湖北
在賓館、出租屋和家中擺放幾臺(tái)二手電腦，利用非法平臺(tái)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，通過(guò)發(fā)展代理、層層推廣的方式組織賭博活動(dòng)，一年左右涉案資金流水近3億元。
圖片由AI生成，與本文無(wú)關(guān)
嚴(yán)某以打散工謀生，平時(shí)喜歡打牌。2023年初，經(jīng)牌友介紹結(jié)識(shí)了楊某。楊某是專門搞網(wǎng)絡(luò)賭博的，2023年3月至4月，嚴(yán)某利用楊某提供的賬號(hào)，在某境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博。其間，楊某提供“上分”（充值）、“下分”（提現(xiàn)）等結(jié)算服務(wù)，從中抽頭漁利。一個(gè)月內(nèi)，嚴(yán)某在楊某處累計(jì)“上分”59.98萬(wàn)元，贏了260萬(wàn)余元。隨著贏的錢越來(lái)越多，嚴(yán)某發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)越來(lái)越難。
2023年11月，嚴(yán)某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其在楊某處賭博贏了錢，但只提現(xiàn)了部分金額，剩余138萬(wàn)余元未提現(xiàn)成功。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，半年內(nèi)，嚴(yán)某、楊某等人相互轉(zhuǎn)賬流水高達(dá)近千萬(wàn)元，而且這些資金涉及多個(gè)跨省銀行賬戶，經(jīng)多次倒手后，最終流入境外的社交平臺(tái)賬戶。公安機(jī)關(guān)分析認(rèn)為，這背后疑似存在規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。
圖片由AI生成，與本文無(wú)關(guān)
2023年12月21日，相關(guān)部門對(duì)楊某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪作出批準(zhǔn)逮捕決定。
“根據(jù)楊某、嚴(yán)某等人的交易流水來(lái)看，該案涉及面廣、關(guān)聯(lián)人員多，背后可能涉及犯罪團(tuán)伙?！痹撛阂劳袀刹楸O(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，依法介入，通過(guò)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等方式，與公安機(jī)關(guān)共同梳理案件疑點(diǎn)，先后提出偵查取證建議37條，明確要求重點(diǎn)固定平臺(tái)運(yùn)營(yíng)協(xié)議、代理返傭比例、參賭人員注冊(cè)信息等關(guān)鍵證據(jù)，為后續(xù)案件辦理筑牢證據(jù)基礎(chǔ)。
2024年7月15日至今年4月21日，隨州法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處張某、陳某、楊某、高某等61人有期徒刑五年九個(gè)月至七個(gè)月不等，部分適用緩刑，各并處罰金。其余涉案人員還在進(jìn)一步審查起訴中。
來(lái)源：曾都檢察
編輯/整理：錢偉 出品：隨州派（隨州門戶網(wǎng)）
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