京都律師有效辯護，非法吸收公眾存款案管理層當(dāng)事人成功取保

本文作者：胡瑞

近日，北京市京都律師事務(wù)所胡瑞律師代理一起涉嫌非法吸收公眾存款罪案件，憑借對案件事實的精準(zhǔn)把握、扎實的法律專業(yè)能力及持續(xù)有效的溝通，成功為該案一名管理層當(dāng)事人爭取取保候?qū)?，既維護了當(dāng)事人合法權(quán)益，也彰顯了刑辯律師的專業(yè)素養(yǎng)與務(wù)實作風(fēng)。

深耕涉眾經(jīng)濟犯罪，類案經(jīng)驗成就有效辯護

胡瑞律師長期代理非法集資、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，對辦理此類案件的兩個關(guān)鍵維度有著深刻把握：

一是實體認(rèn)定維度：此類案件存在“決策層—管理層—業(yè)務(wù)層—輔助層”的分層追責(zé)邏輯，不同層級人員的責(zé)任邊界如何界分、對當(dāng)事人主觀明知的推定能否成立、涉案金額與違法所得如何準(zhǔn)確認(rèn)定與核減，均是實體認(rèn)定中體系化辯護的關(guān)鍵。

二是程序節(jié)點與刑事政策維度：此類案件處理結(jié)果與當(dāng)?shù)匦淌抡?、追贓挽損進度、維穩(wěn)形勢高度綁定，程序窗口稍縱即逝。偵查初期有利事實能否第一時間進入辦案機關(guān)視野、退贓退賠能否在關(guān)鍵節(jié)點前完成、辯護意見能否趕在審查初期及時遞到承辦人案頭，往往直接決定當(dāng)事人能否取保乃至后續(xù)不起訴；一旦錯過黃金救援期、案件進入下一訴訟環(huán)節(jié)或政策口徑收緊，辯護空間將被大幅壓縮，當(dāng)事人處境也會隨之被動。

依托上述兩個維度的豐富辦案經(jīng)驗，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定及刑事政策，胡瑞律師確立“靠前辯護、搶前抓早”的總體思路，第一時間完成會見、取證、退贓退賠、提交意見等關(guān)鍵工作。

厘清案件核心，夯實辯護基礎(chǔ)

接受委托后，胡瑞律師首要任務(wù)是全面梳理案件事實，挖掘關(guān)鍵有利情節(jié)。通過多次前往看守所會見當(dāng)事人，律師重點核實到四項關(guān)鍵事實：

一是當(dāng)事人雖在涉案公司掛有管理職務(wù)，但實質(zhì)上屬于“掛名”任職，不參與公司人事任免與日常管理，不掌握資金調(diào)撥與項目審批權(quán)限，不享有任何實質(zhì)管理權(quán)限。

二是公司理財產(chǎn)品設(shè)計、資金池運作、對外宣傳募資、資金歸集與支配等核心環(huán)節(jié)均由公司核心人員掌控，當(dāng)事人并未參與公司核心運營決策，對非法吸收公眾存款的行為模式缺乏主觀明知。

三是當(dāng)事人所涉數(shù)千萬元非吸金額中，大部分系其本人及親屬投入的家庭積蓄，最終全部未能收回，其兼具案件受害者身份。

四是公司無法兌付后，當(dāng)事人并未逃避責(zé)任，而是主動拿出個人剩余積蓄，向多名投資人退賠近百萬元，積極彌補投資人損失，悔罪態(tài)度明確。

為強化辯護意見的說服力，律師開展了證據(jù)固定工作：聯(lián)系接受退賠的投資人，收集整理轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖等關(guān)鍵憑證，形成完整證據(jù)鏈條；針對涉案金額認(rèn)定等爭議點，反復(fù)核對相關(guān)記錄，為核減涉案數(shù)額、準(zhǔn)確認(rèn)定地位與作用奠定了證據(jù)基礎(chǔ)。

