花錢就能改口供？其實(shí)是一場“撈人”騙局

張某的丈夫路某因涉嫌非法經(jīng)營罪

被公安機(jī)關(guān)刑事拘留

昔日好友周某把張某接到家中

悄悄告訴她：

“我媽有門路，認(rèn)識‘撈人’的大人物。”

于是，張某請周某母親王某幫忙“運(yùn)作”

“你丈夫在公安機(jī)關(guān)交代的太多了，必須改口供才能脫身。”“路某把所有責(zé)任都推到了你身上，你若再不行動(dòng)，你們夫妻倆都得進(jìn)去！”王某僅憑這兩句精心編造的謊言，就讓身處絕境的張某心甘情愿地掏出50萬元。
6月17日，由河北省黃驊市檢察院提起公訴的王某詐騙案一審宣判，法院采納全部公訴意見，以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十年，并處罰金20萬元。這起看似普通的“撈人”詐騙案，背后卻是一場從“事實(shí)不清、證據(jù)不足”到構(gòu)建完整證據(jù)鏈的艱難突破。被害人延遲報(bào)案致使關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)滅失、犯罪嫌疑人到案后拒不認(rèn)罪、辯護(hù)律師做無罪辯護(hù)……面對重重困境，檢察官精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查、開展自行補(bǔ)充偵查，最終讓銀行流水“開口說話”。

絕境中的“救命稻草”

2021年8月，張某的丈夫路某因涉嫌非法經(jīng)營罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。家中頂梁柱倒下，張某為此惶恐不安。就在她走投無路時(shí)，昔日好友周某（另案處理）出現(xiàn)了。周某把她接到家中“避風(fēng)頭”，悄悄告訴她：“你別急，我媽有門路，認(rèn)識‘撈人’的大人物。”于是，張某請周某母親王某幫忙“運(yùn)作”。

受張某委托后，王某找到楊某，楊某表示“辦不了”。想到兒子正準(zhǔn)備買房結(jié)婚，但首付款還沒著落，王某決定以此為契機(jī)撈點(diǎn)錢。2021年8月25日，她對張某說：“我從內(nèi)部得到消息，你丈夫在公安機(jī)關(guān)交代的太多了，必須改口供才能脫身。”聞聽此言，張某隨即送給王某20萬元現(xiàn)金。9月1日，王某又制造了一場“危機(jī)”：“路某把所有責(zé)任都推到了你身上，你若再不行動(dòng)，你們夫妻倆都得進(jìn)去，互相牽連！”就這一句話，王某又進(jìn)賬30萬元。短短一周，張某東挪西湊給了王某50萬元現(xiàn)金。而王某拿到錢后，一邊陸續(xù)存入自己賬戶，一邊繼續(xù)編織謊言：“可以花錢改口供”“找關(guān)系把事情辦成”……

路某被取保候?qū)徍螅瑥埬陈磻?yīng)過來，意識到王某所謂的“改口供”“內(nèi)部運(yùn)作”，根本子虛烏有。她開始聯(lián)系王某和周某要求退款，并悄悄用手機(jī)錄下了每一次催要過程。直到2023年，她終于鼓起勇氣，走進(jìn)公安局的大門。

一個(gè)細(xì)節(jié)打開案件缺口

2024年9月，公安機(jī)關(guān)以王某涉嫌詐騙罪提請黃驊市檢察院批準(zhǔn)逮捕。辦案檢察官審閱案卷后發(fā)現(xiàn)，王某到案后拒不認(rèn)罪，只承認(rèn)收了張某10萬元現(xiàn)金，辯稱當(dāng)天就把錢送給了楊某，后退還給張某8萬元。因?yàn)閺埬逞舆t報(bào)案，關(guān)鍵的通話記錄、微信聊天記錄等原始電子數(shù)據(jù)早已滅失。雖然多名證人證言能夠證明錢款流轉(zhuǎn)的事實(shí)，但無法證實(shí)50萬元最終全部落入王某手中。因贓款最終去向、王某虛構(gòu)事實(shí)行為及非法占有目的等都缺乏有效證據(jù)支撐，檢察機(jī)關(guān)依法作出了不批準(zhǔn)逮捕決定。

辦案檢察官梳理研判犯罪嫌疑人的銀行流水。

公安機(jī)關(guān)在檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)下持續(xù)補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，2025年9月，案件被移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。辦案檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)：王某收取張某錢款的時(shí)間，與她兒子周某甲買房的時(shí)間節(jié)點(diǎn)高度吻合。檢察官隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員調(diào)取王某、周某甲等人的銀行流水，完整還原了贓款流轉(zhuǎn)、支配、使用的全部軌跡，確認(rèn)王某除將贓款轉(zhuǎn)給兒媳用于買房外，還用于支付個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用、轉(zhuǎn)給子女用于日常消費(fèi)。

完整證據(jù)鏈鎖定犯罪事實(shí)

今年1月19日，黃驊市檢察院對該案提起公訴。法庭上，王某的辯護(hù)律師為其做無罪辯護(hù)，提出王某確實(shí)為張某實(shí)際辦事，沒有虛構(gòu)事實(shí)的行為；王某銀行卡內(nèi)的大額存款是其前夫贈(zèng)予和其合法經(jīng)營收入；王某的女婿李某存在侵吞贓款的可能。辦案檢察官主動(dòng)履職、精準(zhǔn)發(fā)力，依法開展自行補(bǔ)充偵查，逐項(xiàng)擊破不實(shí)辯解，完整還原案件事實(shí)。

針對“王某確有辦事行為、未虛構(gòu)事實(shí)”的辯解，公訴人出示錄音證據(jù)，證實(shí)王某多次授意周某向張某和路某的姐姐傳遞“路某交代的太多了，把責(zé)任都推到了張某身上，只有改口供才能脫身”等虛假信息。公訴人同時(shí)指出，路某在公安機(jī)關(guān)的8次供述中僅兩次提及張某，且從未將責(zé)任推給她，辦案民警證實(shí)筆錄一經(jīng)簽字確認(rèn)即上傳系統(tǒng)，全程不可篡改。同時(shí)，楊某表示從未收到王某的錢款，且已明確告知王某“事情辦不了”，這進(jìn)一步印證了王某虛構(gòu)辦事能力、騙取他人錢款的主觀故意。

針對“涉案資金為合法收入、前夫贈(zèng)予”的辯解，公訴人結(jié)合銀行流水、ATM存款記錄、錄音、多份證人證言，完整還原了贓款交付、轉(zhuǎn)交、存入的全過程，資金流轉(zhuǎn)時(shí)間線與詐騙行為實(shí)施時(shí)間完全契合。同時(shí)出示證據(jù)證實(shí)王某前夫給過其十二三萬元現(xiàn)金，但時(shí)間晚于涉案贓款存入時(shí)間；王某生意合伙人證實(shí)做化妝品生意年收入不過五六萬元，足以證明其銀行卡內(nèi)大額資金并非合法經(jīng)營所得。

針對“李某侵吞贓款”的辯解，公訴人出示的錄音證據(jù)清楚顯示，李某聽從周某安排，在兩次拿到錢后，都在他人見證下將錢當(dāng)場交給王某，相關(guān)辯解不攻自破。

最終，法院采納檢察機(jī)關(guān)全部公訴意見，以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十年，并處罰金20萬元。

來源：檢察日報(bào)·明鏡周刊