北京
“ 于某是內(nèi)地賣淫團(tuán)伙負(fù)責(zé)人，自己將錢轉(zhuǎn)移到香港時候，被瑞銀集團(tuán)原副總監(jiān)孫健榮私自扣留了，總金額高達(dá)1.3億港元。”
香港證監(jiān)會公布，瑞銀集團(tuán)前副總監(jiān)（Associate Director）孫健榮于2016—2018年期間向中國內(nèi)地客戶于某訛稱助其跨境匯款到香港，轉(zhuǎn)走其1.34億港元，被香港法院裁定洗錢刑事罪名成立，判處十年監(jiān)禁，并終身禁止他重投業(yè)界。
于某2020年在南京經(jīng)營賣淫團(tuán)伙被定罪。
現(xiàn)年37歲的孫健榮于2014年3月起擔(dān)任內(nèi)地客戶于某及其妻樓某在瑞銀的聯(lián)名賬戶的客戶顧問。于氏夫婦2013年8月由南京移居香港，并取得香港身份證。
為幫助于某夫婦把內(nèi)地的人民幣轉(zhuǎn)移到香港，孫健榮表示讓于某將其擬匯款項轉(zhuǎn)入孫健榮指定的若干內(nèi)地賬戶，再由他匯款至香港。
在2016年11月至2018年2月期間，于某指示會計人員通過37次銀行轉(zhuǎn)賬，將總計1.324億元人民幣轉(zhuǎn)入孫健榮通過微信信息告知的29個內(nèi)地銀行賬戶。
但是，孫健榮提供了虛假的瑞銀聯(lián)名賬戶銀行對賬單，于某夫婦信以為真。
2018年6月，孫健榮從瑞銀辭職。于某夫婦在聯(lián)名賬戶由瑞銀的新客戶顧問接手時發(fā)現(xiàn)，新顧問提供的賬戶對賬單與孫健榮此前提供的對賬單存在約1.249億港元的差額，于某夫婦隨后尋求與孫健榮對質(zhì)。隨后不久，瑞銀職員向香港警方報案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有總計超過1.34億港元的存款曾被轉(zhuǎn)移至兩個屬于孫健榮的香港銀行賬戶，孫健榮利用竊款來維持奢侈生活，并購入蘭博基尼、法拉利等豪車和多個英國及內(nèi)地房產(chǎn)。
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