3次往返東南亞走私毒品、5次跨省分裝轉(zhuǎn)運、在全國近百處點位“埋包”藏毒……銷毀聊天記錄也不能逍遙法外

來源：檢察日報正義網(wǎng)

? 許某某加入一跨境毒品犯罪團伙，通過境外聊天軟件接受指令，3次飛往東南亞，攜帶多包大麻入境，并按照境外上家指示將“貨物”分批埋藏于湖南長沙、廣東廣州、廣東深圳、上海等多地，每次報酬3萬元。

? 許某某的資金入賬時段與每次運毒軌跡高度吻合，且報賬明細中的金額與實際支出分毫不差。

? 許某某于2025年4月網(wǎng)購鐵鍬、防水膠帶等埋包工具，訂單金額與許某某報賬數(shù)額完全一致；許某某的出行軌跡與電子證據(jù)全部印證。

3次往返東南亞走私毒品、5次跨省分裝轉(zhuǎn)運、在全國近百處點位“埋包”藏毒后，男子自以為銷毀聊天記錄就能逍遙法外，卻被“資金流水、機票訂單、網(wǎng)購鐵鍬”織起的證據(jù)鏈徹底鎖定。日前，上海市靜安區(qū)檢察院辦結(jié)一起跨境走私、運輸毒品案，在未查獲毒品原物的情況下，通過資金溯源、軌跡還原、電子數(shù)據(jù)碎片恢復補全證據(jù)圖譜，查實4公斤多大麻的走私、運輸全過程，實現(xiàn)對跨境涉毒犯罪的全鏈條打擊。

物證沉默，數(shù)據(jù)說話

2025年7月，公安機關(guān)在辦理一起販賣毒品案件時，深挖上游線索，鎖定跨境走私、運輸毒品的犯罪嫌疑人許某某，并于同年9月將其抓獲。

公安機關(guān)經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，2024年底，許某某受利益驅(qū)使加入一跨境毒品犯罪團伙，通過境外聊天軟件接受指令。他供述，曾于2025年1月、2月兩次飛往東南亞，攜帶多包大麻入境，并按照境外上家指示將“貨物”分批埋藏于湖南長沙、廣東廣州、廣東深圳、上海等多地，每次報酬3萬元。

同年10月，公安機關(guān)以涉嫌走私、運輸毒品罪將許某某移送上海市靜安區(qū)檢察院審查逮捕。辦案檢察官審閱全案卷宗、訊問犯罪嫌疑人后發(fā)現(xiàn)，雖然許某某承認2次走私、運輸大麻，也有相應(yīng)的出入境記錄佐證，但證據(jù)鏈仍有幾處亟待補強：一是許某某到案后始終辯稱，涉案境外賬號由境外上家統(tǒng)一提供、多人共用，本人是受脅迫而為之；二是涉案大麻實物、“埋包”作案工具均未被查獲；三是許某某被抓獲的時間距離其實施走私、運輸毒品行為已有半年多，許某某手機里境外聊天軟件及全部聊天記錄已被刪除，關(guān)鍵電子證據(jù)滅失。

“既然物證‘沉默’，那就讓數(shù)據(jù)‘開口’。”辦案檢察官及時調(diào)整審查思路，以資金流水為突破口，引導公安機關(guān)全面調(diào)取許某某相關(guān)資金流水。通過比對出入境時間、租車行程、網(wǎng)購訂單與關(guān)聯(lián)案件的藏毒點位，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，許某某的資金入賬時段與每次運毒軌跡高度吻合，且報賬明細中的金額與實際支出分毫不差。這一閉環(huán)證據(jù)鏈有力證實，利用涉案賬號實施犯罪的正是許某某本人。

經(jīng)綜合研判，檢察機關(guān)認定，雖未查獲毒品原物，但間接證據(jù)已形成完整鎖鏈，足以排除合理懷疑。許某某兩次攜帶入境并掩埋的大麻總量超過3公斤。

2025年10月，靜安區(qū)檢察院依法以涉嫌走私、運輸毒品罪對許某某批準逮捕，同步制發(fā)繼續(xù)偵查提綱，督促公安機關(guān)進一步查清走私次數(shù)、涉案毒品數(shù)量、“埋包”頻次及全部違法所得。

