四川
泰國頭條新聞社訊 6月23日，泰國眾議院反洗錢與禁毒委員會主席披塔德帶領團隊，聯合曼谷輝煌區地方辦事處負責人頌巴、食品藥品監督管理局（FDA）、消費者保護犯罪抑制司及商業發展廳等多個部門，突擊檢查位于輝煌、Sutthisan和Ratchadapisek一帶的5個目標商家，具體如下：
1. 室內撈蝦池（位于輝煌區Samsennok）
執法人員到達時，店里有幾位顧客正在消費，但執法人員在現場發現了大批印有賭博網站廣告的骰子、毛巾和打火機等宣傳物品，還搜出了大批電子煙和煙花爆竹。店鋪的每日流水賬記錄顯示，僅在2026年6月22日一天，該店的營業額就超過了40萬泰銖；而6月15日當天的營業額更是高達74萬泰銖，并有一條備注寫著“三輪乒乓球下注金5000泰銖”。
2. 麻辣火鍋店（位于輝煌區Soi Prachautid 24巷）
3. 另一家撈蝦池（位于Soi Ratchadapisek 18巷）
經仔細盤查，該處未發現任何違法違規行為。
4. 水療SPA中心（位于Ratchadapisek路）
執法人員對該店的經營資質和從業人員進行了合規性檢查。
5. 麻辣火鍋店（位于Ratchadapisek路）
執法人員對該店的食品安全及稅務情況進行了抽查。
披塔德透露，之前委員會接到了多起舉報，稱這一帶有一些商家涉嫌違規經營，于是聯合多個機構發起了這次突擊檢查行動。在第一家室內撈蝦池（位于輝煌區Samsennok）里，執法人員不僅發現了與賭博直接相關的器具和暗賬，還查獲了一批非法走私物品，以及其雇傭了大量外籍勞工的事實。目前，相關證據已被封存并依法進行后續程序。
被查第二家的麻辣火鍋店（位于Soi Ratchadapisek 18巷）不僅沒有取得合法的營業許可證，其背后的商業結構極其復雜，疑似通過多家空殼公司交叉持股，委員會已要求商業發展廳對其資金鏈和幕后實際控制人展開深度調查。
頌巴補充說，第一家室內撈蝦池還涉嫌違建，其建筑許可至今仍處于審批階段，屬于典型的未批先建。而第二家麻辣火鍋店是在食品安全方面存在問題，后廚使用的調味品沒有任何食品標簽。輝煌區地方辦事處之后將向轄區內的所有餐廳下發警告信，未來若發現無標簽調味品，將直接依據2022版《曼谷食品銷售與儲藏條例》嚴肅處理。
披塔德指出，這次跨部門聯合行動的核心目標是揪出商家背后可能存在的非法賭博和跨境洗錢網絡，以及確認可疑設備是否具有賭博功能。同時，這次行動還對商家的股東信息、相關人員持有的身份證件、財務和會計路線等進行了檢查，旨在確定其是否與網絡賭博或其他違法活動有關聯。執法人員將收集所有證據，一旦發現任何違法行為，一律依法起訴，并擴大調查范圍至相關個人及法人。
據悉，此前在對資金流向進行初步梳理時，執法人員發現一些商家的收款渠道十分混亂：有的讓顧客直接轉賬到個人的“人頭賬戶”，有的則通過復雜的企業賬戶掩人耳目。 商業發展廳正在加緊梳理所有關聯賬目，計劃進一步移交給反洗錢辦公室（AMLO），以確定是否存在洗錢行為。另外，針對外籍勞工和大量未經FDA認證的走私食材，衛生部門和地方辦事處也將追責到底。
目前，已有至少3名涉案人員面臨起訴。委員會已指示輝煌警察局、地方辦事處和商業發展廳在7日內匯總全部調查報告，以便進一步依法處理。披塔德強調，接下來委員會還將繼續嚴查“中國超市”和娛樂場所等高風險商家，避免泰國淪為跨國犯罪團伙的洗錢基地。
（編譯：KA；來源：ch3plus）
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