最高檢發(fā)布“強(qiáng)化毒品案件法律監(jiān)督 依法從嚴(yán)懲治毒品犯罪”典型案例

案例一

石某桂等人運(yùn)輸、制造毒品、洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

運(yùn)輸、制造毒品 洗錢(qián) 追捕追訴 綜合治理

【基本案情】

被告人石某桂，男，1997年出生，無(wú)業(yè)。

被告人石某，男，2001年出生，無(wú)業(yè)。

被告人韋某，女，1997年出生，無(wú)業(yè)。

被告人何某婷，女，2000年出生，無(wú)業(yè)。

2022年10月，境外毒販楊某（另案處理）聯(lián)系石某桂租用場(chǎng)地制造毒品，石某桂糾集石某在獨(dú)山縣租賃房屋并購(gòu)置工具。后楊某聯(lián)系他人為石某桂、石某提供制毒原液、制毒輔料、制毒費(fèi)用和部分制毒工具。石某桂、石某在出租屋內(nèi)，經(jīng)境外制毒技師視頻指導(dǎo)，兩次將制毒原料加工制成甲基苯丙胺（冰毒）約260千克，含量為71%至78%。其中，部分甲基苯丙胺由他人取走販賣(mài)，部分運(yùn)輸至平塘縣石某桂和韋某出租屋內(nèi)藏匿，剩余部分存放在獨(dú)山縣制毒窩點(diǎn)內(nèi)。韋某明知石某桂、石某制毒，仍提供本人及朋友銀行卡賬戶協(xié)助接收、流轉(zhuǎn)11萬(wàn)元涉毒資金；何某婷明知石某桂、石某從事犯罪活動(dòng)，仍幫助窩藏、轉(zhuǎn)移9萬(wàn)元犯罪所得。

【訴訟及履職過(guò)程】

2024年1月2日，貴州省黔南州人民檢察院以石某桂、石某涉嫌運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢(qián)罪，韋某涉嫌窩藏毒品罪、洗錢(qián)罪，何某婷涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。2024年3月31日，黔南州中級(jí)人民法院以石某桂犯運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢(qián)罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以石某犯運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢(qián)罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以韋某犯窩藏毒品罪、洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金2萬(wàn)元；以何某婷犯轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬(wàn)元。石某桂不服上訴，2024年9月30日，貴州省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判，并裁定核準(zhǔn)石某死刑，緩期二年執(zhí)行。2025年9月30日，最高人民法院裁定核準(zhǔn)石某桂死刑。

（一）引導(dǎo)偵查，擴(kuò)線深挖毒品犯罪。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，第一時(shí)間啟動(dòng)重大案件提前介入機(jī)制，針對(duì)石某桂、石某制毒原料來(lái)源不清、毒品去向不明等問(wèn)題，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)可疑車(chē)輛開(kāi)展排查，追蹤毒品交易地點(diǎn)、運(yùn)輸路線、接收人員等，鎖定從境外運(yùn)輸制毒原料入境人員及下游負(fù)責(zé)運(yùn)輸、販賣(mài)嫌疑人。針對(duì)制毒定性爭(zhēng)議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)運(yùn)用微量物證鑒定技術(shù)，對(duì)涉案貨車(chē)油箱、水箱殘留物及成品冰毒進(jìn)行成分檢測(cè)，證實(shí)石某桂、石某對(duì)液態(tài)冰毒的物理加工并非簡(jiǎn)單的形態(tài)轉(zhuǎn)換，而是通過(guò)提純實(shí)質(zhì)性改變了毒品的成分和效用，為案件精準(zhǔn)定性奠定基礎(chǔ)。

（二）關(guān)聯(lián)審查，依法精準(zhǔn)追捕追訴。審查逮捕階段，公安機(jī)關(guān)以涉嫌制造毒品罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕石某桂、石某。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)研判毒品來(lái)源、梳理資金流向、分析通話記錄等，全面審查深挖，認(rèn)為上游李某等4人從境外跨境運(yùn)輸制毒原料的行為涉嫌毒品犯罪；下游鄧某某等7人涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪；韋某提供銀行賬戶接收毒資并藏匿毒品，何某婷窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，二人的行為分別涉嫌窩藏毒品罪、洗錢(qián)罪及轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，遂依法發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見(jiàn)書(shū)》予以追捕。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步核查資金流轉(zhuǎn)軌跡，發(fā)現(xiàn)石某桂、石某通過(guò)他人賬戶轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移毒資，符合“自洗錢(qián)”犯罪構(gòu)成，依法追加認(rèn)定二人洗錢(qián)罪犯罪事實(shí)。經(jīng)起訴、審判，追捕漏犯中3人被判處死刑，2人被判處死緩，3人被判處無(wú)期徒刑，3人被判處五年至十五年不等有期徒刑，追訴的洗錢(qián)罪被法院依法采納并判決。

（三）協(xié)同發(fā)力，提升毒品治理效能。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的制毒原料大量流入及毒品外流存在的行業(yè)監(jiān)管缺位等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)依法向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，督促其對(duì)轄區(qū)出租屋、閑置廠房、工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展拉網(wǎng)式排查，建立涉毒重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管理檔案。公安機(jī)關(guān)全面采納建議，制定《出租房屋清理整治實(shí)施方案》，對(duì)易制毒化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展常態(tài)化檢查10余次，并通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)異常預(yù)警及重點(diǎn)人員研判，精準(zhǔn)搗毀3個(gè)賭博詐騙犯罪團(tuán)伙。針對(duì)毒品犯罪手段隱蔽、資金溯源難、衍生犯罪交織等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)牽頭聯(lián)合人民銀行、公安、法院召開(kāi)涉毒案件聯(lián)席會(huì)議，會(huì)簽《關(guān)于建立健全打擊毒品犯罪協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)》，形成區(qū)域毒品犯罪打擊、防控與綜合治理協(xié)同發(fā)力新格局。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理境內(nèi)外相互勾連實(shí)施的毒品犯罪案件，要圍繞毒品流向、人員關(guān)系網(wǎng)、毒資往來(lái)等情況，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集證據(jù)，構(gòu)建閉環(huán)式證據(jù)體系。牢固樹(shù)立關(guān)聯(lián)審查意識(shí)，向前延伸至原材料來(lái)源，向后延伸至成品濫用，積極深挖擴(kuò)線，重點(diǎn)關(guān)注涉案物質(zhì)、財(cái)物的來(lái)源、性質(zhì)、去向，深挖徹查漏罪漏犯，實(shí)現(xiàn)對(duì)毒品“產(chǎn)、運(yùn)、銷、洗”全鏈條精準(zhǔn)打擊。注重禁毒綜合治理，積極通過(guò)檢察建議堵塞監(jiān)管漏洞，推動(dòng)建立協(xié)作機(jī)制、統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)禁毒工作從個(gè)案懲治向全域治理延伸。

案例二

余某華等人販賣(mài)、制造毒品、洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)、制造毒品 洗錢(qián) 制毒數(shù)量 二審抗訴

【基本案情】

被告人余某華，男，1970年出生，化工店?duì)I業(yè)主。

被告人羅某華，男，1970年出生，無(wú)業(yè)。

被告人鄭某，男，1968年出生，無(wú)業(yè)。

2021年4月以來(lái)，余某華等人利用化工門(mén)店為掩護(hù)，非法購(gòu)進(jìn)制毒工具及原材料，并租賃他人房屋制造毒品甲基苯丙胺（冰毒），并販賣(mài)給羅某華205.64克。2023年9月7日，公安機(jī)關(guān)在制毒場(chǎng)所查獲制毒原料2764.7千克、甲基苯丙胺成品70.62克、甲基苯丙胺半成品347.33克、含甲基苯丙胺廢液215.4千克（含量低于0.5%）、苯基丙酮溶液3千克。查獲的相關(guān)日志記載余某華等人共進(jìn)行4批87次配比操作，經(jīng)測(cè)算其已使用制毒主原料1276.29千克，生產(chǎn)苯基丙酮溶液73.47千克和甲基苯丙胺溶液23.61千克、甲基苯丙胺成品1821克。另查明，被告人鄭某先后12次協(xié)助羅某華販賣(mài)毒品，公安機(jī)關(guān)從其隨身物品中現(xiàn)場(chǎng)查獲甲基苯丙胺片劑56.37克。

為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，余某華將部分販賣(mài)毒品所獲的毒贓437萬(wàn)余元，先后購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛21輛并采取短期持有、高買(mǎi)低賣(mài)的手段，出售車(chē)輛獲款343萬(wàn)余元。

