達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院發(fā)布反詐典型案例

【引言】為深入推進(jìn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法治宣傳，發(fā)揮典型案例警示教育作用，達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院集中發(fā)布兩起電詐及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，旨在以案釋法、以案示警。

王某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案

基本案情

2024年6月至2024年7月期間，被害人葉某被他人以網(wǎng)上投資為名實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子以網(wǎng)上投資注資為由，讓被害人在線下珠寶店購買黃金后郵寄到指定地點，謊稱待收到黃金后將代被害人在虛假投資平臺注資，但該平臺系由犯罪分子實際操控的虛假投資平臺，根本無法提現(xiàn)。

被害人葉某某按照犯罪分子的要求，購買黃金后寄往湖北省宜昌市某快遞點、廣東省東莞市某酒店、河北省保定市某指定地點，后由被告人王某等人按上家指示轉(zhuǎn)移。2024年6月26日至28日期間，被害人葉某多次郵寄黃金共計1500余克，價值95萬余元。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某等人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中，被告人王某掩飾、隱瞞犯罪所得金額超過50萬元，且給被害人造成的損失超過25萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重。鑒于被告人王某等人系接受他人安排轉(zhuǎn)移犯罪所得，系從犯，且分別具有自首、積極退繳違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，對被告人王某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個月至一年三個月，并處罰金三萬元至一萬五千元的刑罰，并依法追繳違法所得。

典型意義

傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件多見于網(wǎng)絡(luò)刷單、貸款、投資、冒充客戶等領(lǐng)域，取得非法財物的手段主要是轉(zhuǎn)賬。現(xiàn)犯罪分子認(rèn)識到黃金具有高價值、易流轉(zhuǎn)、匿名性、難溯源等特征，將貪婪之手伸向黃金領(lǐng)域，本案便是以黃金代替詐騙資金的典型案件。

該類案件犯罪手段新穎，犯罪行為隱蔽，犯罪團(tuán)伙已逐步專業(yè)化、職業(yè)化，嚴(yán)重侵害了公民財產(chǎn)安全，擾亂了黃金交易市場秩序。本案對被告人依法懲處，有效揭露了黃金投資的騙局真相，讓社會公眾認(rèn)識到新型詐騙行為，防止陷入騙局；同時提高了社會公眾特別是無業(yè)人員兼職時的防備心理，切莫因貪圖小額傭金而代收快遞轉(zhuǎn)移黃金，進(jìn)而淪為犯罪分子的“工具人”和黑灰產(chǎn)的幫兇。

王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案

基本案情

2025年4月初，被告人王某在境外聊天軟件接受上家安排的取現(xiàn)任務(wù)，并約定以取現(xiàn)金額按比例提成作為獲利，王某同時需事先在境外軟件上將保證金通過U幣方式轉(zhuǎn)給上家。

2025年4月初，王某多次通過交納保證金、接受派單任務(wù)的方式，在達(dá)州、巴中、重慶等地多次收取被害人殷某等人的被騙資金48萬余元，獲利2萬余元。被告人王某被抓獲歸案后，如實供述了自己的犯罪事實，其親屬自愿繳納10萬余元，用于退賠被害人損失。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考慮被告人王某系從犯，且具有坦白、積極退繳違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，對其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金三萬元。

典型意義

本案系精準(zhǔn)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的典型案件。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的數(shù)額達(dá)到50萬元以上，且具有多次實施掩飾、隱瞞行為的、拒不配合財物追繳致使贓款贓物無法追繳的、造成損失二十五萬元以上的等情形，可認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

本案中，被告人王某多次實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，涉案金額高達(dá)48萬余元，基本接近“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但被告人王某到案后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并真誠悔罪，主動超額賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，故依法酌情對其從寬處理。

文稿丨刑 庭

編輯丨李怡漪

一審丨卿 鑫

二審丨屈 燊