北京
“ 熟悉的配方、熟悉的味道，又一個龐氏騙局迎來終局，雪松控股實控人張勁被判無期，其余18名高管分別被判處有期徒刑。”
2月10日晚間，ST雪發(fā)披露的公告顯示，公司關(guān)聯(lián)方雪松控股集團有限公司（雪松控股）、實際控制人張勁等人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受托財產(chǎn)、妨害作證一案，已于2月10日在廣州市中級人民法院第二法庭公開宣判。
根據(jù)法院判決，雪松控股造成6800名集資參與人實際損失超過200億。
張勁最終被判無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其余18名高管也被追究刑事責任。
作為集資詐騙和非法吸收公眾存款罪的單位犯罪主體，雪松控股被判處罰金11億。
雪松控股成立于1997年，主要做大宗商品交易，2015年營業(yè)收入僅有593億，2016年暴漲到了1570億，2017年達到2210億，成為廣州“第一民企”。
從2018年開始，雪松控股多次上榜《財富》世界500強。
張勁
輝煌背后隱藏著巨大危機。
雪松控股旗下公司打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，向自然人發(fā)售了超過350只違規(guī)“理財產(chǎn)品”。而所謂的“供應(yīng)鏈金融”實際上建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。
根據(jù)調(diào)查，350余只理財產(chǎn)品背后構(gòu)筑的龐大融資網(wǎng)絡(luò)，涉及企業(yè)數(shù)量高達63家，除了雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。
這些理財產(chǎn)品的兌付在2021年開始全面停滯。2022年1月，雪松控股承認其無力支付理財產(chǎn)品利息。
2023年5月，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布通告稱，因涉嫌非法吸收公眾存款，雪松控股下屬圓方投資等被立案查處，張勁也于2023年5月7日首次被帶走調(diào)查。
法院判決顯示，雪松控股從2019年9月開始就已經(jīng)嚴重資不抵債，在明知無力償還全部本息的情況下，仍通過虛構(gòu)貿(mào)易形成債權(quán)、持續(xù)對外募集資金，相關(guān)行為屬于“以非法占有為目的”，且數(shù)額巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。
法院還查明，雪松控股旗下的雪松信托存在實施背信運用受托財產(chǎn)行為，涉及的資金規(guī)模超過150億，最終造成投資人虧損超過48億，公司部分高管因此犯下背信運用受托財產(chǎn)罪。
除了雪松控股核心高管一審獲刑，雪松控股的理財顧問們也紛紛開庭或者宣判。
這些理財師銷售出去的理財產(chǎn)品金額數(shù)以億計，有的被判處三年至四年有期徒刑。
在非法集資案件中，判決只是追贓返還的起點，集資參與人最終能得到多少返還資金，取決于可執(zhí)行財產(chǎn)規(guī)模。
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