跨境運毒是2次還是3次？

2026年1月，公安機關(guān)將許某某涉嫌走私、運輸毒品案移送靜安區(qū)檢察院審查起訴。

辦案檢察官審查后發(fā)現(xiàn)新的疑點：除已查實的2025年1月、2月許某某兩次往返東南亞某國走私、運輸毒品外，同年4月，他還有一次往返該國的出入境記錄，且目的地、停留周期等均與前兩次行程高度一致。

針對此次行程，許某某辯稱涉案境外聊天賬號從2025年4月起交由他人使用，否認此次出境涉毒。對此，辦案檢察官再次核實其入境后的資金流水，發(fā)現(xiàn)其微信賬戶在其2025年4月入境后一周時間內(nèi)，連續(xù)入賬多筆大額資金，資金特征與涉毒酬勞高度吻合。

面對證據(jù)，許某某再度翻供，稱此次出境是單純旅游，并辯稱發(fā)給上家的藏毒照片是拿前兩次的“存貨”冒充的，實際上并未攜帶大麻回國。針對許某某供述反復、說辭不合常理的情況，靜安區(qū)檢察院辦案團隊依托“檢察一體化”機制，邀請上海市檢察院司法鑒定中心的技術(shù)調(diào)查官介入辦案。技術(shù)調(diào)查官對許某某的手機進行勘驗，通過恢復數(shù)據(jù)碎片、比對海量信息，依法固定了其于2025年4月攜帶大麻入境并在境內(nèi)分包藏匿的關(guān)鍵證據(jù)。

為夯實證據(jù)閉環(huán)，辦案檢察官進一步引導公安機關(guān)補偵核查：調(diào)取許某某于2025年4月網(wǎng)購鐵鍬、防水膠帶等埋包工具的訂單，訂單金額與許某某報賬數(shù)額完全一致；核驗許某某出入境機票、租車以及資金流水等，其出行軌跡與電子證據(jù)全部印證。

面對完整證據(jù)鏈，許某某仍心存僥幸、隱瞞作案細節(jié)，檢察官及時優(yōu)化訊問策略，用證據(jù)駁斥其謊言。許某某最終如實供述全部罪行：他受境外上家指使，先后3次走私大麻共計4公斤多，跨省5次分裝轉(zhuǎn)運，并在國內(nèi)近百處點位埋包藏毒。

深挖跨境涉毒犯罪團伙

在審查起訴階段，許某某主動退繳違法所得2.5萬余元，并檢舉揭發(fā)境外上家及團伙成員犯罪行為，為深挖跨境涉毒犯罪團伙提供重要支撐。

今年3月18日，靜安區(qū)檢察院以涉嫌走私、運輸毒品罪對許某某提起公訴。法院審理后，于3月30日以走私、運輸毒品罪判處許某某有期徒刑四年，并處罰金1萬元。目前，判決已生效。

案件辦結(jié)后，針對該案暴露出的境外毒品跨境滲透、線上招攬運毒人員、虛擬幣結(jié)算毒資等新型涉毒犯罪特征，靜安區(qū)檢察院梳理電子取證、事實認定全流程要點，制定辦理涉外毒品案件證據(jù)指引，統(tǒng)一同類案件證據(jù)收集、審查、認定標準。同時，引導公安機關(guān)開展人員畫像、資金溯源、跨境軌跡研判，深挖境內(nèi)外勾連涉毒犯罪團伙。截至目前，公安機關(guān)已排查可疑線索10余條，對3名涉案人員依法采取刑事強制措施。

靜安區(qū)檢察院還聯(lián)合公安機關(guān)進駐出入境口岸一線，在出境旅客必經(jīng)通道設(shè)置禁毒宣傳展板，結(jié)合該案開展以案釋法，詳解跨境攜帶大麻、參與運輸毒品的法律后果，直觀揭示走私、運輸、販賣毒品，虛擬幣支付等新型涉毒情形，提升出入境人群識毒、防毒、拒毒意識，從源頭構(gòu)建口岸前端預防屏障。

通訊員：蘇雙麗