人貨分離交易，用虛擬幣流轉毒資，隱秘的無接觸型販毒終究難逃法網

網上發布黑話廣告

遠程指揮“埋手”

去指定地點藏匿毒品

全程隔空販毒

利用虛擬貨幣洗白毒資

每一筆轉賬，看似都是正常交易

荒郊野外的公廁水箱縫隙里驚現冰毒！這些毒品，由“埋手”跑腿藏匿，毒品買賣雙方從不碰面，僅在網上以“出售豬肉”暗語對接、人貨分離進行交易，毒資全程用虛擬貨幣暗中流轉。這條新型販毒鏈，究竟是如何搭建運作的？

（漫畫由AI生成）

好兄弟給了個“好活兒”

“兄弟，有個好活兒，幫我去浙江那邊送點東西，路費、住宿費我全包，一趟給你1000元勞務費。”2025年4月的一天，正在江蘇南京找工作的李某盟收到這樣一條消息，發消息的人是他曾經在遼寧沈陽某家具廠打工時認識的“淵哥”——李某淵。面對這份“高薪跑腿”的工作，李某盟沒有細問便一口答應下來。

接下來的幾天，他按照李某淵的指令，先是坐動車趕到浙江，又租了一輛汽車自駕前往義烏郊區的一個公廁。按照指示，李某盟從公廁水箱背面的縫隙中拿到一個扎緊的小塑料袋，打開一看，發現里面是白色粉末。

李某盟心里咯噔一下，猛然想起，李某淵以前聊天時曾開玩笑說“賣毒品會發財”。當時聽后只當是說笑話，此刻看著手里的東西，他猜測這極有可能就是毒品。

可是，想到自己長期失業、經濟窘迫，“淵哥”開出的報酬實在誘人，李某盟猶豫片刻后，還是將分包好的物品分別塞進另一處指定公廁的隔板或水箱夾縫中，拍照、發定位以供買家找到，然后迅速離開。

此后，李某盟又以同樣方式，先后3次跨區域將物品藏匿在偏僻角落。

無接觸式賣“豬肉”

“長期出‘豬肉’，用過的都說好。”“有需要或有渠道的兄弟，歡迎騷擾”……2025年7月，浙江海鹽警方在網絡巡查中，發現了這些隱晦的“豬肉”黑話廣告，順藤摸瓜，將李某盟、李某淵抓獲。

李某淵曾是一家家具廠的設計師，后因犯幫助信息網絡犯罪活動罪入獄服刑，刑滿釋放后一直沒找到穩定工作。閑來無事時，他經常瀏覽境外網站，關注黑灰產業，一心想找個“來錢快”的門路。一次偶然機會，他通過境外聊天軟件混入毒販群，結識了販毒的上家（偵查中），開始學黑話，研究出貨渠道。

不久后，他在境外聊天軟件上發布“長期出豬肉”等黑話廣告，與買家談好價格后，遠程指揮李某盟去指定地點取上家提前放置好的白色粉末，藏匿到指定地點，再讓買家自行取走。經檢驗，李某盟放置在公廁夾層的白色粉末是甲基苯丙胺（俗稱“冰毒”）。在整個過程中，李某淵與買家不見面、不接觸，毒品和毒資也完全分離。

據了解，涉案毒資的收付，繞開了傳統金融監管體系，買家均使用泰達幣支付毒資，而泰達幣進入由李某淵控制的區塊鏈錢包后，被拆分轉賬，以此降低身份曝光的風險；給“埋手”李某盟的報酬，李某淵也用泰達幣結算。他相信，這套利用虛擬貨幣搭建的資金暗網，可以讓自己逍遙法外。

到案后，李某淵堅稱自己沒有犯罪，李某盟則辯稱只是聽從李某淵的指令行事，其他一概不知。

虛擬貨幣洗錢鏈路曝光

如何突破零口供？經公安機關邀請，海鹽縣檢察院依法介入該案，引導公安機關從涉案虛擬貨幣流轉規律開展偵查。

“利用虛擬貨幣洗錢的手法極具隱蔽性，即便抓獲了李某盟這樣專門負責放置毒品的‘埋手’，他也無法供出毒資的最終去向，給追溯資金和鎖定幕后毒販帶來挑戰。”辦案檢察官告訴記者。

辦案人員發現，雖然毒資以虛擬貨幣形式經過多次流轉，但有幾個區塊鏈地址反復出現，高度可疑。通過持續追蹤，兩個地址被確認系某境外交易所的賬戶地址。偵查人員依法調取上述地址的后臺數據后發現，其中一個主要收款地址的實名認證信息正是李某淵。

經查，李某淵搭建了一套多層級的洗錢鏈路：在買家支付泰達幣后，他將自己區塊鏈錢包里的資金拆分為數筆小額資金，一部分通過虛擬貨幣轉賬的方式給“埋手”支付好處費，剩余部分則通過中心化交易所充值，轉移至自己的虛擬貨幣賬戶。

為進一步切割資金關聯，李某淵還將部分泰達幣提幣，混合資金來源，使賬戶內的資金既包括炒幣資金，也有毒資，每一筆轉賬，看似都是正常交易。

販毒藏毒買毒人員均受罰

2025年10月，案件被移送海鹽縣檢察院審查起訴。

檢察機關認為，李某淵違反國家毒品管制規定，單獨或結伙多次向多人販賣、運輸毒品，屬情節嚴重；李某盟違反國家毒品管制規定，結伙向他人販賣、運輸毒品，應當分別以販賣、運輸毒品罪追究其刑事責任。同時，李某淵為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，通過“虛擬資產”交易轉移、轉換犯罪所得，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

經查，2025年4月2日至24日，李某淵販賣、運輸毒品數量達5.528克，涉及毒資2380.6個泰達幣；2025年4月18日至20日，李某盟販賣、運輸毒品數量達1.35克，涉及毒資572.3個泰達幣。

經海鹽縣檢察院提起公訴，今年5月，法院以販賣、運輸毒品罪及洗錢罪，數罪并罰，判處被告人李某淵有期徒刑三年十個月，并處罰金1.5萬元；以販賣、運輸毒品罪判處被告人李某盟有期徒刑十個月，并處罰金2000元，同時追繳二人全部違法所得。

李某淵不服一審判決，提出上訴。目前，該案正在進一步審理中。據悉，該案中所有毒品買家均已被公安機關給予行政處罰。

【來源：最高人民檢察院】

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