北京
Evolution Malta Holding Limited同意支付475萬英鎊（約合638萬美元）和解金。此前，英國博彩委員會調查發現，該公司的在線賭場游戲被提供給了無牌賭博網站，英國消費者可以訪問這些網站。這一和解結束了一場始于2024年12月的牌照審查，也為此前持續一年多的監管事項畫上句號。
委員會發起調查，是因為發現六家網站上出現了五款Evolution正版游戲。這六家網站由兩家未持有博彩委員會牌照的企業運營。在2023年12月至2024年11月期間，這些網站吸引了大量來自英國消費者的流量。
監管機構于2024年8月識別出這些疑似Evolution的游戲，同年12月通知了涉事公司。Evolution確認這些游戲是正品，隨即立即屏蔽了英國消費者的訪問，并將限制范圍擴大至其他受影響的網站。
調查人員認定，Evolution的反洗錢和反恐融資控制措施未能妥善識別一項風險，即持牌客戶正將其游戲供應給瞄準英國市場的無牌運營商。委員會指出，該公司在風險評估和第三方監督方面存在弱點，導致這一問題在已有合規義務的情況下仍未被發現。
監管機構認定Evolution違反了牌照條件第12.1.1條和第12.1.2條，涉及反洗錢風險評估、政策、控制措施以及反洗錢法規合規。委員會稱，該公司2024年的風險評估未能恰當評估第三方風險，其反洗錢政策在針對高風險關系中的次級持牌人進行盡職調查和持續監控方面，也缺乏足夠細節。
當局還認定，Evolution未能充分識別洗錢和恐怖融資風險，未能維持有效控制以防止游戲通過無牌運營商觸及英國消費者，也未能充分滿足客戶盡職調查要求。委員會指出，這些失誤嚴重到足以考慮暫停其牌照，但鑒于Evolution在問題被發現后反應迅速，最終決定不采取這一行動。
委員會執法總監約翰·皮爾斯表示：“此案暴露了Evolution在反洗錢風險評估及其供應鏈風險監督方面存在的嚴重弱點。”
皮爾斯進一步指出：“該公司的反洗錢風險評估已經過時，未能充分考慮其游戲通過無牌運營商被提供的風險。結果就是，紙面上的控制措施與其實際效果之間存在顯著差距?！?/p>
他補充說：“委員會的調查和檢測發現了足夠嚴重的失誤，以至于我們考慮過暫停其牌照。Evolution在發現問題后反應迅速，并配合我們的調查工作?！?/p>
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