【訴訟及履職過(guò)程】

2024年9月12日，湖北省宜昌市人民檢察院以被告人余某華犯販賣(mài)、制造毒品罪、洗錢(qián)罪，被告人羅某華、鄭某犯販賣(mài)毒品罪向宜昌市中級(jí)人民法院提起公訴。同年12月31日，宜昌市中級(jí)人民法院以販賣(mài)、制造毒品罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，判處余某華無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以販賣(mài)毒品罪判處羅某華有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以販賣(mài)毒品罪判處鄭某有期徒刑九年，并處罰金一萬(wàn)元。2025年1月9日，宜昌市人民檢察院以一審量刑明顯不當(dāng)，且沒(méi)有對(duì)余某華所購(gòu)并登記在他人名下尚未售出的部分車(chē)輛認(rèn)定為洗錢(qián)行為，屬事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，依法提出抗訴。湖北省人民檢察院支持抗訴。2025年9月30日，湖北省高級(jí)人民法院判決采納抗訴意見(jiàn)，對(duì)余某華改判死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)羅某華改判無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)鄭某改判有期徒刑十三年，并處罰金一萬(wàn)元。對(duì)余某華用毒贓購(gòu)置21輛車(chē)的行為全部認(rèn)定洗錢(qián)犯罪。

（一）加強(qiáng)偵查引導(dǎo)，完善制販毒證據(jù)體系。審查逮捕環(huán)節(jié)，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的毒品成品、半成品僅數(shù)百克，毒品數(shù)量與制毒規(guī)模不匹配，余某華、羅某華拒不供認(rèn)，證據(jù)收集固定不全面，部分證據(jù)存在瑕疵等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)強(qiáng)完善證據(jù)。針對(duì)制造毒品行為，通過(guò)調(diào)取易制毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)憑證、物流單據(jù)等證據(jù)，查明制毒起始時(shí)間、制毒頻率；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的制毒原料、相關(guān)日志記載的原料配比和過(guò)程，委托專家就能否制造出毒品成品出具專業(yè)意見(jiàn)，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提取的制毒廢液再次規(guī)范取樣鑒定。針對(duì)販賣(mài)毒品行為，通過(guò)調(diào)取通話記錄查明通知取貨的聯(lián)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，并與調(diào)取的車(chē)輛軌跡進(jìn)行時(shí)空對(duì)比，鎖定放置與收取毒品時(shí)間、地點(diǎn)，為審查起訴奠定了良好證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）依法認(rèn)定制毒數(shù)量，客觀公正指控犯罪。本案制毒現(xiàn)場(chǎng)查獲甲基苯丙胺成品70.62克、半成品347.33克，依據(jù)購(gòu)買(mǎi)制毒原料部分憑證、相關(guān)日志記載的制毒次數(shù)和原料消耗情況，以及其他參與制毒人員供述、專家出具的意見(jiàn)，證實(shí)余某華等人已制造出甲基苯丙胺成品1821克、半成品23.61千克，依法全部認(rèn)定為制造毒品數(shù)量。現(xiàn)場(chǎng)查獲的215.4千克液體所含甲基苯丙胺成分極低，不具備進(jìn)一步提取毒品的可能，依法不計(jì)入制造毒品的數(shù)量。

（三）全面審查判決理由，精準(zhǔn)抗訴依法改判。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，一審判決未綜合考慮余某華制造毒品時(shí)間長(zhǎng)、規(guī)模大，所制造毒品絕大部分已流入社會(huì)，系源頭性毒品犯罪，對(duì)其量刑明顯不當(dāng)；余某華用毒資購(gòu)買(mǎi)并登記在他人名下、案發(fā)前還未售賣(mài)的部分車(chē)輛未認(rèn)定為洗錢(qián)事實(shí)，屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。羅某華、鄭某均曾因毒品犯罪被判處刑罰，刑滿釋放后短期內(nèi)又多次販賣(mài)毒品，系毒品再犯、累犯，且涉案毒品數(shù)量大，法院對(duì)其分別判處有期徒刑十五年、有期徒刑九年，罪責(zé)刑不相適應(yīng)，量刑明顯不當(dāng)。檢察機(jī)關(guān)依法提出抗訴后，二審法院采納抗訴意見(jiàn)，對(duì)被告人余某華、羅某華、鄭某分別依法改判，并對(duì)一審判決未認(rèn)定的部分洗錢(qián)犯罪事實(shí)予以糾正。

【典型意義】

制造毒品是源頭性毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)在堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的同時(shí)，要根據(jù)涉案物質(zhì)的性狀準(zhǔn)確認(rèn)定制造毒品數(shù)量。對(duì)于判決未充分考慮制造毒品的種類、數(shù)量、次數(shù)、規(guī)模，以及被告人在共同犯罪中的地位作用和主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)?shù)模婪ㄌ岢隹乖V。同時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，準(zhǔn)確把握掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，依法懲處涉毒洗錢(qián)犯罪。對(duì)于犯罪分子將毒贓轉(zhuǎn)換為其他資產(chǎn)并登記在他人名下的行為，根據(jù)切斷與上游毒品犯罪所獲資金直接聯(lián)系，掩飾、隱瞞性質(zhì)和來(lái)源等情況，依法認(rèn)定洗錢(qián)犯罪。

案例三

付某兵、孫某運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

運(yùn)輸毒品 追訴漏罪 二審抗訴 大宗毒品犯罪

【基本案情】

被告人付某兵，男，1977年出生，大客車(chē)司機(jī)。

被告人孫某，男，1980年出生，無(wú)業(yè)。

2023年10月3日，付某兵駕駛大客車(chē)從云南省昆明市到達(dá)云南省德宏州瑞麗市接取孫某交付的毒品。次日，付某兵駕駛該大客車(chē)將毒品從瑞麗運(yùn)輸至昆明時(shí)，在昆明西收費(fèi)站被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)從其駕駛的大客車(chē)內(nèi)查獲毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）66190.23克，含量為14.27%至14.88%。

另查明，2023年9月6日，被告人付某兵曾駕駛大客車(chē)從云南省昆明市運(yùn)輸毒品至湖北省武漢市交給趙某、趙某林（均另案處理）。2023年10月11日，趙某、趙某林在販賣(mài)該批毒品時(shí)被湖北省公安機(jī)關(guān)抓獲，查獲毒品甲基苯丙胺片劑20775.94克，含量為15.40%至15.67%。

【訴訟及履職過(guò)程】

2024年4月3日，云南省昆明市人民檢察院以付某兵、孫某犯運(yùn)輸毒品罪，依法提起公訴。同年6月21日，昆明市中級(jí)人民法院以運(yùn)輸毒品罪判處付某兵死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以運(yùn)輸毒品罪判處孫某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。該判決對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控付某兵運(yùn)輸毒品到武漢的犯罪事實(shí)未予認(rèn)定。昆明市人民檢察院以一審判決未認(rèn)定被告人付某兵于2023年9月6日運(yùn)輸毒品至武漢的犯罪事實(shí)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、量刑畸輕，于2024年7月9日提出抗訴。云南省人民檢察院支持抗訴。2025年1月17日，云南省高級(jí)人民法院采納抗訴意見(jiàn)，改判付某兵死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2025年12月13日，最高人民法院裁定核準(zhǔn)付某兵死刑。

（一）準(zhǔn)確引導(dǎo)偵查取證，深挖遺漏犯罪事實(shí)。受理審查起訴時(shí)，偵查機(jī)關(guān)僅移送付某兵、孫某在2023年10月4日被查獲的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，付某兵9月曾駕車(chē)去過(guò)湖北，存在大型客車(chē)長(zhǎng)途空載往返、異常大額收入等疑點(diǎn)，鎖定付某兵可能涉及重大毒品犯罪線索，遂引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)赴湖北開(kāi)展偵查，調(diào)取資金交易明細(xì)、通話記錄、車(chē)輛行程軌跡、沿途監(jiān)控等證據(jù)。經(jīng)查實(shí)，2023年9月6日，付某兵受指使駕駛空載大客車(chē)從昆明運(yùn)輸毒品至武漢，次日收到120萬(wàn)元毒資后返回昆明，同年10月11日該批毒品在武漢交易時(shí)被查獲，凈重20775.94克。

（二）構(gòu)建緊密證據(jù)體系，依法推定主觀明知。針對(duì)付某兵否認(rèn)主觀明知的辯解，檢察機(jī)關(guān)緊扣其駕駛旅游大客車(chē)長(zhǎng)途空載往返、接取物品時(shí)在指定位置停放車(chē)輛并將車(chē)鑰匙放在車(chē)輪上離開(kāi)、錢(qián)款交付異常等行為特征，并結(jié)合其兩次運(yùn)輸均私自關(guān)閉車(chē)輛GPS定位系統(tǒng)、遮擋車(chē)載攝像頭等逃避偵查行為，形成嚴(yán)密邏輯論證，依法推定其主觀明知，有力推翻其無(wú)罪辯解。

