圣路易斯毒販賭場輸光150萬美元毒資，利用中國洗錢組織還債被判15年

2026-07-22 04:41:25　來源: 閃存獵手

北京舉報

分享至

一名圣路易斯毒販在賭場輸?shù)舫^150萬美元的可卡因收益后，試圖通過國際洗錢網(wǎng)絡(luò)償還這筆巨額債務(wù)。最終，他被判處聯(lián)邦監(jiān)獄服刑15年。

53歲的德里克·羅克特今年1月承認(rèn)合謀分銷和持有管制藥物、合謀洗錢以及作為重罪犯持有槍支。檢察官指控他至少從2016年至2021年參與可卡因販賣活動，并在其中四年多的時間里同步清洗毒資。法庭文件顯示，羅克特的賭博損失使他欠下兩個與可卡因供應(yīng)商有關(guān)聯(lián)的洗錢組織超過150萬美元，調(diào)查人員稱他隨后花費數(shù)月時間，試圖通過多筆大額現(xiàn)金交易來清償這些債務(wù)。

調(diào)查線索勾勒出了這些資金流動的具體軌跡。2018年5月，羅克特將20萬美元交給一人；兩個月后，他轉(zhuǎn)移另外15萬8720美元時，毒品管制局和伊利諾伊州警方在半道截獲了這筆正運往芝加哥的現(xiàn)金。2018年8月2日，當(dāng)局稱他又送出了5萬9114美元，這筆錢很快被存入銀行賬戶，隨后轉(zhuǎn)往墨西哥。

另一些現(xiàn)金轉(zhuǎn)移借助了秘密線人。2018年8月下旬，羅克特將一筆本應(yīng)在芝加哥交付的10萬美元交給毒管局的秘密線人，執(zhí)法部門追蹤到該筆資金流向一個中國洗錢組織，并最終查扣22萬2300美元。同年10月，檢方表示，羅克特又將5萬9800美元交給一名與國土安全調(diào)查局合作的秘密線人。

聯(lián)邦檢察官描述了兩個渠道如何把毒資移出境。中國洗錢組織通過貿(mào)易洗錢手法運作：用黑錢替在中國銷售的機(jī)票所關(guān)聯(lián)的信用卡賬單付款。另一個墨西哥網(wǎng)絡(luò)則通過自動取款機(jī)存入現(xiàn)金，然后迅速把資金轉(zhuǎn)進(jìn)墨西哥境內(nèi)。

這起調(diào)查還揭出其他罪行。2019年3月25日，羅克特見到圣路易斯大都會警察局和毒管局的警員后逃跑，隨后被發(fā)現(xiàn)隨身攜帶槍支。由于他在2008年曾因合謀分銷超過100公斤大麻被聯(lián)邦定罪，法律禁止他持有槍支。2021年3月23日的一次交通攔截中，當(dāng)局從他的車內(nèi)查獲約2000美元現(xiàn)金，以及236克可卡因、3克芬太尼和12克含海洛因、芬太尼、可卡因的混合物。

該案由毒品管制局、聯(lián)邦調(diào)查局、國土安全調(diào)查局、圣路易斯大都會警察局和伊利諾伊州警方聯(lián)合調(diào)查，聯(lián)邦助理檢察官詹姆斯·德爾沃思負(fù)責(zé)起訴。聯(lián)邦官員表示，此案是司法部“奪回美國行動”的一部分。

特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.