉(zhuǎn)移時(shí)間、資金流水、虛假交易等完整證據(jù)，向執(zhí)行法院移送拒執(zhí)犯罪線索，借助刑事手段強(qiáng)力打擊惡意規(guī)避執(zhí)行行為，全方位保障自身勝訴權(quán)益。

本文作者 北京澤達(dá)律師事務(wù)所 彭學(xué)軍