（三）上下聯(lián)動(dòng)一體履職，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)抗訴。一審判決后，昆明市人民檢察院審查認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)和量刑確有錯(cuò)誤，遂提出抗訴。云南省人民檢察院通過(guò)對(duì)全案證據(jù)系統(tǒng)性梳理與綜合分析，認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤，量刑失當(dāng)，依法支持抗訴。抗訴案件辦理期間，檢察機(jī)關(guān)聚焦?fàn)幾h焦點(diǎn)，針對(duì)付某兵提出的異地查獲毒品與運(yùn)送至武漢物品同一性存疑的辯解，補(bǔ)充調(diào)取趙某、趙某林販賣(mài)毒品案的現(xiàn)場(chǎng)查獲照片、生效裁判文書(shū)等證據(jù)，通過(guò)涉案箱包外觀特征等客觀證據(jù)比對(duì)，與多名涉案人員供述形成的完整證據(jù)鏈，有力證實(shí)趙某、趙某林販賣(mài)的毒品即為付某兵運(yùn)輸至武漢的物品。最終法院依法改判付某兵死刑。

【典型意義】

對(duì)于跨省域大宗毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)全面審查偵查機(jī)關(guān)移送的案件事實(shí)和證據(jù)，結(jié)合毒品犯罪特點(diǎn)、行為過(guò)程，深挖細(xì)查“上下游”關(guān)聯(lián)犯罪、既往犯罪線索，及時(shí)追訴漏罪，確保全面追訴。針對(duì)行為人主觀明知的辯解，及時(shí)審查分析，結(jié)合客觀證據(jù)、行為證據(jù)等材料揭示隱蔽關(guān)聯(lián)，綜合運(yùn)用證據(jù)裁判規(guī)則，構(gòu)建完整證明體系。持續(xù)強(qiáng)化法律監(jiān)督意識(shí)，深化刑事審判監(jiān)督職能，對(duì)確有錯(cuò)誤的判決精準(zhǔn)抗訴，對(duì)于罪當(dāng)判處死刑的毒品犯罪分子，依法建議適用死刑，有力打擊和震懾毒品犯罪。

案例四

羅某節(jié)走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品、偷越國(guó)（邊）境案

【關(guān)鍵詞】

跨境毒品犯罪 追訴漏罪漏犯 死刑案件 證據(jù)審查

【基本案情】

被告人羅某節(jié)，男，1984年出生，無(wú)業(yè)。

2020年9月至2022年7月，羅某節(jié)單獨(dú)或伙同他人走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）52005.02克。其中，2020年9月，羅某節(jié)伙同他人在重慶市巴南區(qū)販賣(mài)毒品38.34克，后羅某節(jié)為逃避刑事追究偷越國(guó)（邊）境至緬甸；2021年8月，羅某節(jié)將1641.47克毒品寄遞至重慶市巴南區(qū)販賣(mài)給潘某波（另案處理）；2021年9月，羅某節(jié)與同案犯王某春（另案處理）將18303.51克毒品運(yùn)至重慶市永川區(qū)販賣(mài)給余某軍、粟某意（均另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將8495.4克毒品運(yùn)至重慶市江津區(qū)販賣(mài)給皮某（另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將23526.3克毒品運(yùn)至重慶市永川區(qū)販賣(mài)給董某元（另案處理）。2022年10月，羅某節(jié)在緬甸被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。同年11月，緬甸警方在邊境口岸將羅某節(jié)移交至重慶市巴南區(qū)公安分局。

【訴訟及履職過(guò)程】

2023年6月5日，重慶市人民檢察院第五分院以羅某節(jié)犯走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、偷越國(guó)（邊）境罪依法提起公訴。2024年4月3日，重慶市第五中級(jí)人民法院認(rèn)定羅某節(jié)犯走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。羅某節(jié)不服，提出上訴。2024年11月29日，重慶市高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。2025年10月27日，最高人民法院核準(zhǔn)羅某節(jié)死刑。

（一）依托關(guān)聯(lián)案件深挖線索，協(xié)同開(kāi)展跨國(guó)追捕。檢察機(jī)關(guān)在辦理皮某等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案時(shí)，通過(guò)比對(duì)下線人員供述、通話材料及電子數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)毒品來(lái)源指向境外人員“羅某某”。經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)聯(lián)合研判，梳理“羅某某”在案件中使用境外聊天軟件、微信賬戶等電子痕跡，成功鎖定其真實(shí)身份及在緬甸活動(dòng)軌跡。針對(duì)跨國(guó)抓捕難點(diǎn)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取“羅某某”與境內(nèi)下家通話材料、緬北特定區(qū)域基站定位數(shù)據(jù)等客觀證據(jù)，通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助渠道確認(rèn)“羅某某”的藏匿地點(diǎn)，最終促成緬甸警方協(xié)助抓獲并移交羅某節(jié)。

（二）立足主案發(fā)現(xiàn)監(jiān)督盲點(diǎn)，精準(zhǔn)追訴漏罪漏犯。偵查機(jī)關(guān)最初僅移送羅某節(jié)向潘某波、余某軍和粟某意、皮某三筆販賣(mài)毒品事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)漏罪、漏犯，遂開(kāi)展監(jiān)督工作：一是追捕漏犯。通過(guò)比對(duì)、解析粟某意和上家的微信聊天記錄，確定對(duì)端賬號(hào)系王某春所有，組織羅某節(jié)、粟某意辨認(rèn)王某春及其微信語(yǔ)音數(shù)據(jù)，構(gòu)建“聊天記錄+聲紋特征+雙向指認(rèn)”證據(jù)體系，確定羅某節(jié)在緬甸的同案人王某春真實(shí)身份，并制發(fā)逮捕令依法追捕王某春。后公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助渠道將王某春追捕到案，最終王某春被判處死刑，緩期二年執(zhí)行。二是追訴漏罪。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)篩查關(guān)聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)羅某節(jié)參與程某販賣(mài)毒品案的事實(shí)證據(jù)，追加認(rèn)定羅某節(jié)的遺漏犯罪事實(shí)。同時(shí)，結(jié)合羅某節(jié)出入境記錄缺失與逃避追責(zé)的主觀目的，認(rèn)定其偷越國(guó)（邊）境行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”要件，追訴羅某節(jié)偷越國(guó)（邊）境罪。

（三）強(qiáng)化客觀證據(jù)核心地位，夯實(shí)死刑案件證明標(biāo)準(zhǔn)。一是依托關(guān)聯(lián)案件，通過(guò)對(duì)微信聊天記錄、通話記錄、車(chē)輛軌跡等客觀證據(jù)審查，準(zhǔn)確認(rèn)定在案查獲的毒品均購(gòu)買(mǎi)于境外毒品上家羅某某和王某某，后又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)組織辨認(rèn)，明確境外毒品上家系羅某節(jié)和王某春。二是完善毒品死刑案件審查規(guī)則，不單純依賴羅某節(jié)的口供，重點(diǎn)審查梳理通話材料、電子證據(jù)、車(chē)輛軌跡、監(jiān)控視頻等客觀證據(jù)，構(gòu)建“物理軌跡+電子數(shù)據(jù)+證言補(bǔ)強(qiáng)”印證模式，準(zhǔn)確指控犯罪行為。三是通過(guò)車(chē)輛軌跡與監(jiān)控畫(huà)面的時(shí)空吻合性分析、基站信息與運(yùn)輸路線的關(guān)聯(lián)性比對(duì)，結(jié)合多名證人交叉指認(rèn)，構(gòu)建“線上聯(lián)絡(luò)—跨境運(yùn)輸—線下交付”完整證據(jù)鏈。四是確立通話材料“三同步”審查規(guī)則，同步移送批準(zhǔn)文書(shū)、原始存儲(chǔ)介質(zhì)、文字翻譯材料，規(guī)范證據(jù)運(yùn)用。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理跨境大宗毒品犯罪案件，尤其是涉及死刑適用的案件，要突出客觀性證據(jù)審查，構(gòu)建嚴(yán)密的證據(jù)指控體系，避免因被告人拒不供認(rèn)或者翻供而導(dǎo)致的證據(jù)不足問(wèn)題，確保對(duì)毒品犯罪的精準(zhǔn)打擊。要協(xié)同創(chuàng)新刑事司法協(xié)作機(jī)制，對(duì)藏匿境外的毒梟，立足電子證據(jù)、通話材料等證據(jù)審查分析，針對(duì)性引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過(guò)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)鎖定其下落并實(shí)施抓捕，有力破解境外追捕難題。要踐行“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”的司法理念，精準(zhǔn)追訴漏罪漏犯，切實(shí)提升法律監(jiān)督質(zhì)效，全鏈條打擊毒品犯罪。

案例五

陳某浩等人走私、運(yùn)輸毒品、組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案

【關(guān)鍵詞】

追訴漏罪漏犯 再審糾正關(guān)聯(lián)錯(cuò)案 全流程法律監(jiān)督

【基本案情】

被告人陳某浩，男，1967年出生，無(wú)業(yè)。

其余被告人基本情況略。

2016年6月起，陳某浩組織多名同案人將毒品甲基苯丙胺（冰毒）、氯胺酮藏入特制的金屬濾水器中后，通過(guò)快遞郵寄到境外。同年10月20日，陳某浩安排多名同案被告人從廣東省珠海市到廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市接取毒品并藏入凈水器濾芯后郵寄到廣東省中山市，被公安機(jī)關(guān)查獲氯胺酮1982.86克。同月27日，陳某浩又安排多名同案人到廣東省東莞市接取毒品并駕車(chē)運(yùn)回廣東省中山市，被公安機(jī)關(guān)查獲氯胺酮40025.82克。公安機(jī)關(guān)還在陳某浩存放毒品的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲甲基苯丙胺22419.49克、氯胺酮775.13克。

