攻堅非法吸儲大案 千萬案款兌現(xiàn)到位——辰溪法院跨省聯(lián)動守護 507 人 “錢袋子”

今年的6月19日，在辰溪縣人民法院訴訟服務(wù)中心的接待室里，擠滿了前來領(lǐng)取執(zhí)行案款的群眾。“十多年了，以為這錢再也要不回來了，感謝辰溪縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，感謝辰溪法院工作人員的辛苦付出！”來到現(xiàn)場兌付登記的一名當(dāng)事人激動地向干警表示感謝。

辰溪縣人民法院跨省聯(lián)合安徽省合肥市中級人民法院協(xié)商處理了一起非法吸收公眾存款案件，持續(xù)兩年多的執(zhí)行攻堅，最終為 507 名集資參與人挽回了部分損失，兌付超2600 萬元退賠款。

案情回顧：巨額吸存 禍根深種

時間回溯至 2006 年至 2016 年，被告人米某某在擔(dān)任辰溪縣兩家公司法定代表人期間，以開發(fā)當(dāng)?shù)鼐频旰蜕虡I(yè)廣場為名，未經(jīng)批準(zhǔn)向社會公眾非法吸儲。經(jīng)認定，2011年1 月至2016年8月，米某某累計向507人集資991筆，金額超 1.4 億元，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，嚴重違反了國家金融管理法規(guī)。這些資金多來自普通民眾的養(yǎng)老錢、積蓄款。

參與集資人代表李先生是這場騙局的受害人之一，因為自己身患殘疾，一家人日子本就捉襟見肘。2013年，經(jīng)人介紹認識了被告人米某某，在米某某鼓吹“房地產(chǎn)項目穩(wěn)賺不賠”后，讓李先生深信不疑，只當(dāng)是遇上了靠譜的門路，心里琢磨著“大老板不至于騙自己這點小錢”，便領(lǐng)著親友們，咬牙把全身家當(dāng)都投了進去。一年時間不到，米某某當(dāng)初的承諾成了泡影，所謂的“大老板”失去蹤跡。看著存折上幾近清零的數(shù)字，想著一大家人窘迫的生活，一聲聲的指責(zé)與叱罵像一根根重錘，狠狠砸在他的心上。李先生回憶起自己的遭遇，話語里滿是愧疚與痛苦。

而李先生的遭遇并非個例，在 507 名受害人中，像他這樣投入全部積蓄的人絕非少數(shù)。不少家庭就因此陷入債務(wù)糾紛，甚至有人為追回錢款奔波10年，耽誤了孩子升學(xué)、家人治病。

2022年8月，經(jīng)審理，辰溪法院作出一審判決：兩家涉案公司分別被處罰金30萬、40萬元，米某某獲刑四年并處罰金10萬元，同時責(zé)令繼續(xù)退賠集資參與人7421萬余元，退賠資產(chǎn)包括當(dāng)?shù)啬尘频昙吧虡I(yè)廣場項目等。2022年11月28日，懷化市中級人民法院二審作出維持原審判決。

執(zhí)行起步：資產(chǎn)僵局 困難重重

2023年4月，該案正式進入執(zhí)行程序。辰溪法院迅速成立專項執(zhí)行小組。

經(jīng)調(diào)查，主要兌付資產(chǎn)辰溪縣某酒店已于2019年8月被安徽省合肥市中級人民法院執(zhí)行另一起案件查封，2021年兩次網(wǎng)拍均因 “標(biāo)的權(quán)屬復(fù)雜”“潛在糾紛未厘清”流拍，長期處于處置停滯狀態(tài)。

合肥中院對該酒店的查封早于辰溪法院的退賠判決，資產(chǎn)處置權(quán)歸屬、優(yōu)先受償順序等問題涉及兩地法院、多家涉案單位的權(quán)責(zé)協(xié)調(diào)。

資產(chǎn)近在辰溪，處置權(quán)卻遠在合肥，且已是“流拍資產(chǎn)”，跨省執(zhí)行的壁壘如同高山，讓近在咫尺的資產(chǎn)，成了執(zhí)行路上遙不可及的目標(biāo)。

破局之路：主動出擊 跨省聯(lián)動

為打破僵局，2023年5月16日，一場高規(guī)格的跨省協(xié)調(diào)行動拉開序幕：懷化市中級人民法院分管執(zhí)行工作副院長帶隊，辰溪縣委政法委書記及辰溪法院院長一行共赴合肥中院協(xié)商。依照“刑事退賠的優(yōu)先性”，兩地法院最終達成“資產(chǎn)處置后依法分配”共識。

協(xié)商中，辰溪法院主動提出協(xié)助合肥中院重啟執(zhí)行程序。在征得合肥中院申請執(zhí)行人同意后，該案融資租賃糾紛執(zhí)行程序恢復(fù)。辰溪法院全程協(xié)助合肥中院完成資產(chǎn)評估、權(quán)屬核查、競買人資質(zhì)審核等工作，最終推動該酒店資產(chǎn)以4300萬余元拍賣成交。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及協(xié)商方案，辰溪法院從中優(yōu)先分配得2400萬余元退賠款。除拍賣款外，辰溪法院同步追繳龔某某及某銀行懷化分行繳納的租金150萬余元，累計執(zhí)行到位2600萬余元。

2025年6月18日，法院成立執(zhí)行標(biāo)的款發(fā)放專項小組，向社會發(fā)布公告，對涉案執(zhí)行到位標(biāo)的款進行集中發(fā)放，公告明確身份核驗標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放比例，隨后便有了文章開頭的那一幕。

如今拿回部分錢款，李先生代表所有集資人，7月28日為辰溪法院執(zhí)行局干警送來了一面錦旗，“原本以為錢徹底打水漂了，現(xiàn)在拿回來一些，家里的日子總算能喘口氣了。謝謝政府！謝謝法院！還有政法委幫我們牽頭奔走，替我們解決了燃眉之急。你們?yōu)槲覀冞@些受害者所做的一切，千言萬語，唯有‘感謝’二字能夠說出口。”李先生顫抖地說道。

這起涉案金額超1.4億元的大案，在507名受害人的期盼中，辰溪法院以持續(xù)兩年多的執(zhí)著攻堅，用跨省聯(lián)動的協(xié)作智慧與司法為民的擔(dān)當(dāng)，讓法律權(quán)威在破解執(zhí)行難題中彰顯，讓民生福祉在案款兌付中落地。

編輯：黃俊楠

一審：王一婷

二審：劉毅剛

三審：易虹妍