曝2名中國籍“太子集團”骨干曾在新加坡洗錢，$6億資產(chǎn)被查封！

今年1月，“重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被押解回中國”的消息引發(fā)全球關(guān)注。【陳志被從柬埔寨押解回中國！東南亞千億詐騙帝國覆滅：豪車艷女賄賂高官、日賺2.1億…】

一代電詐之王就此落幕。雖然陳志被抓了，但是太子集團龐大的電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)調(diào)查還在進行中。

近日，“太子集團軍師”2名中國籍男子手握多國護照，涉嫌在新加坡洗錢被重點調(diào)查，高達6億新元資產(chǎn)被查封…

中國男子在新加坡

幫“太子集團”洗錢

偽造護照藏身日本被捕

44歲中國男子胡某6月14日在日本因“提交了虛假住民登記”而被捕。

調(diào)查后發(fā)現(xiàn)他正是被美國政府點名制裁、被稱為“亞洲最大國際犯罪組織之一”的柬埔寨“太子集團（Prince Group）”核心高層。

胡某手握塞浦路斯、加勒比海國家圣基茨和尼維斯，以及中國香港簽發(fā)的三本護照。名下還有一家在新加坡注冊Future Oasis私人有限公司，用來贓款中轉(zhuǎn)的殼公司。

新加坡警方早在2026年1月，就完成對他新加坡境內(nèi)全部銀行、證券賬戶資產(chǎn)查封，提前鎖住大額非法資金，阻斷資金轉(zhuǎn)移通道。

胡某是太子集團前高層

疑似是陳志幕后大佬

太子集團前高層，現(xiàn)在遭通緝的新加坡人張剛耀曾透露：陳志幕后的“大佬”就是胡某，通過比對相片、護照及身份證資料，并在中國香港、新加坡及美國多方查證，發(fā)現(xiàn)胡某曾多次更名為“陳小二”、“胡晏銘（Wu An Ming）”及“Hu Shi”。

張剛耀說胡某是帶領(lǐng)陳志進入網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的大哥，陳志一直對他極為尊重。

另一38歲中國男子

有多個護照、化名

長期扎根東南亞

本次調(diào)查也發(fā)現(xiàn)另一38歲中國男子邱某持有柬埔寨、圣基茨和尼維斯兩本護照，長期扎根東南亞，負責銜接柬埔寨電詐園區(qū)收益與新加坡金融市場，是“太子集團”線下資金輸送樞紐。

2人在去年10月新加坡警方展開行動前，已離開新加坡，目前處于境外失聯(lián)狀態(tài)。

涉案總資產(chǎn)高達$6億

一旦罪成

坐牢10年罰50新元

從今年3月開始，新加坡警方加碼管控，針對二人及關(guān)聯(lián)人員三處高端房產(chǎn)、海量銀行現(xiàn)金、證券持倉追加禁止處置令，僅新增管控資產(chǎn)價值就達1 億新元。疊加此前多輪查封扣押，倆人涉案總資產(chǎn)高達6億新元，是新加坡近年打擊跨國電詐洗錢涉案金額最高的案件之一。

警方將繼續(xù)與外國執(zhí)法機構(gòu)保持緊密合作，調(diào)查打擊與太子集團相關(guān)的犯罪活動。

根據(jù)新加坡貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，洗錢罪若罪成，可面對坐牢最長10年，或罰款最高50萬新元，或兩者兼施。

美國再制裁

太子集團9人

26家企業(yè)！

2026年6月23日，美國政府對柬埔寨太子集團展開新一輪打擊和制裁。

9人除了前文我們提到的胡某外，還包括：

CHEN Bo，至少在6家涉案企業(yè)擔任董事；中國香港九璽云四號租賃有限公司董事；柬埔寨CCU商業(yè)銀行大股東；

DAI An，曾任柬埔寨太子寰宇地產(chǎn)集團高層；

FANG Zhizhen，牽涉太子集團用于洗黑錢的網(wǎng)上支付公司；

HO Ho Ming，胡小偉關(guān)聯(lián)公司東儲證券、東融財富、Future Oasis的高層；

KONG Ka On，是胡小偉關(guān)聯(lián)公司Future Cosmos高層，控制中國香港公司“Tycoon Yachts (HK) Limited”，及11家總部位于英國的公司；

LI Hui，胡小偉關(guān)聯(lián)公司“Future Wing”的高層。

LUO Brendon，太子集團詐騙園區(qū)主要投資者，陳志全資擁有位于尖沙咀的餐廳“P”公司董事；

QIU Weiren，太子集團詐騙園區(qū)主要投資者，曾任香港上市公司“致浩達”執(zhí)行董事。

胡某在多個國家購置豪宅

曾任柬埔寨國會主席顧問

柬埔寨給予部長級待遇

胡某在多個國家購置超級豪宅。2022年以“胡晏銘”之名，用3000萬英鎊（約3.2億港元）購入倫敦荷蘭公園旁一幢豪宅；同年以350萬英鎊（約3200萬人民幣）購入帝國學院運動場。

2018年以“陳小二”之名購入中國香港汀九“星岸”獨立屋，后抵押用于購買珠寶，2025年以6200萬港元（約合5477萬人民幣）賣出。

胡某在柬埔寨也有深厚政商人脈。2020年他成為柬埔寨公民，2022年獲任命為時任柬埔寨國民議會主席韓桑林的顧問，柬埔寨給予其部長級待遇。

胡某還曾向母校捐款500萬，打造一個愛做慈善的好人設(shè)。

胡某還有數(shù)家投資公司，投資領(lǐng)域橫跨互聯(lián)網(wǎng)、高科技術(shù)、文化傳媒、礦產(chǎn)開放等領(lǐng)域，在業(yè)內(nèi)以謙和低調(diào)著稱。業(yè)務范圍拓展到東南亞美洲等地區(qū)。”