云南
國際反洗錢組織（FATF）警告稱，緬甸尚未能充分解決反洗錢和反恐怖主義融資活動（AML/CFT）制度中的戰略缺陷，如果到2026年10月仍未能證明其取得進展，FATF將考慮采取更嚴格的反制措施。
香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）于7月14日向持牌金融服務公司、虛擬資產服務提供商（VASP）及相關實體發出通知，采納了國際反洗錢組織（FATF）2026年6月19日的聲明。
根據國際反洗錢組織（FATF）的說法，近年來緬甸在反洗錢和打擊恐怖主義融資機制方面存在的戰略缺陷尚未得到充分解決。自2022年10月以來，FATF成員國和其他國家已被敦促對與緬甸有關的金融交易進行與風險水平相稱的強化盡職調查。
FATF組織進一步警告稱，如果緬甸在2026年10月之前未能取得進一步進展，將考慮采取更嚴厲的反制措施。
在聲明中，FATF還繼續將朝鮮和伊朗列為洗錢風險最高的國家，并敦促成員國繼續對這些國家采取有效的反制措施。
此外，FATF還修訂了加強監測管轄區名單，將波斯尼亞和黑塞哥維那以及伊拉克列入名單，并將阿爾及利亞和納米比亞從名單中移除。
香港證監會也警告持牌金融服務公司、虛擬資產服務提供商及相關實體，在與金融行動特別工作組（FATF）認定的高風險國家進行金融交易時要更加謹慎，并在高風險情況下按照相關規定進行特別盡職調查。
FATF，全稱是金融行動特別工作組（Financial Action Task Force），可以理解為一個政府間的國際組織，專門負責制定和推動全球反洗錢、反恐怖融資以及反大規模殺傷性武器擴散融資的標準和行動。
目前，緬甸已被金融行動特別工作組（FATF）列入“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區”名單（即“黑名單”），與朝鮮、伊朗并列。被列入該名單，意味著緬甸在國際金融體系中面臨嚴峻挑戰，其影響廣泛而深遠。
首先，最直接的影響體現在國際金融準入和貿易往來方面。緬甸的金融機構和企業將面臨全球交易對手更為嚴苛的審查。境外銀行和投資機構在與其開展業務時，必須執行強化盡職調查（EDD），這包括對資金來源、交易背景的深度審查和持續監控。該流程不僅極大地延長了交易時間、增加了合規成本，還可能導致許多國際銀行出于風險規避考慮，直接減少甚至終止與緬甸實體的業務往來，使跨境支付、貿易融資和外匯獲取變得異常困難。有分析指出，被列入“黑名單”的司法管轄區，甚至可能面臨徹底無法接入國際金融體系的困境，其雙向投資和貿易都可能被拒絕。
其次，這對緬甸的投資環境和國際聲譽造成了嚴重打擊。在國際投資者眼中，FATF的“黑名單”是一個強烈的負面信號，意味著該國在反洗錢和反恐怖融資制度上存在重大戰略缺陷。這種“標簽化”會嚴重動搖投資者信心，主權財富基金、大型國際機構等出于合規和聲譽考量，往往會選擇撤資或暫停新項目，導致外國直接投資（FDI）驟減，國際債券發行受阻，進而影響國家整體經濟的穩定與發展。
面對這一困境，為擺脫“黑名單”，緬甸政府已承諾在2026年內完成反洗錢體系的整改。為此，緬甸于2026年3月頒布了新版《反洗錢法》，將監管范圍從金融機構大幅擴展至房地產、珠寶、法律和會計等“指定非金融行業”。
同時，緬甸央行也明確表示，在金融情報共享、跨國合作調查、資產沒收等方面尚有五項關鍵措施待落實，并計劃于年內全部完成。從實際執法上看，緬甸也已開始將《反洗錢法》應用于打擊邊境走私等案件，以此展示其強化執行的決心。
轉載是一種動力 分享是一種美德
和緬甸中文網一起看緬甸
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