精準(zhǔn)適用法律，構(gòu)建層次化辯護體系

胡瑞律師結(jié)合案件事實與法律規(guī)定，構(gòu)建了層次清晰、邏輯嚴(yán)密的辯護體系。

在當(dāng)事人地位認(rèn)定上，律師提出：認(rèn)定單位犯罪中的“直接負(fù)責(zé)的主管人員”，不能僅看職務(wù)名稱，更要審查其是否實際參與公司決策、是否對非法集資活動起組織或領(lǐng)導(dǎo)作用。本案當(dāng)事人既不掌握公司核心運營，也未參與吸存模式設(shè)計，僅在管理崗位掛名任職，依法不應(yīng)認(rèn)定為非法集資犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員。

在退賠情節(jié)認(rèn)定上，律師提出：當(dāng)事人在案發(fā)前主動向投資人退賠的近百萬元，與司法程序中責(zé)令退繳的款項性質(zhì)一致，均系為挽回集資參與人損失，依法應(yīng)當(dāng)作為退贓退賠情節(jié)予以評價，在判斷社會危險性和是否有羈押必要時予以充分考量；同時，該退賠行為客觀上化解了部分集資參與人的不滿情緒，減少了社會不穩(wěn)定因素，節(jié)約了司法資源。

在社會危險性論證上，律師結(jié)合“少捕慎訴慎押”刑事司法政策系統(tǒng)闡述：其一，當(dāng)事人涉案程度淺，未參與核心犯罪活動，在共同犯罪中僅起次要、輔助作用；其二，到案后如實供述，主動退賠悔罪，不存在毀滅、偽造證據(jù)或串供的可能；其三，當(dāng)事人自身亦是受害者，犯罪動因和主觀惡性與積極追求非法利益的核心人員有本質(zhì)區(qū)別，無再犯可能；其四，家庭存在實際困難，對其采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性。

持續(xù)專業(yè)溝通，辯護意見被采納

辯護過程中，胡瑞律師與司法機關(guān)保持專業(yè)、有效的溝通。針對案件核心爭議點，律師多次提交書面辯護意見，詳細(xì)闡述當(dāng)事人的涉案地位、退賠情節(jié)、家庭困境及相關(guān)法律依據(jù)，反復(fù)就退賠抵扣、涉案情節(jié)認(rèn)定等問題與承辦人員充分溝通。

律師始終堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，既充分呈現(xiàn)對當(dāng)事人有利的客觀事實，也積極配合司法機關(guān)核實相關(guān)情況，最終其辯護意見得到司法機關(guān)認(rèn)可，成功為當(dāng)事人爭取到取保候?qū)彙?/p>

胡瑞，北京市京都律師事務(wù)所律師，專注辦理全國范圍內(nèi)疑難復(fù)雜刑事案件，以高水準(zhǔn)辦案與有效辯護著稱，專業(yè)風(fēng)采亮相CCTV12《社會與法》頻道。深耕刑事辯護領(lǐng)域，尤其擅長辦理重大財產(chǎn)與經(jīng)濟犯罪、有組織犯罪、職務(wù)犯罪等案件，承辦過多起具有重大社會影響的標(biāo)桿案件。胡瑞律師善于直擊案件核心，以精準(zhǔn)辯護思路突破疑難問題，在詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、假冒注冊商標(biāo)犯罪、侵犯著作權(quán)犯罪、非法經(jīng)營罪、故意毀壞財物罪、貪污賄賂犯罪、涉黑涉惡犯罪、套路貸犯罪、涉性犯罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、投放危險物質(zhì)罪、交通肇事罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪等各類刑事案件中，多次成功為當(dāng)事人實現(xiàn)無罪、不起訴、取保候?qū)?、緩刑、從輕或減輕處罰等良好辯護效果。始終秉持“專業(yè)至上、不負(fù)所托”的執(zhí)業(yè)理念，以高度責(zé)任心與精湛專業(yè)能力，最大限度維護當(dāng)事人合法權(quán)益，辦案效果廣受委托人認(rèn)可。