另查明，陳某浩還犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、組織賣(mài)淫罪、敲詐勒索罪等犯罪事實(shí)。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年11月，廣東省人民檢察院在辦理陳某浩等人走私、運(yùn)輸毒品上訴案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某浩還涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、組織賣(mài)淫罪、敲詐勒索罪等其他重大犯罪，遂建議二審法院發(fā)回重審，同時(shí)指導(dǎo)珠海市人民檢察院開(kāi)展工作。2023年11月7日，珠海市人民檢察院補(bǔ)充起訴漏罪漏犯。2023年12月27日，珠海市中級(jí)人民法院作出一審判決，以走私、運(yùn)輸毒品罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、組織賣(mài)淫罪、敲詐勒索罪等并罰判處被告人陳某浩死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處其他被告人有期徒刑至無(wú)期徒刑不等。被告人陳某浩等人再次上訴。2025年10月13日，廣東省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）“穿透式”審查上訴案件，深挖毒品犯罪及派生犯罪線索，有力追訴漏罪、漏犯。廣東省人民檢察院在審查陳某浩上訴意見(jiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某浩檢舉揭發(fā)的十余項(xiàng)他人犯罪中，包括他人為其敲詐勒索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的犯罪事實(shí)。該犯罪線索名為“檢舉揭發(fā)他人犯罪”，實(shí)為陳某浩伙同他人共同犯罪。后經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)陳某浩及其他上訴人開(kāi)設(shè)養(yǎng)生會(huì)所組織賣(mài)淫、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索、陷害他人持有毒品等多項(xiàng)犯罪事實(shí)。初步核實(shí)上述重大犯罪線索后，廣東省人民檢察院建議二審法院將案件發(fā)回重審。后廣東省人民檢察院和珠海市人民檢察院同步成立辦案組一體發(fā)力，全力追查漏罪、漏犯，最終查明陳某浩等人涉毒、涉黑、涉賭、涉黃的全部犯罪事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)補(bǔ)充、追加起訴、另行起訴，成功追訴組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、組織賣(mài)淫罪、敲詐勒索罪等4個(gè)漏罪以及11名漏犯。

（二）“一體式”審查關(guān)聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)案件確有錯(cuò)誤，堅(jiān)決抗訴予以糾正。針對(duì)陳某浩供述的陷害他人線索，廣東三級(jí)檢察機(jī)關(guān)積極展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查證，陳某浩為打擊報(bào)復(fù)他人，采用將毒品放入他人口袋、指使證人作偽證等手段，造成無(wú)辜群眾胡某某被以非法持有毒品罪判處有期徒刑六個(gè)月，該判決已經(jīng)生效并執(zhí)行。廣東省檢察院指導(dǎo)珠海市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，推動(dòng)該件錯(cuò)案依法得到糾正。

（三）“全方位”法律監(jiān)督，積極推動(dòng)社會(huì)綜治，實(shí)現(xiàn)法律監(jiān)督全流程覆蓋。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的偵查活動(dòng)不規(guī)范、涉黑犯罪線索需追查、以“會(huì)所”為名在“口岸”區(qū)域從事黃賭毒犯罪的管理漏洞和行業(yè)亂象待治理等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式，分別向公安機(jī)關(guān)制發(fā)偵查活動(dòng)監(jiān)督通知書(shū)，向掃黑辦制發(fā)線索移送函，向公安機(jī)關(guān)及行業(yè)管理部門(mén)制發(fā)檢察建議，積極推動(dòng)檢察履職與源頭治理、綜合治理相融合，實(shí)現(xiàn)法律監(jiān)督全覆蓋。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件的各個(gè)環(huán)節(jié)，要始終堅(jiān)持全面系統(tǒng)審查，注重透過(guò)毒品犯罪發(fā)現(xiàn)派生犯罪線索，深挖擴(kuò)線全力查處，及時(shí)追訴漏罪漏犯。發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)案件已生效裁判確有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)依法按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，及時(shí)推動(dòng)錯(cuò)案糾正，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)犯罪線索的，依法移送相關(guān)職能機(jī)關(guān)處置，確保全面打擊，不漏不湊。對(duì)于共同犯罪中罪責(zé)最大、罪行極其嚴(yán)重的毒品犯罪分子，要堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲治，罪當(dāng)判處死刑的，要堅(jiān)決依法提出適用死刑建議。對(duì)于辦案發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，綜合運(yùn)用多種監(jiān)督手段，依法開(kāi)展全方位、全領(lǐng)域、深層次監(jiān)督，全面提升辦案質(zhì)效。

案例六

黃某等人販賣(mài)毒品案

【關(guān)鍵詞】

二審全面審查 發(fā)回重審 自行補(bǔ)充偵查 立案監(jiān)督

【基本案情】

被告人黃某，男，1983年出生，無(wú)業(yè)。

被告人蒲某豐，男，1980年出生，務(wù)工。

被告人段某建，男，1990年出生，農(nóng)民。

被告人周某，女，1986年出生，無(wú)業(yè)。

2022年10月至2023年2月，被告人黃某、蒲某豐、段某建將甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）多次販賣(mài)給余某某（另案處理）等人，余某某還聯(lián)系李某某（另案處理）幫助從四川成都郵寄毒品至浙江臺(tái)州，并讓李某某從中取走少量毒品作為好處。公安機(jī)關(guān)3次從郵寄物品中共查扣甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑9.83克，抓捕黃某時(shí)從其身上和住處查獲甲基苯丙胺5.96克。2022年12月20日，周某、黃某以2.7萬(wàn)元向蒲某豐購(gòu)得甲基苯丙胺50克，后販賣(mài)給他人。

【訴訟及履職過(guò)程】

2023年9月19日，浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院以被告人黃某、段某建、蒲某豐犯販賣(mài)毒品罪，依法提起公訴。同年11月30日，椒江區(qū)人民法院認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)，以販賣(mài)毒品罪判處黃某有期徒刑七年一個(gè)月，判處段某建有期徒刑一年六個(gè)月，判處蒲某豐有期徒刑一年三個(gè)月。判決后，被告人黃某提出上訴。2024年7月25日，臺(tái)州市中級(jí)人民法院采納二審出庭檢察員的意見(jiàn)，以事實(shí)不清，證據(jù)不足將本案發(fā)回重審。2025年3月13日，椒江區(qū)人民檢察院補(bǔ)充起訴指控被告人黃某多次販賣(mài)毒品160余克、蒲某豐多次販賣(mài)毒品50余克，追加起訴周某販賣(mài)毒品1次50克。2025年10月9日，椒江區(qū)人民法院采納指控意見(jiàn)，以販賣(mài)毒品罪分別判處黃某、蒲某豐有期徒刑十五年；判處漏犯周某有期徒刑十五年，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年；并對(duì)上述被告人并處財(cái)產(chǎn)刑。被告人黃某等不服，提出上訴。2026年1月4日，臺(tái)州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）堅(jiān)持全面系統(tǒng)審查，梳理監(jiān)督線索。臺(tái)州市人民檢察院審查二審案件發(fā)現(xiàn)可能存在漏罪漏犯監(jiān)督線索：一是公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人黃某時(shí)，其隨身攜帶多部手機(jī)，手機(jī)內(nèi)可能留存販毒相關(guān)記錄，需要進(jìn)一步查證。二是被告人蒲某豐曾供述部分毒品系“娜娜”提供，所獲毒資轉(zhuǎn)入“娜娜”提供的陳某支付寶，證人陳某稱應(yīng)“娜娜”要求提供支付寶并轉(zhuǎn)款，二人均稱“娜娜”之后出事被抓了。但公安機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明稱因“娜娜”身份不明，無(wú)法到案。綜合來(lái)看，“娜娜”有販賣(mài)毒品重大嫌疑，存在被公安機(jī)關(guān)采取過(guò)強(qiáng)制措施、與蒲某豐和陳某有生活交集和資金往來(lái)的可能，有待進(jìn)一步深挖。

