廣東
一、案件簡介
小花是個乖巧懂事的姑娘，為了補(bǔ)貼家用，在上學(xué)期間尋找兼職工作。小花在某知名平臺找到了一個看起來不錯的兼職，她認(rèn)為這項(xiàng)兼職工作只是幫助兼職公司在咸魚平臺賣賣貨，回復(fù)一下客戶信息，線上工作，賺取賣貨提成，很是簡單方便。
小花曾在正式開始兼職工作前，為了避免找到欺騙大學(xué)生的騙子公司，還要求兼職公司提供了營業(yè)執(zhí)照以及兼職工作的合同，兼職公司也積極回應(yīng)小花的要求，不僅向小花提供了營業(yè)執(zhí)照、兼職合同，還向小花發(fā)送了公司線下工作環(huán)境的照片以及工作注意事項(xiàng)等文件。小花認(rèn)為兼職公司看起來很正規(guī)，于是簽訂了兼職合同并開始了兼職工作。
小花在工作期間，兼職公司讓小花在咸魚平臺以自己的實(shí)名開設(shè)店鋪，綁定銀行卡，要求小花在店鋪上出售貨物，回復(fù)客戶信息，一切看起來很正常，而且兼職公司為了幫助小花這種新人提高業(yè)績還主動給小花沖業(yè)績，也就是兼職公司將公司線下客戶支付的貨款轉(zhuǎn)賬給小花，小花留存該筆訂單的提成后，再把貨款轉(zhuǎn)賬給兼職公司。
小花工作多日，店鋪上的貨物并沒有賣出，僅收到兼職公司為小花沖業(yè)績留下的少量提成，但是小花收到兼職公司線下客戶轉(zhuǎn)賬至其銀行卡的貨款后，小花的銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
二、辦案經(jīng)過
小花通過網(wǎng)絡(luò)找到解凍小分隊(duì)，想要委托解凍小分隊(duì)的律師幫忙解凍銀行卡，解凍小分隊(duì)的律師與小花辦理好委托手續(xù)后，讓小花把兼職的經(jīng)過以及兼職的內(nèi)容陳述給解凍小分隊(duì)的律師聽。小花還在一頭霧水時，解凍小分隊(duì)的律師已經(jīng)知道小花用自己名下銀行卡為公司代收貨款的行為是兼職公司設(shè)計的洗錢行為。在這種情況下，小花也容易被公安機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名立案偵查。
解凍小分隊(duì)的律師為小花準(zhǔn)備了整套的申請解凍銀行卡的文書和相關(guān)證據(jù)材料，并結(jié)合證據(jù)材料特別向公安機(jī)關(guān)闡述了小花不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，為小花排除涉案嫌疑。
當(dāng)公安機(jī)關(guān)看到解凍小分隊(duì)律師為小花準(zhǔn)備的法律文書以及證據(jù)材料，公安機(jī)關(guān)的承辦警官認(rèn)同了解凍小分隊(duì)律師的觀點(diǎn)，認(rèn)為小花僅是被兼職公司利用的工具人，不是涉案的犯罪嫌疑人，并決定為小花解凍銀行卡。
三、辦案小結(jié)
解凍小分隊(duì)提醒大家，雖然虛擬貨幣在國外的一些國家可以用來購買商品或者交易，但國內(nèi)對虛擬貨幣仍然沒有完全認(rèn)可。一些不法分子利用虛擬貨幣洗錢，導(dǎo)致很多虛擬貨幣出售者成為洗錢的工具，這些虛擬貨幣出售者不僅因出售虛擬貨幣收到涉案資金而被凍結(jié)銀行卡，甚至還可能被牽連涉及刑事犯罪。所以，投資虛擬貨幣需要謹(jǐn)慎對待，不可拿自己的財物和人身自由輕易嘗試。
*本文為解凍小分隊(duì)原創(chuàng)文章，禁止轉(zhuǎn)載，案例禁止引用
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