全鏈條治理，擊碎偽“國字號”騙局

圖片來源：攝圖網

本文為《方圓》雜志原創稿件

未經授權，禁止轉載

2025年6月

國家能源集團發出嚴正聲明

稱不法分子在全國多地

設立該集團所謂“拓展中心”

以投資理財、股權認購之名

實施金融詐騙

這也是該央企自2024年1月以來

第三次公開“打假”

從動輒編造萬億元投資的“空殼項目”

到掛靠國企資質搶占招投標賽道

近年來假國企亂象屢禁不止

這些“李鬼”為何能屢屢得手？

治理亂象又該從何處發力？

假國企的滋生土壤

國務院國資委研究中心高級研究員胡遲分析指出，假冒國企之所以能屢屢得手、長期猖獗，根源在于多重因素疊加形成的“滋生土壤”。

他介紹說，一種情況是地方政府招商心切，盡職調查不到位，未對合作方的背景與資質進行嚴格核查；另一種情況是有內部人員引薦，相關領導出于信任或迫于人情壓力，直接省略了必要的核查流程。“地方政府在招商過程中，有時為了追求效率，會放松本該履行的程序、放寬本該守住的關口，甚至出現一些本可避免的低級錯誤。”胡遲說道。

在制度層面，胡遲認為，現行企業登記制度以形式審查為主，登記機關對提交的章程、資質文件多采取“書面信任”原則，這在提升市場準入便利度的同時，也為專業造假留下了操作空間。具體來看，注冊準入環節存在明顯漏洞：假國企往往能在市場監管部門成功注冊帶有“中國”“國資”等字樣的公司名稱。一些地區為追求審批效率，將本應多部門聯合審查的事項簡化為單線操作，相關部門既未與國資監管部門實現數據互通，也未啟動跨層級核驗，僅憑企業自行提供的材料便完成登記。

此外，不少假國企通過復雜的股權代持、多層嵌套等方式隱藏真實控制人，導致社會公眾和企業在查詢股權信息時，常常面臨信息不對稱或查詢不便的困境。

“假冒者往往借助虛假的央企官網、偽造的授權書，甚至策劃所謂的‘合作發布會’來為自己增信，使外部合作方在形式上難以辨別真偽。”胡遲強調，這些制度縫隙與現實操作中的疏漏，為假國企提供了生存與擴張的空間，也是其能夠長期活躍的重要原因。

面臨法律困境：

違法成本與維權難題

假國企之所以能在市場上橫行，除了利用“國字號”光環獲取招投標優勢、融資低利率和地方政策傾斜，讓合法企業陷入不利競爭外，更關鍵的是其面臨的法律困境——違法成本低、維權難度大。

多位專家指出，根據現行法律規定，提供虛假材料將企業注冊為國企或央企，本身就是違法行為；未經真實國企、央企同意而將其登記為股東，不僅會混淆視聽、損害市場秩序，還會侵害被冒名企業的名稱權，構成不正當競爭，涉嫌違反《中華人民共和國反不正當競爭法》。除行政違法外，假冒國企的違法經營還可能觸及更嚴重的刑事責任。例如，偽造相關公文印章可能涉嫌偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪或偽造國家機關公文、證件、印章罪，若偽造的企業公文印章涉及國家機關控股、管理或具有特殊行政屬性的企業，且公文印章與國家機關管理職能相關，可能觸犯偽造國家機關公文、證件、印章罪；若進一步利用虛假身份牟利，則可能構成詐騙罪或合同詐騙罪。

“但在現實中，這類行為的違法成本相對較低，且極難被及時發現。”江蘇省蘇州市相城區檢察院第二檢察部副主任汪海曼分析，一方面，目前企業注冊登記的核心原則是“形式審查”。市場監管部門主要審核材料是否齊全、格式是否符合法定形式，而沒有義務對材料的真實性進行實質核查。加上工商登記環節主要采用形式審查，客觀上為假國企的注冊登記提供了可乘之機。另一方面，許多假國企往往在其造成巨大經濟損失后才被曝光。

在維權方面，難度同樣突出。“此類案件中，犯罪嫌疑人往往假借國企、央企的名義在建筑、金融等領域實施犯罪，比如建工領域層層轉包的現象，滋生出諸多以國企、央企名義介紹工程的情況，這些刑事案件涉及合同詐騙、貸款詐騙、非法吸收公眾存款等罪名。由于涉案金額巨大、鏈條復雜、取證困難等特點，偵辦和審查此類案件的難度較大。偵辦人員必須以資金流向和人員關系為抓手，逐級追蹤資金去向，并核查當事人是否具備實際履約能力，審查與偵辦難度都很大。”汪海曼向《方圓》記者表示。

“還有部分人員在冒充國企人員詐騙過程中，并未直接騙取財物，而是通過虛構身份獲取項目合作機會、政策優惠或者項目信息，進而利用相關信息獲取利益。此類行為雖未當場兌現金錢利益，但已嚴重擾亂市場秩序。”四川省成都市雙流區檢察院第三檢察部主任吳拓進一步解釋，根據刑法及相關司法解釋，該類行為可被認定為合同詐騙罪的預備形態或間接正犯，若后續產生實際損失，仍可追溯其刑事責任。但檢察機關在辦案中也面臨著證據固定難、非法利益計算難等問題。