（二）深挖徹查疑似線索，查清全部案件事實(shí)。一是補(bǔ)充調(diào)取材料。要求公安機(jī)關(guān)移送三名被告人被扣押的手機(jī)及電子數(shù)據(jù)并補(bǔ)充相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，通過(guò)對(duì)聊天記錄中販毒“黑話”的語(yǔ)意分析，發(fā)現(xiàn)黃某通過(guò)微信與毒品買(mǎi)家聯(lián)系，交易后買(mǎi)家通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬數(shù)額呈現(xiàn)明顯的單向匯入、金額固定、間隔規(guī)律等毒資特征；通過(guò)對(duì)聊天、轉(zhuǎn)賬記錄匯總，查明黃某收取毒資14萬(wàn)余元，涉嫌販賣(mài)冰毒100克以上。二是排查可疑人員身份。全面梳理黃某微信中出現(xiàn)的疑似上下家的人名、微信關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)碼等，制發(fā)《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》要求公安機(jī)關(guān)對(duì)人員身份進(jìn)行查證，查明黃某的買(mǎi)家為方某某等人。三是確認(rèn)“娜娜”身份并查明販毒事實(shí)。根據(jù)涉案關(guān)聯(lián)銀行賬戶與一個(gè)名稱含“娜”字的特定賬戶存在資金往來(lái)，黃某微信聊天記錄中發(fā)現(xiàn)該特定賬戶的微信使用人，以及其向黃某轉(zhuǎn)發(fā)自己2022年12月因販賣(mài)毒品罪被成都市某法院判決的文書(shū)，研判確認(rèn)“娜娜”即為周某，并查明周某、黃某于2022年12月20日以2.7萬(wàn)元向蒲某豐購(gòu)得冰毒50克進(jìn)行販賣(mài)的事實(shí)。

（三）開(kāi)展立案監(jiān)督，全面補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)體系。經(jīng)自行調(diào)查核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)于2024年6月20日向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》，要求對(duì)漏犯周某立案，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)赴四川開(kāi)展偵查，補(bǔ)強(qiáng)以下證據(jù)：一是尋找黃某下家方某某、張某、陳某某等人進(jìn)行針對(duì)性詢問(wèn)，相關(guān)人員對(duì)微信聊天內(nèi)容和轉(zhuǎn)賬記錄無(wú)法作合理解釋；二是對(duì)方某某等人進(jìn)行毛發(fā)檢測(cè)，部分人員被確定為吸毒人員；三是查明周某因販賣(mài)毒品罪被關(guān)押在四川省女子監(jiān)獄；四是調(diào)取周某全部案卷材料，未涉及本案犯罪事實(shí)，確認(rèn)周某系漏犯。后臺(tái)州市人民檢察院以發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，建議發(fā)回重審的意見(jiàn)被臺(tái)州市中級(jí)人民法院采納，后續(xù)法院根據(jù)補(bǔ)充證據(jù)依法改判，案件取得良好監(jiān)督效果。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理二審毒品案件，要充分發(fā)揮審判監(jiān)督職能作用，全面審查原審證據(jù)，梳理案件事實(shí)脈絡(luò)，核查證據(jù)鏈條完整性，查明全部犯罪事實(shí)，糾正原判事實(shí)認(rèn)定偏差，守住司法公正底線。要充分運(yùn)用手機(jī)電子數(shù)據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等客觀性證據(jù)材料的證明作用，根據(jù)販毒“黑話”暗語(yǔ)聯(lián)絡(luò)特點(diǎn)，將碎片化信息拼接成完整販毒證據(jù)鏈，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)、查明漏犯身份，破解無(wú)實(shí)物、零口供販毒案件證據(jù)審查判斷難題。要切實(shí)發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，注重監(jiān)督線索查證的可操作性，實(shí)現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)線索——調(diào)查核實(shí)——制發(fā)文書(shū)——引導(dǎo)偵查——依法追訴”的全閉環(huán)監(jiān)督，必要時(shí)自行補(bǔ)充偵查，確保事實(shí)完整、漏犯不縱，實(shí)現(xiàn)對(duì)毒品犯罪的全鏈條打擊。

案例七

劉某銳、陳某販賣(mài)毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 國(guó)家工作人員 親歷性審查 接續(xù)抗訴

【基本案情】

被告人劉某銳，男，1994年出生，某市原輔警。

被告人陳某，男，1990年出生，無(wú)業(yè)。

2022年2月至2022年7月間，劉某銳在擔(dān)任輔警期間，利用工作之便，將涉案甲基苯丙胺（冰毒）多次私自扣留共計(jì)約30克。后劉某銳將其中一部分免費(fèi)提供給陳某吸食，其余部分二人約定由陳某負(fù)責(zé)販賣(mài)。陳某通過(guò)在某語(yǔ)音軟件平臺(tái)上出售語(yǔ)音禮物，由購(gòu)買(mǎi)禮物的不知情商家刷劉某銳本人的微信收款二維碼付款的方式，共計(jì)付款給劉某銳15900元。

【訴訟及履職過(guò)程】

2023年6月12日，河北省石家莊市鹿泉區(qū)人民檢察院以被告人劉某銳犯盜竊罪、販賣(mài)毒品罪、陳某犯販賣(mài)毒品罪，依法提起公訴。同年9月5日，鹿泉區(qū)人民法院以盜竊罪、販賣(mài)毒品罪數(shù)罪并罰，對(duì)劉某銳判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；對(duì)陳某以販賣(mài)毒品罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。同年9月12日，鹿泉區(qū)人民檢察院認(rèn)為判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)，依法提出抗訴。石家莊市人民檢察院支持抗訴。劉某銳提出上訴。同年12月12日，石家莊市中級(jí)人民法院裁定駁回抗訴、上訴，維持原判。石家莊市人民檢察院遂提請(qǐng)河北省人民檢察院按審判監(jiān)督程序抗訴。2024年5月7日，河北省人民檢察院以原判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)為由向河北省高級(jí)人民法院提出抗訴。河北省高級(jí)人民法院指令石家莊市中級(jí)人民法院再審。石家莊市中級(jí)人民法院將案件發(fā)回鹿泉區(qū)人民法院重審。2025年6月6日，鹿泉區(qū)人民法院審理后作出判決，采納檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)，改判劉某銳有期徒刑七年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；維持對(duì)陳某的判決。劉某銳不服，提出上訴，2025年8月13日，石家莊市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）強(qiáng)化證據(jù)審查運(yùn)用，準(zhǔn)確認(rèn)定毒品數(shù)量。本案涉案毒品未當(dāng)場(chǎng)查獲，被告人供述前后矛盾，數(shù)量認(rèn)定存在難點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，一審判決未認(rèn)定起訴書(shū)根據(jù)資金交易流水與被告人前期供述交易數(shù)量推算的販賣(mài)毒品數(shù)量，采信劉某銳不實(shí)供述，錯(cuò)誤認(rèn)定販毒數(shù)量在10克以下，致量刑畸輕。抗訴階段，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞交易流水、轉(zhuǎn)賬金額、雙方供述價(jià)格等，理清劉、陳二人形成販賣(mài)合意的時(shí)間脈絡(luò)，認(rèn)定劉某銳向陳某販賣(mài)冰毒為10克以上。再審抗訴時(shí)，進(jìn)一步通過(guò)獲利數(shù)額等綜合認(rèn)定販賣(mài)冰毒18.76克，全面夯實(shí)量刑升檔的事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）堅(jiān)持親歷性辦案，自行補(bǔ)充完善證據(jù)。針對(duì)偵查階段事實(shí)認(rèn)定模糊、證據(jù)薄弱、退回補(bǔ)充偵查效果不佳等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，深入案發(fā)單位實(shí)地核查、走訪取證，詳細(xì)了解被扣押毒品的接收登記、保管存放、取樣送檢流程、劉某銳的職責(zé)權(quán)限及管理存在的漏洞等重點(diǎn)問(wèn)題，收集、固定有關(guān)證據(jù)材料，完善證據(jù)鏈條，為后續(xù)認(rèn)定劉某銳系國(guó)家工作人員夯實(shí)基礎(chǔ)。

（三）全面準(zhǔn)確提煉抗點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)高質(zhì)效監(jiān)督。鹿泉區(qū)人民檢察院二審抗訴時(shí)提出，一審判決錯(cuò)誤認(rèn)定毒品數(shù)量在10克以下，且未認(rèn)定劉某銳具有多次販賣(mài)情節(jié)。后省、市檢察院接續(xù)抗訴時(shí)進(jìn)一步認(rèn)定劉某銳系輔警，長(zhǎng)期參與涉案毒品接收、保管、送檢等公務(wù)，屬于依法從事公務(wù)的國(guó)家工作人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”；同時(shí)核定販賣(mài)冰毒18.76克的具體數(shù)量，依法應(yīng)在七年以上量刑。監(jiān)督履職過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)全面整合抗訴意見(jiàn)，聚焦“毒品數(shù)量較大、國(guó)家工作人員、多次販賣(mài)”等核心抗點(diǎn)，持續(xù)發(fā)力，明確指出原審判決數(shù)量認(rèn)定明顯有誤、忽略嚴(yán)重情節(jié)致使量刑畸輕，該意見(jiàn)得到法院認(rèn)可，依法予以改判。

