四川
2025年10月，辦案團隊就“職業閉店人”主觀詐騙故意認定問題展開討論。
物色經營困難的美容美發門店，雇用失信人員出面低價接手，再以“老會員卡需充值激活才能使用”為由誘導顧客繼續充值，待資金到手便迅速撤離，由失信人員充當“擋箭牌”應付上門維權的消費者。這一詐騙團伙在短短半個月時間內累計詐騙20余名消費者錢款17萬余元。近日，經江蘇省江陰市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處杜某、楊某、徐某、劉某4名被告人有期徒刑三年九個月至一年三個月不等，各并處罰金4.5萬元至1萬元不等。
剛充完值，店就關門了
“店員和我說理發店換了老板，想繼續使用老會員卡里的余額要重新充值，我就充了4000多元，結果沒幾天店鋪就人去樓空，老板直接不見了！”2023年4月，劉女士向市場監管部門投訴，稱其在A美發店充值的會員卡因門店突然關門淪為“廢卡”。
沒過幾天，陳女士也投訴稱B美發店突然閉店，而自己剛完成充值，“我充了2000元，可沒過多久發現店關門了，就趕緊聯系老板。一開始還能聯系上，我們好幾個消費者都上門找他要求退款，他口頭承諾退款，但始終沒有兌現，最后就聯系不上了……”
線索很快被移送至公安機關。鑒于涉及多家店鋪、被害人較多，經公安機關商請，江陰市檢察院依法介入，引導公安機關根據轉賬記錄鎖定杜某等作案人員，并依托微信賬單、社交賬號深入排查，厘清團伙層級架構。2025年8月15日，公安機關將犯罪嫌疑人杜某、楊某等人抓獲歸案。
“洗店”套路環環相扣
經查，這并非簡單的商家經營不善，而是一場蓄謀已久的新型“洗店”騙局。
2023年3月，長期從事美容美發的杜某、楊某等人，專門物色經營困難、有轉讓意愿、有一定客源的美容美發店，預謀通過“盤店圈錢”實施詐騙。為了規避閉店跑路后可能產生的糾紛和法律風險，杜某、楊某想到了圈內知名的“職業閉店人”徐某。徐某系失信被執行人，專門與商家串通策劃關店跑路方案并接手應對后續維權問題。因其失信人員身份，即使消費者民事訴訟勝訴也難以執行到位。2023年至2024年，徐某涉警記錄多達70余條，絕大多數是盤店后惡意不履約引發的消費糾紛。
杜某與徐某一拍即合，敲定了“合作模式”：杜某等人擔任出資股東，負責籌集盤店前期資金；徐某充當“名義接手人”，出面與原店主洽談轉讓、簽訂合同，以極低的價格接手經營不善的美容美發店，雙方約定，新店主必須接受老店顧客會員卡內的余額，并繼續提供服務。
店鋪交接完成后，杜某立刻安排團伙成員劉某、齊某等人（另案處理）偽裝成員工上崗，利用店鋪原有客戶資源，精準聯系老會員。等顧客到店后，他們無視合同約定，以“老會員卡需重新充值激活”“新店開業充值優惠”等話術，誘導顧客再次高額充值。短短半個月內，該犯罪團伙用同樣手法連續接手2家門店，累計詐騙20余名顧客充值金額17萬余元。
“擋箭牌”掩護資金轉移
為掩蓋資金流向，杜某刻意不使用店鋪對公賬戶，而是用提前準備好的第三方收款碼收取老客戶的充值錢款，收到的錢款則被團伙成員瓜分。待收割完一撥老客戶的充值后，杜某、楊某等出資股東便按計劃迅速撤離，徐某作為“擋箭牌”留下來善后，面對消費者討要退款，要么敷衍處理，要么直接閉店失聯，導致消費者的充值款無法追回。
案件被移送至江陰市檢察院審查起訴后，辦案檢察官全面梳理證據鏈條，針對“職業閉店人”徐某拒不認罪、辯稱其無犯罪故意的情況，引導公安機關偵查人員調取其70余條惡意不履約糾紛記錄，證實其存在經常性、持續性侵害消費者行為，為明確其主觀故意提供支撐。在庭審過程中，針對辯護人和被告人提出已履行的美容美發服務金額應在犯罪金額中扣除，公訴人當庭出示被告人的手機聊天記錄，證實其提供服務是為取得被害人信任、實現詐騙的手段之一，系犯罪成本，不應從犯罪金額中扣除。
今年4月3日，法院作出上述一審判決。楊某不服，提出上訴。無錫市中級法院于同年4月22日立案，并依法組成合議庭，經過閱卷、訊問上訴人，認為事實清楚，決定不開庭審理。審理過程中，上訴人楊某自愿申請撤回上訴。5月26日，無錫市中級法院裁定準許上訴人楊某撤回上訴。
來源：檢察日報
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