北京
來源：市場資訊
（來源：石鼓區人民政府網）
近日，市公安局石鼓分局刑偵大隊聯合金源派出所、合江派出所、角山派出所組成專案組，從幾筆異常資金入手循線追蹤、精準研判，成功打掉一個流竄作案的涉詐洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，斬斷一條跨境洗錢通道。
6月30日，刑偵大隊在工作中發現，多家超市、煙酒店的收款賬戶短期內連續收到多筆涉詐資金。民警立即開展研判分析。經過多日連續奮戰，一個組織嚴密、分工明確的涉詐洗錢團伙逐漸清晰。
專案組經偵查查明：團伙頭目劉某通過某境外聊天軟件接收上線指令，隨后召集“車手”駕車在各縣市區隨機尋找煙酒店，以“公司采購”“辦酒席”等名義要求大額交易，悄悄拍下商家收款碼。他們將商家收款碼發送給上線，上線再誘導電信詐騙受害人直接掃碼付款。商家看到錢款進賬，便將等值的高檔煙酒甚至現金交給這些“顧客”。“車手”得手后迅速將煙酒低價變現，贓款一部分作為傭金抽成，剩余部分通過虛擬幣等方式回流境外詐騙團伙，完成洗錢全過程。
在摸清該團伙活動規律和藏匿窩點后，專案組果斷出擊，將劉某等5名嫌疑人全部抓獲，現場查扣作案手機、銀行卡及部分尚未脫手的煙酒。這個流竄多地、幫助境外詐騙分子轉移資金的洗錢團伙被徹底摧毀。
目前，該案正在進一步深挖中。
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