湖北
一名新加坡商人，賬戶里曾出現超過4億元人民幣（約7000多萬新元），還被指替一名中國國有企業前高管代持股份，更是被中國香港執法部門控告洗黑錢。
但最后，中國香港法院最終卻裁定他洗黑錢罪名不成立。
這到底怎么回事？
新加坡商人被指
替中國國企前高管“代持”股份
這起案件最早源于一名中國國有煙草企業前總經理老張（化名）。
控方指稱，老張任職期間，曾想投資一家與自己所在企業有業務往來的供應商。但由于自己的國企高管身份，不方便直接持有對方股份，于是安排這名新加坡商人老羅代為持股。
最終，老羅持有了涉案供應商約7%的股份。
根據控方的說法就是：老張想投資供應商公司，但自己不方便出面，于是找老羅“掛名”。
不過，老羅一直否認這一說法。他堅持認為，這筆投資完全是自己做出的決定，股份也是自己花錢購買的，并非替任何人代持。而這7%的股份，后來恰恰成為整起案件最關鍵的一環。
新加坡商人
卷入中國4億元資金風波
隨著涉案企業不斷發展，以及后續股份回購，老羅持有的相關股份最終被出售。
在后續幾年里，相關方面陸續向他支付股份回購款，累計達到約4.0286億元人民幣，相當于7000多萬新元。這些錢隨后進入了老羅在中國香港一家大型銀行開設的賬戶。事情也正是在這里變得復雜起來。
控方認為，如果當初這些股份實際上屬于老張，而對方又是利用自身職務取得這筆利益，那么后來出售股份獲得的4億元，就可能屬于犯罪所得。
所以，這起案件真正要查的其實不是：“為什么他的賬戶里有4億元？”而是：“這4億元，到底是合法投資賺來的，還是犯罪所得？”
而老羅的說法始終很明確：這是自己的投資所得，與老張無關。
中國前高管、新加坡商人都牽涉其中
4億元為何沒被認定為黑錢？
真正的反轉就在這里。
中國香港法院認為，控方雖然提出了“國企高管—代持股份—股份回購—4億元”的完整故事，但其中最關鍵的一環，卻沒有被充分證明。
首先，作為案件關鍵人物的老張并沒有出庭作證。涉案供應商的兩名負責人雖然表示，他們相信老羅是在替對方持股，但法院認為，這種說法更多屬于他們自己的判斷，并沒有足夠證據證明代持關系確實存在。
另一方面，老張能夠向法庭解釋自己的投資經過，以及股份出售后資金的去向。因此，法院無法排除另一種可能——這確實是一筆個人合法投資所得。最終，控方無法證明上游貪污行為確實發生，也無法證明這4億元屬于犯罪所得。
所以，法院最終裁定老張的洗黑錢罪名不成立。
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