四川
菲律賓副總統(tǒng)莎拉·杜特爾特彈劾案持續(xù)升溫。眾議院檢方成員、眾議員特里·里東21日表示，與莎拉及丈夫馬納塞斯·“曼斯”·卡皮奧相關(guān)銀行賬戶，在2006年至2025年間涉及約67億菲律賓比索（約7.36億人民幣）的交易金額，規(guī)模之大足以資助數(shù)百萬菲律賓民眾的公共福利項目。
里東指出，這筆金額來自菲律賓反洗錢委員會（AMLC）標(biāo)記的相關(guān)銀行交易記錄，也是檢方要求參議院彈劾法庭調(diào)取銀行及反洗錢資料的重要依據(jù)之一。
為了讓公眾更容易理解67億比索究竟有多大，里東列舉多個對比數(shù)據(jù)。
他說，這筆資金足以為約160萬戶家庭提供政府援助、向約130萬名公共交通司機(jī)發(fā)放燃油補(bǔ)貼、支付約190萬名病患的醫(yī)療費用，或資助超過89.3萬名大學(xué)生完成高等教育。
“67億比索的交易總額，其中約44億比索屬于資金流入。”里東說。
他強(qiáng)調(diào)，這些數(shù)字并不代表檢方已證明資金來源違法，而是說明有關(guān)交易規(guī)模異常龐大，因此有必要進(jìn)一步調(diào)查資金來源及是否合法。
參議院彈劾法庭20日裁定，批準(zhǔn)檢方向銀行、反洗錢委員會及菲律賓國內(nèi)稅務(wù)局發(fā)出傳票，要求提交相關(guān)銀行紀(jì)錄、反洗錢報告及稅務(wù)資料。法庭認(rèn)為，這些資料與彈劾案第二項有關(guān)“來源不明財富”的指控具有足夠關(guān)聯(lián)性、明確性及重要性。
根據(jù)法庭命令，相關(guān)銀行、反洗錢委員會及國內(nèi)稅務(wù)局須于7月30日前向彈劾法庭提交相關(guān)資料，或依法說明無法提交的理由。
里東表示，未來數(shù)日將是案件的重要階段。
“從現(xiàn)在到7月30日，檢方將密切關(guān)注，不是去捕魚，也不是抓鯊魚，而是要捕捉一頭‘證據(jù)鯨魚’。”他說，以此形容即將取得的大量金融記錄可能成為案件關(guān)鍵證據(jù)。
他進(jìn)一步指出，在過去近20年間，莎拉夫婦銀行賬戶涉及的交易規(guī)模，幾乎可與政府大型資金流動相提并論。
“他們只是政府官員和律師，還經(jīng)營一些并不賺錢的企業(yè)，但銀行交易規(guī)模卻大得像政府一樣，這正是檢方關(guān)注的重點。”里東表示。
根據(jù)彈劾條款第二項內(nèi)容，檢方指控莎拉在長期擔(dān)任公職期間，沒有完整申報個人資產(chǎn)，并擁有與其合法收入明顯不相稱的財富，因此涉嫌違反憲法及背棄公眾信任。
不過，截至目前，檢方所引用的67億比索交易金額屬于調(diào)查階段提出的資料和指控，相關(guān)紀(jì)錄仍有待銀行、反洗錢委員會及稅務(wù)機(jī)關(guān)依法提交，并將在彈劾法庭審理過程中接受控辯雙方質(zhì)證，最終由法庭判斷其證據(jù)效力及是否足以支持有關(guān)指控。
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