多位專家指出，現有的民事和行政救濟途徑通常以工商登記為排查起點，但僅憑工商登記信息，很難追溯到假冒國企的實際經營者或真實股東身份，這給受害方尋求救濟帶來很大障礙。這些法律與實務層面的困境，使得假冒國企的違法成本與風險不對等，也讓維權之路步履維艱，亟須從制度、技術與執法多方面形成合力加以破解。

構建全鏈條治理體系，

讓“李鬼”無處遁形

面對日益猖獗的假冒國企現象，相關部門已開始采取行動。2024年8月，國資委在官方網站上線“假冒國企”舉報平臺，社會公眾可通過該平臺舉報假冒國企問題線索。此舉可充分發揮社會力量，對假冒國企行為形成“人人喊打”的輿論氛圍，進一步營造依法合規、守信經營的營商環境。

2025年7月，國資委印發的《關于新時代中央企業高質量推進品牌建設的意見》明確提出，要建立健全品牌授權準入、動態審核、清查退出機制，加大對擅用、濫用品牌行為的監測、識別和處罰力度，加強違規掛靠、假冒國企問題的梳理排查和證據收集。

面對不斷翻新的造假手段，治理思路正從單一打擊轉向系統化、全鏈條治理。“治理假冒國企并非國資委一家的職責，而是一項系統工程，需要市場監管、公安等多部門聯動。”胡遲強調，推動各部門間信息聯網，打破 “信息孤島”，實現企業登記、股權變更等數據的共享與交叉核驗，是從源頭遏制造假的關鍵。

“國資委及央企內部已多次處理此類事件，并三令五申嚴禁違規掛靠、出賣資質等行為。對于‘內鬼’，要像全面從嚴治黨一樣，從嚴治理。制度上要嚴，處罰要重，讓其他人看到做這種事的成本很高。”胡遲表示。

假國企的騙術并非天衣無縫。那些打著“國字頭”招牌、投資體量驚人、推進速度反常的項目，往往隱藏著最大風險。對于如何甄別真假國企，胡遲建議：不輕信一面之詞，對于自稱有國資背景的企業，應通過多種渠道核實；利用官方渠道核驗，除了商業查詢工具，更應主動通過國資委官網公布的央企名錄進行核實；落實盡職調查，在合作前，務必將必要的調查程序執行到位，包括直接向相關國企總部或市場監管部門求證。

如何查詢企業的真實背景？知本咨詢公司國企產權研究院院長常硯軍表示，目前有兩個權威的官方查詢系統：國務院國有資產監督管理委員會的官方網站和國家市場監督管理總局建立的企業信息查詢系統。在國務院國有資產監督管理委員會的官方網站上，可以查詢到所有正規的出資企業及其下屬子企業的信息，這套系統對應的是國有產權登記，這是國企在工商登記之外必須完成的法定程序。另外，國家市場監督管理總局也建立了類似的企業信息查詢系統。真正的國企，必須在這兩個系統中都有清晰、合規的記錄。如果只能在工商系統里查到，卻在國資委系統中找不到，那么其國企背景就非常可疑。

汪海曼提醒，對于以國企、央企名義實施的合同或其他行為，投資人或參與人要擦亮眼睛、提高警惕，一方面可以通過正規渠道查詢上述企業的登記、股權、招投標信息，另一方面可以跨過中間環節，直接向源頭企業核實上述合同、項目是否真實存在，避免不法分子利用中間環節實施詐騙。

在吳拓看來，經營者在面對自稱國企的合作者時，應保持高度警惕，審慎核實其身份真實性。除了通過國家企業信用信息公示系統、國資委官網等權威渠道查詢外，還可要求對方提供加蓋公章的資質證明文件，并與注冊地市場監管部門聯系確認。對于異常高收益、快回報的投資項目，以及與涉密部門工作人員的合作，更要多一分懷疑、少一分僥幸，不要相信完全由對方提供的資料，而要通過其他渠道多方驗證，唯有將防范意識貫穿始終，才能避免落入偽“國字號”騙局。

在常硯軍看來，要有效遏制此類現象，需要企業、政府協同發力，構建“技防”和“人防”的多層次防線。

“技防”即國企自身可利用現代技術建立主動防御機制。例如，部署AI智能體實時監控工商登記信息，一旦發現旗下“被新增”不明子公司或參股公司，立刻自動將預警信息推送給相關負責人。“人防”則是杜絕“內鬼”，筑牢內部防火墻。企業應強化內部監督，將防范內外勾結、利益輸送納入紀檢、巡視和專項審計的常態化工作中。建議國資委的產權登記系統與市場監管部門的工商登記系統實現數據共享與打通，這樣在工商登記環節一旦涉及“國企”字樣或股東信息，系統就能自動與權威的產權數據庫進行校驗，從源頭上大幅提高假冒登記的難度。同時，完善相關法律法規，明確造假者的行政與民事責任，也能形成強大的法律威懾。

多位受訪者向《方圓》記者表示，根治這一亂象，核心在于三點：構建跨部門、全鏈條的監管合作網絡；大幅提高違法成本，形成有效震懾；認識到治理的艱巨性和復雜性，建立長效機制，持之以恒。

“作案手法不斷翻新，我們的治理手段也要不斷升級。系統治理、嚴厲打擊、長期堅持三者結合，才是根治這一亂象的關鍵所在。”胡遲說。

（本文有刪減，更多內容請關注《方圓》1月上期）

本文雜志原標題：《如何擊碎偽“國字號”騙局》

編輯丨黃莎 王麗設計丨劉巖

首席記者丨劉亞

點擊圖片

購買《方圓》雜志

好看的人都點了在看