【典型意義】

對(duì)于未查獲毒品且客觀性證據(jù)較少的案件，要注重通過(guò)上下游毒資往來(lái)、約定單價(jià)、交易習(xí)慣、毒品行情等綜合判斷毒品數(shù)量是否達(dá)到影響量刑檔次的臨界值。在深挖既有證據(jù)價(jià)值基礎(chǔ)上，要善于自行補(bǔ)充偵查，強(qiáng)化親歷性審查辦案，綜合運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則和邏輯規(guī)則，準(zhǔn)確認(rèn)定毒品數(shù)量、確定對(duì)應(yīng)量刑檔次，確保認(rèn)定事實(shí)準(zhǔn)確，刑罰裁量適當(dāng)。對(duì)于雖無(wú)正式編制，但依法協(xié)助履行執(zhí)法監(jiān)管職責(zé)的輔助人員，應(yīng)緊扣“從事公務(wù)”的行為特質(zhì)，依法認(rèn)定為“國(guó)家工作人員”。對(duì)于確有錯(cuò)誤的判決，要充分發(fā)揮檢察一體化的履職優(yōu)勢(shì)，全面準(zhǔn)確厘清抗訴焦點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)關(guān)鍵證據(jù)，必要時(shí)接續(xù)抗訴，依法推動(dòng)糾錯(cuò)工作，以檢察履職保障法律統(tǒng)一正確實(shí)施。

案例八

王某婷等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)、運(yùn)輸毒品 追訴漏犯 刑事抗訴 檢察建議

【基本案情】

被告人王某婷，女，2007年出生，無(wú)業(yè)。

被告人周某杰，男，2004年出生，無(wú)業(yè)。

被告人吳某賜、紀(jì)某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某，基本情況略。

2024年7月至10月，被告人王某婷（未成年人）明知依托咪酯、異丙帕酯系國(guó)家管制的精神藥品，仍自己或通過(guò)吳某賜、郭某宇（未成年人）、宋某（未成年人）在江蘇省宿遷市，先后多次從周某杰、周某、張某、紀(jì)某航（未成年人）等人處購(gòu)買(mǎi)含有上述物質(zhì)的電子煙彈，并通過(guò)順風(fēng)車(chē)運(yùn)至常州市金壇區(qū)進(jìn)行吸食、販賣(mài)。后被告人王某婷自己或通過(guò)吳某賜、吳某東（另案處理）、孫某甜（未成年人）、徐某峰（未成年人）在常州市金壇區(qū)，先后208次向唐某等人販賣(mài)電子煙彈共計(jì)415.5個(gè)，收款人民幣212809.5元。

【訴訟及履職過(guò)程】

2025年6月16日、6月30日、10月23日，江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院分別以王某婷、吳某賜涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，紀(jì)某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某杰、張某、周某涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2025年8月12日，常州市金壇區(qū)人民法院以販賣(mài)毒品罪判處周某杰有期徒刑四年，并處罰金二萬(wàn)五千元；同年12月30日，以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪判處王某婷有期徒刑四年，并處罰金三萬(wàn)元，判處吳某賜有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；以販賣(mài)毒品罪判處紀(jì)某航有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金三千元。同年11月13日，金壇區(qū)法院以販賣(mài)毒品罪判處徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某拘役五個(gè)月至有期徒刑三年三個(gè)月不等刑罰，并處罰金二千至一萬(wàn)五千元。2026年3月18日，金壇區(qū)人民檢察院以周某杰販賣(mài)毒品案法律適用錯(cuò)誤為由，提請(qǐng)常州市人民檢察院抗訴。同年3月31日，常州市人民檢察院支持抗訴。常州市中級(jí)人民法院采納抗訴意見(jiàn)，于4月13日指令金壇區(qū)人民法院再審。

（一）一體履職，跨部門(mén)提前介入引導(dǎo)偵查。本案涉案毒品數(shù)量大，作案次數(shù)多，上下線涉及成年人與未成年人，金壇區(qū)人民檢察院強(qiáng)化跨部門(mén)一體履職，刑檢與未檢部門(mén)聯(lián)合提前介入，全面引導(dǎo)偵查取證。一是引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定犯罪嫌疑人主觀明知的證據(jù)，確保案件在分案處理時(shí)均有管轄。二是以王某婷使用的資金賬戶為突破口，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取涉案人員微信轉(zhuǎn)賬、銀行流水等，構(gòu)建互相印證的完整證據(jù)鏈條，并注重收集毒品扣押、成分鑒定等證據(jù)。三是圍繞周某杰、紀(jì)某航等人供述、毒品去向、毒資來(lái)源，引導(dǎo)深挖上家身份信息、供貨渠道，徹查下游購(gòu)買(mǎi)者身份、購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，全面查清部分未到案、身份不明人員參與犯罪情況。

（二）穿透審查，擴(kuò)線追訴漏罪漏犯。審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)成立跨部門(mén)辦案組同步開(kāi)展關(guān)聯(lián)案件審查，經(jīng)比對(duì)資金流向與毒品交付時(shí)間、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)可能遺漏王某婷販賣(mài)毒品事實(shí)，且王某婷購(gòu)入毒品數(shù)量較大，存在向下分拆販賣(mài)的合理懷疑。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)調(diào)取下線銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)30余份，形成補(bǔ)證材料2冊(cè)，追加認(rèn)定王某婷涉嫌販賣(mài)毒品事實(shí)197起，共計(jì)販賣(mài)電子煙彈208次，涉案金額21萬(wàn)余元。同時(shí)，通過(guò)串聯(lián)犯罪網(wǎng)絡(luò)，補(bǔ)充訊問(wèn)王某婷、吳某東，發(fā)現(xiàn)郭某偉、韋某成共同參與販賣(mài)毒品犯罪，遂向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》，后郭某偉、韋某成經(jīng)上網(wǎng)追逃到案。

（三）精準(zhǔn)抗訴，推動(dòng)類案準(zhǔn)確適用法律。2026年3月，檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展刑事審判監(jiān)督專項(xiàng)評(píng)查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)王某婷通過(guò)順風(fēng)車(chē)“人肉運(yùn)毒”，法院認(rèn)定其構(gòu)成販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，但周某杰采用同樣方式作案，原審法院卻未認(rèn)定其運(yùn)毒行為，屬于適用法律錯(cuò)誤。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)圍繞關(guān)鍵問(wèn)題開(kāi)展針對(duì)性補(bǔ)查，調(diào)取王某婷供述、打車(chē)記錄、相關(guān)微信收款憑證，完善周某杰實(shí)施毒品運(yùn)輸行為的證據(jù)鎖鏈，并依法提出抗訴，經(jīng)再審改判。針對(duì)此類跨區(qū)域“人肉運(yùn)毒”行為，常州司法機(jī)關(guān)就運(yùn)輸、販賣(mài)毒品罪名適用達(dá)成共識(shí)，有效解決類案法律適用問(wèn)題。同時(shí)，針對(duì)新型毒品犯罪主觀明知認(rèn)定難、毒品鑒定依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等突出問(wèn)題，金壇區(qū)公檢法機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺(tái)新類型毒品犯罪案件辦理指引，有效破解新型毒品犯罪事實(shí)認(rèn)定和法律適用分歧，精準(zhǔn)打擊新型毒品犯罪。

（四）多措并舉，強(qiáng)化禁毒綜合治理。針對(duì)新型毒品危害青少年生命健康問(wèn)題，常州市檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合職能部門(mén)深入校園、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、藥店、醫(yī)院等，精準(zhǔn)開(kāi)展預(yù)防宣傳教育。針對(duì)同城跑腿、快遞運(yùn)輸毒品等新業(yè)態(tài)寄遞行業(yè)安全監(jiān)管漏洞，依法向郵政管理部門(mén)制發(fā)《七號(hào)檢察建議落實(shí)協(xié)商函》。針對(duì)案件中存在未成年人與成年人交織販賣(mài)、吸食毒品的情況，聯(lián)合開(kāi)發(fā)新型毒品犯罪分級(jí)處置監(jiān)督治理模型，構(gòu)建由檢察機(jī)關(guān)為監(jiān)督主體，涵蓋家庭學(xué)校管教—基地觀護(hù)—治安處罰—刑事處理的分級(jí)處置體系。目前，已對(duì)1068名涉毒人員實(shí)行分級(jí)干預(yù)，其中985人在早期不良行為階段得到有效糾治，重返正常社會(huì)活動(dòng)，同期區(qū)域內(nèi)涉毒再犯罪率下降35%。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理分案處理的新型毒品犯罪案件，要充分發(fā)揮一體綜合履職優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)跨部門(mén)證據(jù)互通和信息共享，打破部門(mén)壁壘，對(duì)案件中交織的成年人與未成年人共同販毒事實(shí)一體化審查、關(guān)聯(lián)性分析。針對(duì)偵查機(jī)關(guān)的事實(shí)認(rèn)定偏差，要積極發(fā)揮訴前主導(dǎo)責(zé)任，全面審查毒品交易上下線網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)追訴漏罪漏犯，實(shí)現(xiàn)對(duì)毒品犯罪的全鏈條打擊。對(duì)于關(guān)聯(lián)案件生效判決適用法律錯(cuò)誤的，及時(shí)啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，依法監(jiān)督糾正。對(duì)于主觀明知認(rèn)定難、證明標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等普遍問(wèn)題，牽頭制定區(qū)域性辦案指引，推動(dòng)將個(gè)案經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為類案指導(dǎo)，提升司法規(guī)范化水平。對(duì)于社會(huì)管理薄弱環(huán)節(jié)，要通過(guò)精準(zhǔn)預(yù)防宣傳教育、檢察建議落實(shí)協(xié)商函、新型毒品犯罪分級(jí)處置監(jiān)督等治理模型，積極推動(dòng)禁毒綜合治理。

