北京
意大利布雷西亞華人主導的地下錢莊洗錢案調查工作持續升級。當地媒體6月1日援引最新卷宗內容稱，案件涉案主體從最初團伙骨干延伸至174家各類工商商戶。該案于2026年5月13日由當地檢察院聯合稅務警察破獲，案發之初四名華人嫌疑人被抓捕，超過4500萬歐元涉案資產遭到查封。
團伙借助24家空殼公司搭建完整非法資金鏈條，業務囊括虛開發票、對公走賬、跨境資金劃轉，在扣除百分之五手續費后以現金回流，形成灰色地下金融運作模式，涉案虛假發票票面總額逾7800萬歐元，非法跨境轉移資金突破4000萬歐元。辦案過程中，執法人員查獲涉案經營者隨身藏匿的89350歐元涉案現金。
團伙以布雷西亞、威尼托、艾米利亞-羅馬涅三大片區的門店和民居作為現金周轉據點，完成大額現鈔歸集與分發。檢方表示，該地下金融機構沒有固定營業場所，主要為當地各行各業企業提供避稅、套現服務，涉案174家主體分布于中意兩地，不全是華人經營企業?，F階段辦案單位逐項梳理涉案企業案情與相關責任人，相關涉事主體后續或將面臨稅務懲處與刑事立案追責。（雨桐 供稿）
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