案例九

熊某發(fā)等人販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品、窩藏案

【關(guān)鍵詞】

介入偵查 追訴漏罪漏犯 依法抗訴 綜合治理

【基本案情】

被告人熊某發(fā)，男，1987年出生，農(nóng)民。

被告人李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某、張某軍、張某、林某，基本情況略。

（一）被告人熊某發(fā)、李某梁等7人販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品、張某、林某窩藏的事實(shí)

2021年6月下旬，熊某發(fā)與張某軍在四川省資中縣商量，由熊某發(fā)負(fù)責(zé)籌集資金，二人一起制造甲基苯丙胺（冰毒）。之后熊某發(fā)邀請(qǐng)李某梁一同販毒牟利，由李某梁負(fù)責(zé)籌措資金，熊某發(fā)負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)毒品，所得利潤(rùn)二人平分。李某梁遂聯(lián)系陳某鵬讓其籌資50萬(wàn)元。2021年7月2日，陳某鵬取出50萬(wàn)元交給李某梁，李某梁將錢(qián)放在自己駕駛的馬自達(dá)轎車(chē)后備箱里，后陸續(xù)將其中的1.5萬(wàn)元使用。2021年7月10日，楊某駕車(chē)到熊某發(fā)的出租屋玩耍，熊某發(fā)從車(chē)?yán)锶∽?8.5萬(wàn)元。2021年7月11日，李某梁通過(guò)微信向熊某發(fā)轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元，湊夠50萬(wàn)元。2021年7月16日，熊某發(fā)攜帶50萬(wàn)元現(xiàn)金駕車(chē)從陜西省勉縣到四川省資中縣張某軍家中，熊某發(fā)、張某軍、李某一起到成都市購(gòu)買(mǎi)制毒所用麻黃素等物品。張某軍聯(lián)系張某，讓張某駕駛面包車(chē)一起將制毒原料、工具運(yùn)到資中縣龍江鎮(zhèn)龍結(jié)村七組吳某林家。熊某發(fā)、張某軍、李某三人在吳某林家用所買(mǎi)原料制出甲基苯丙胺。

2021年7月25日，熊某發(fā)攜帶冰毒駕車(chē)返回勉縣，并聯(lián)系馮某志到四川省廣元境內(nèi)前去接應(yīng)，馮某志遂約王某一同駕駛別克轎車(chē)前往廣元市。途中熊某發(fā)一直通過(guò)電話和馮某志聯(lián)系，確認(rèn)雙方位置等。二人相約在京昆高速朝天收費(fèi)站附近會(huì)合，馮某志將熊某發(fā)車(chē)上裝有冰毒的紫色提包放在自己車(chē)內(nèi)。之后熊某發(fā)在前探路、馮某志在后，分別駕車(chē)返回勉縣。當(dāng)日19時(shí)許，民警在勉縣高速公路收費(fèi)站出口將熊某發(fā)抓獲，在勉縣高速公路服務(wù)區(qū)將馮某志、王某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)從馮某志車(chē)上放置的紫色提包中發(fā)現(xiàn)一彩色編織袋，該編織袋內(nèi)發(fā)現(xiàn)一純凈水桶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物3000.78克、兩個(gè)白色塑料瓶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物549.74克，一純凈水桶裝褐色液體冰毒疑似物3526.53克，共計(jì)查獲冰毒疑似物7077.05克。經(jīng)鑒定，上述毒品疑似物中均檢出甲基苯丙胺成分。

2021年10月25日，張某軍撥打熊某發(fā)電話時(shí)，從熊某發(fā)妻子處得知熊某發(fā)被抓獲。張某軍將此情況告訴李某，并告知張某其在躲警察，讓張某開(kāi)車(chē)將其送至陳某斌家中，之后又到陳某斌父親家中藏匿。2021年12月初，張某聯(lián)系張某軍讓其到自己的木器加工廠干活。2021年12月7日，民警在張某的租住房樓下將張某軍、張某抓獲。李某得知事發(fā)后聯(lián)系林某，告知林某其制毒的事并到林某的工地宿舍藏匿，2021年12月9日，民警在工地宿舍將李某、林某抓獲。

（二）被告人熊某發(fā)、楊某販賣(mài)毒品的事實(shí)

2021年7月，楊某聽(tīng)從熊某發(fā)的安排，在勉縣兩次販賣(mài)甲基苯丙胺給李某梁。2021年6至7月，楊某聽(tīng)從熊某發(fā)的安排，在熊某發(fā)的出租房等處三次販賣(mài)甲基苯丙胺給李某軍。

（三）被告人馮某志販賣(mài)毒品的事實(shí)

2021年3月31日，馮某志在勉縣向史某欣販賣(mài)甲基苯丙胺一次，收款200元。2021年6月，馮某志在勉縣向彭某販賣(mài)甲基苯丙胺一次，收款400元。2021年7月份，馮某志在其住處向胡某斐販賣(mài)甲基苯丙胺兩次，共計(jì)收款400元。2021年7月20日、7月21日晚，馮某志向王某販賣(mài)甲基苯丙胺兩次，共計(jì)收款1200元。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年8月8日，陜西省漢中市人民檢察院以熊某發(fā)、李某梁等7人犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，熊某發(fā)、楊某犯販賣(mài)毒品罪，張某、林某犯窩藏罪提起公訴。2023年9月7日，漢中市中級(jí)人民法院以被告人熊某發(fā)、李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某等7人犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪判處死刑緩期二年執(zhí)行至有期徒刑二年二個(gè)月不等的刑罰；被告人張某、林某以窩藏罪分別被判處有期徒刑一年八個(gè)月、免予刑事處罰。2023年9月21日，漢中市人民檢察院以量刑畸輕為由，提出抗訴。陜西省人民檢察院支持抗訴。2024年5月8日，陜西省高級(jí)人民法院裁定撤銷原判，發(fā)回重審。2025年3月28日，漢中市中級(jí)人民法院判決對(duì)被告人馮某志、陳某鵬的刑期各加重兩年六個(gè)月，對(duì)被告人王某的刑期加重四年，對(duì)被告人張某的刑期加重一年四個(gè)月，對(duì)被告人林某判處有期徒刑二年，緩期三年執(zhí)行。

（一）依法提前介入，引導(dǎo)收集定案關(guān)鍵證據(jù)。本案系跨省毒品犯罪案件，涉案毒品數(shù)量巨大，涉案人數(shù)眾多。案發(fā)后漢中市縣兩級(jí)院第一時(shí)間派員介入，針對(duì)犯罪嫌疑人不認(rèn)罪，辯解不知道幫助運(yùn)輸?shù)奈锲肥嵌酒罚幻髦峁┑馁Y金用于毒品犯罪等，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法全面收集證據(jù)，重點(diǎn)收集被告人的通話清單、聊天記錄、活動(dòng)軌跡、轉(zhuǎn)賬記錄等客觀性證據(jù)，全面恢復(fù)電子數(shù)據(jù)，調(diào)取涉案車(chē)輛通行記錄和相關(guān)路段的監(jiān)控視頻。后偵查機(jī)關(guān)成功收集到熊某發(fā)、李某梁、陳某鵬等人前期謀劃毒品犯罪的相關(guān)記錄，馮某志與王某前往四川接應(yīng)熊某發(fā)時(shí)二人關(guān)于毒品犯罪的相關(guān)記錄以及馮某志從熊某發(fā)處接應(yīng)到涉案毒品包裹的視頻等關(guān)鍵性證據(jù)，并對(duì)各被告人開(kāi)展針對(duì)性地訊問(wèn)，為案件成功辦理打下堅(jiān)實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)審查熊某發(fā)所駕車(chē)輛行車(chē)記錄儀視頻發(fā)現(xiàn)，一名男子駕駛一輛白色轎車(chē)送過(guò)熊某發(fā)，遂將該線索提交給公安機(jī)關(guān)要求對(duì)該光頭男子和車(chē)輛進(jìn)行查找。經(jīng)比對(duì)，該男子系李某，后在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷伦カ@李某、張某軍。二人歸案后，如實(shí)供述同熊某發(fā)共同制造毒品的犯罪事實(shí)，并帶領(lǐng)辦案人員找到制毒地點(diǎn)和制毒工具。同時(shí)，通過(guò)審查馮某志的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其涉嫌“零包”販毒行為，遂要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步收集相關(guān)購(gòu)毒人員證言、調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、提審被告人馮某志，最終查明馮某志向多人多次販賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)。

（三）強(qiáng)化法律監(jiān)督，及時(shí)糾正不當(dāng)量刑。針對(duì)一審判決對(duì)部分被告人量刑畸輕，導(dǎo)致罪責(zé)刑不相適應(yīng)的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì)，積極履行審判監(jiān)督職責(zé)，依法提出抗訴。法院重審采納抗訴意見(jiàn)，對(duì)五名被告人均加重刑罰。

（四）依法全面履職，推動(dòng)源頭打擊制毒犯罪。為加強(qiáng)制毒犯罪源頭防范、綜合治理，漢中市人民檢察院深入調(diào)查研究，客觀分析原因，提出可行的治理對(duì)策，以政協(xié)提案形式向黨委政府反映。該提案得到高度重視，市禁毒委根據(jù)該提案，在全市范圍部署開(kāi)展制毒風(fēng)險(xiǎn)隱患、易制毒物品排查整治工作，加強(qiáng)打擊防范制毒違法犯罪宣傳教育，從源頭上鏟除制毒土壤。2022年至今漢中市未再發(fā)生制毒犯罪案件。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理重大毒品犯罪案件，要依法介入偵查，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法及時(shí)全面收集固定證據(jù)，構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系。通過(guò)全面審查案件材料，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查，加大對(duì)毒品犯罪上下線及關(guān)聯(lián)犯罪的偵辦力度，依法追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。要依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì)，對(duì)確有錯(cuò)誤的裁判依法抗訴，精準(zhǔn)監(jiān)督。要注重源頭預(yù)防，對(duì)辦案發(fā)現(xiàn)的苗頭性、深層次問(wèn)題及時(shí)調(diào)查研究，提出針對(duì)性治理對(duì)策，推動(dòng)治罪向治理延伸，從源頭上預(yù)防毒品犯罪。

案例十

黃某文販賣(mài)、運(yùn)輸毒品、洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)、運(yùn)輸毒品 自洗錢(qián) 虛擬貨幣 追訴漏罪

【基本案情】

被告人黃某文，男，1996年出生，自由職業(yè)。

2023年3月，被告人黃某文與陳某（另案處理）商量共同種植毒品大麻用于販賣(mài)，后在安徽省某縣租賃廠房種植大麻。至2023年底，黃某文、陳某經(jīng)采摘、晾曬、修剪，共計(jì)收獲成品毒品大麻約3.4公斤，按每袋20克的標(biāo)準(zhǔn)分裝170袋。2024年3月，黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車(chē)前往山東等地。為躲避偵查，兩人駕駛租賃車(chē)輛尋找地點(diǎn)，在夜間將大麻放置在山東青島、威海等地。2024年4月，兩人通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)將放置在上述地點(diǎn)的大麻予以銷售，由陳某負(fù)責(zé)廣告宣傳，對(duì)接平臺(tái)管理人員，黃某文負(fù)責(zé)收取虛擬貨幣并變現(xiàn)。案發(fā)時(shí)，黃某文、陳某銷售毒品大麻約60包，合計(jì)約1200克，獲利11萬(wàn)元人民幣，其中黃某文獲利7萬(wàn)元，陳某獲利4萬(wàn)元。

【訴訟及履職過(guò)程】

2025年8月18日，安徽省利辛縣人民檢察院以黃某文涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、洗錢(qián)罪等提起公訴。2025年9月10日，利辛縣人民法院作出一審判決，以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、洗錢(qián)罪等數(shù)罪并罰判處黃某文有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)。該判決已生效。

（一）全面引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)體系。針對(duì)本案僅找到1名購(gòu)毒人員且與販毒人員非直接接觸，缺乏指向性；黃某文收到平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的來(lái)源和性質(zhì)不明等證據(jù)薄弱問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查，明確補(bǔ)證方向：一是要求調(diào)取黃某文租車(chē)記錄以及行車(chē)軌跡，根據(jù)停車(chē)時(shí)間長(zhǎng)短，研判毒品放置的位置，并帶領(lǐng)購(gòu)毒人員指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)位置一致。二是調(diào)取購(gòu)毒人員的交易記錄，梳理其與黃某文之間的交易路徑等電子數(shù)據(jù)，借助技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，明確黃某文利用線上平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣交易、兌換現(xiàn)金的相關(guān)事實(shí)。三是查清接收購(gòu)毒款的第一環(huán)節(jié)使用虛擬幣進(jìn)行交易的記錄和言詞證據(jù)，以及第二環(huán)節(jié)黃某文使用虛擬幣兌換成人民幣的電子數(shù)據(jù)，厘清販賣(mài)毒品與妨害藥品管理之間的資金區(qū)分。公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，委托某科技有限公司對(duì)黃某文、平臺(tái)、購(gòu)毒人員三方虛擬貨幣交易進(jìn)行專業(yè)分析，追加確認(rèn)了權(quán)某民、汪某、匡某等3人所購(gòu)毒品系黃某文所販賣(mài)；同時(shí)查明了林某、張某琳、陳某三、梁某誼等4個(gè)虛擬貨幣買(mǎi)家收取黃某文的虛擬貨幣后，使用支付軟件將人民幣轉(zhuǎn)換給黃某文的事實(shí)，為有效指控犯罪奠定基礎(chǔ)。

（二）精細(xì)審查證據(jù)，追訴遺漏犯罪事實(shí)。經(jīng)審查，在案證據(jù)證實(shí)黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車(chē)前往山東等地放置，但起訴意見(jiàn)書(shū)未對(duì)該行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，遂依法增加運(yùn)輸毒品罪。同時(shí)，現(xiàn)有證據(jù)證明黃某文銷售毒品大麻的模式為：購(gòu)毒人員將購(gòu)毒款打到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)促成毒品交易后將虛擬幣轉(zhuǎn)給黃某文，后黃某文通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將虛擬幣兌換成人民幣，繼而完成毒品交易和虛擬資產(chǎn)交易。黃某文在明知是毒品犯罪所得的情況下，仍然通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將毒品款項(xiàng)兌換為虛擬幣后又轉(zhuǎn)換成人民幣，系通過(guò)虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移犯罪所得，屬于自洗錢(qián)犯罪。檢察機(jī)關(guān)決定依法追訴黃某文涉嫌的洗錢(qián)犯罪。案件提起公訴后，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名。

（三）聚焦綜合治理，督促整改管理漏洞。針對(duì)案件背后暴露出的轄區(qū)內(nèi)部分偏遠(yuǎn)地區(qū)廢棄校園、工廠、養(yǎng)殖場(chǎng)等場(chǎng)所長(zhǎng)期處于失管狀態(tài)，易被不法分子利用從事開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、制毒販毒、非法生產(chǎn)危險(xiǎn)化工產(chǎn)品等違法犯罪問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)依法向公安機(jī)關(guān)制發(fā)社會(huì)治理類檢察建議，督促排查整治重點(diǎn)場(chǎng)所、建立問(wèn)題臺(tái)賬，強(qiáng)化對(duì)廢棄場(chǎng)所的監(jiān)管力度。公安機(jī)關(guān)高度重視，進(jìn)一步完善日常監(jiān)管機(jī)制：一是搭建與住建局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等部門(mén)的跨部門(mén)大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)，獲取廢棄場(chǎng)所權(quán)屬變更、閑置信息，打通監(jiān)管數(shù)據(jù)壁壘；二是增加對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的日常巡防，發(fā)揮駐村片警、包村干部的群防群治作用，建立健全違法犯罪線索舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，拓寬線索來(lái)源渠道；三是對(duì)排查出的閑置廢棄場(chǎng)所，推動(dòng)權(quán)屬單位落實(shí)封閉管理、定期巡查等防范措施，從源頭上壓縮不法分子利用空間，有效解決了廢棄閑置場(chǎng)所長(zhǎng)期缺管失管問(wèn)題。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理利用網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)、運(yùn)輸毒品以及洗錢(qián)犯罪案件，要積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)委托專業(yè)技術(shù)人員輔助證據(jù)審查工作，對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方的線上聊天記錄、資金交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)準(zhǔn)確提取、全面分析，發(fā)揮客觀性證據(jù)作用，構(gòu)建完整證據(jù)鏈。要嚴(yán)格落實(shí)涉毒品案件“一案雙查”機(jī)制，對(duì)于利用虛擬貨幣交易、金融資產(chǎn)兌換方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為，要多角度挖掘買(mǎi)賣(mài)雙方交易往來(lái)的電子數(shù)據(jù)，對(duì)資金往來(lái)去向進(jìn)行全方位、穿透式審查，依法追訴自洗錢(qián)犯罪。針對(duì)辦案發(fā)現(xiàn)的偏僻場(chǎng)所失管涉毒問(wèn)題，通過(guò)制發(fā)檢察建議等方式推動(dòng)專項(xiàng)整治，從源頭上壓縮不法分子實(shí)施毒品犯罪空間，有力推進(jìn)禁毒綜合治理。

來(lái)源：最高人民檢察院